湖北三峡新型建材股份有限公司
关于公司为实际控制人违规担保情况的
公告

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2021-023号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于公司为实际控制人违规担保情况的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、近日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）根据上海证券交易所监管工作函要求，成立专班，开展自查工作，目前自查工作正在进行中。根据初步自查结果，实际控制人许锡忠于2018年以公司名义与债权人高灿恒签订了《保证合同》，该《保证合同》要求三峡新材为许锡忠1.6亿元借款提供连带责任保证。公司管理层、董事会、股东大会对该事项均不知情，公司没有披露该事项。

2、公司实际控制人承诺自行解决上述债务，不给公司造成损失。如在本公告披露之日起一个月内实际控制人不能解决前述问题，公司可能会被实行其他风险警示。

3、该违规担保事项涉及公司实际控制人债务总额约为人民币16,000 万元，目前尚欠本金12,000万元，债务总额约为公司最近一期经审计净资产的 8.62%。公司将积极向公司实际控制人、债权人及公司相关人员核实该违规担保的具体情况，要求公司实际控制人如实说明情况、切实采取措施，避免给公司造成损失。公司将根据核实调查的情况，及时、真实、准确、完整披露信息，依法追究相关人员的责任。

公司根据工作函的要求，积极开展自查工作，现将目前核实调查工作情况公告如下：

一、目前核实调查的情况

经调查公司档案资料、询问相关人员等，目前已核实如下情况：

1、经向公司实际控制人了解，2018年3月28日，公司实际控制人以公司名义，与高灿恒签订了《保证合同》，该《保证合同》要求公司为双方签订的《股票协议转让期权合同》债权本金壹亿陆仟万元提供连带责任保证担保，担保范围为主合同项下发生的债权本金、利息、复利、法系、违约金、损害赔偿金以及主合同约定的各项费用；保证期限为从保证合同生效日起至主合同履行期限届满之日后五年。

2、公司管理层、董事会、股东大会没有要求或批准公司为公司实际控制人的上述债务提供担保；没有实际控制人的债权人向公司提出为其债权提供担保的要求；公司没有签署相关担保文件的记录，也没有发现留存或保管相关担保文件。

3、公司已向公司实际控制人许锡忠开展调查。许锡忠口头反馈，《保证合同》签署过程与公司及公司其他人员无关。目前许锡忠与债权人正在协商偿还方案，许锡忠承诺自行解决，不给公司造成损失。

4、截止目前，公司没有收到债权人要求公司承担担保责任的要求，也没有因该担保事项而发生的诉讼、仲裁。

公司要求许锡忠尽快向公司完整、真实、准确提供该违规担保事项涉及的全部信息，要求其提供债权人联系方式以便公司直接向债权人核实调查情况，公司要求许锡忠尽快偿还债务，避免给公司造成损失。

公司将根据核实调查的情况，及时、真实、完整披露信息，依法追究相关人员的责任。

四、相关风险提示

1、上述违规担保事项尚在调查核实，该事项涉及公司实际控制人的债务总额约为人民币16,000 万元，约为公司最近一期经审计净资产的 8.62%。公司暂无法判断该事项对公司本期利润或期后利润的影响。

2、如在本公告披露之日起一个月内实际控制人不能解决违规担保问题，根据上海证券交易所《股票上市规则（2020年12月修订）》第 13.4.1 条和 13.4.2 条规定，公司可能会被实行其他风险警示。

3、公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2021年8月5日