江苏恒瑞医药股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2021-105
江苏恒瑞医药股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司第八届董事会第十次会议于2021年8月4日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应到董事8人，实到董事8人，审议并通过以下议案：
一、《关于选举第八届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举孙飘扬先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为孙飘扬先生。公司将按照有关规定完成法定代表人的工商登记变更手续。
赞成：8票 反对：0票 弃权：0票
二、《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名蒋素梅女士为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日。简历如下：
蒋素梅，女，1963年生，1985毕业于中国药科大学，1985年9月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，曾任质检部部长、质量总监、副总经理、常务副总经理、董事，现任公司副总经理。
赞成：8票 反对：0票 弃权：0票
三、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
赞成：8票 反对：0票 弃权：0票
上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2021年8月4日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2021-106
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年8月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年8月20日 14点00分
召开地点：公司会议室（连云港市经济技术开发区昆仑山路7号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年8月20日
至2021年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一）各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2021年8月4日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，相关公告披露于2021年8月5日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》。上述全部议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1.法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。
（二）参会登记时间：2021年8月16日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:00
（三）登记地点：江苏恒瑞医药股份有限公司证券事务部
（四）股东可采用传真、电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真、电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真、电子邮件或信函上注明联系电话。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
（二）联系地址：连云港市经济技术开发区昆仑山路7号
联系电话：0518-81220983
传真：0518-85453845
电子邮箱：ir@hengrui.com
联系人：尚先生
（三）根据疫情防控要求，有中高风险地区以及中高风险地区所在设区市旅居史的人员，建议通过网络投票的方式参加本次股东大会；现场参会人员应全程做好个人防护措施，参会时持连云港核酸检测阴性证明、健康码、行程码，请配合工作人员测量体温及填报疫情防控表格等。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2021年8月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
江苏恒瑞医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月20日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2021-107
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于获得药物临床试验批准通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司上海恒瑞医药有限公司近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发关于HRS2398片的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：HRS2398片
剂型：片剂
申请事项：临床试验
受理号：CXHL2101131、CXHL2101132
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2021年5月14日受理的HRS2398片符合药品注册的有关要求，同意本品开展晚期恶性肿瘤的临床试验。
二、药物的其他情况
HRS2398片可加剧DNA双链损伤，抑制细胞增殖，发挥抗肿瘤作用。目前全球尚未有同靶点药物获批上市，亦无相关销售数据。截至目前，HRS2398片相关研发项目累计已投入研发费用约为3,065万元。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得药物临床试验批准通知书后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。
三、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2021年8月4日
