广东英联包装股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2021-061
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2021年8月5日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2021年7月30日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2021-063）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二一年八月五日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2021-062
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2021年8月5日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2021年7月30日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案》
经审核，监事会认为：鉴于当前资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑公司内外部各种因素，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。该事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生实质影响。该事项相关议案审议程序合法、有效，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇二一年八月五日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2021-063
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案》，具体情况如下：
一、非公开发行A股股票事项概述
公司于2020年4月1日召开第三届董事会第四次会议并于2020年4月20日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等议案，根据上述会议决议，公司非公开发行A股股票（以下简称“非公开”“本次发行”）的方案及股东大会授权董事会全权处理本次发行相关事宜的有效期为自上述股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司2020年8月18日收到中国证监会于2020年8月12日出具的《关于核准广东英联包装股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1764号），核准公司本次非公开发行不超过58,360,320股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效（即有效期至2021年8月12日）。具体内容详见公司于2020年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告号：2020-096）。
为保证本次发行的延续性和有效性，确保非公开有关事宜顺利推进，公司第三届董事会第十二次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司延长非公开发行股票决议有效期的议案》及《关于广东英联包装股份有限公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》，决定将本次非公开方案股东大会决议及股东大会授权董事会全权办理本次公司非公开相关事宜的有效期延长至中国证监会关于公司本次非公开核准批文规定的十二个月有效期截止日（2021年8月12日）。
二、终止非公开发行A股股票事项的原因
公司在取得中国证监会的非公开发行批复文件后，会同中介机构积极推进非公开发行各项事宜。鉴于自筹划本次非公开发行股票以来，资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑公司整体经营规划，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。
三、终止非公开发行A股股票事项对公司的影响
目前公司日常生产经营情况正常，本次非公开发行A股股票事项主要是基于资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，综合考虑内外部因素后做出的审慎决策，不会对公司生产经营情况与可持续发展造成实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、终止非公开发行股票的审议程序
公司于2021年8月5日召开第三届董事会第十四次会议以及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案》。根据公司2020年第二次临时股东大会及2021年第一次临时股东大会对公司董事会关于本次非公开发行股票的授权，该事项无须提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：鉴于当前资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑公司内外部各种因素，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。该事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生实质影响。该事项相关议案审议程序合法、有效，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
六、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次终止本次非公开发行A股股票事项是公司综合考虑市场情况，并结合公司实际经营情况作出的审慎决策，不会对公司的经营活动产生实质影响。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意终止2020年度非公开发行A股股票事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议
2、第三届董事会第十三次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二一年八月五日
