苏美达股份有限公司

2021年半年度报告摘要

公司代码：600710 公司简称：苏美达

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

苏美达股份有限公司

2021年8月7日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2021-031

苏美达股份有限公司

关于2021年半年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日召开的第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年半年度计提应收款项和存货减值准备的议案》与《关于下属公司2021年半年度计提长期资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提减值准备情况概述

1. 关于公司2021年半年度计提应收款项和存货减值准备情况概述

■

其中坏账准备主要为公司对光伏组件、机电产品、服装等业务的应收款项计提坏账准备6,460.23万元。其中单项计提应收款项坏账准备2,181.59万元，按照信用风险组合的预期损失率计提的减值准备4,278.64万元。

存货跌价准备主要为公司对部分滞销的机电产品、服装、光伏组件、动力工具和部分存在减值迹象的在建船舶计提存货跌价准备共计3,740.39万元。

2. 关于下属公司2021年半年度计提长期资产减值准备情况概述

■

公司子公司江苏苏美达机电有限公司旗下海尼兴汽车零部件有限公司（以下简称“海尼兴”）主要从事一体式汽车门铰链的研发、制造和销售业务。由于新冠疫情及芯片短缺影响，主要客户订单下滑，并在二季度出现持续性停工；同时由于公司现有设备专用性强，在尚未获取其他类型的替代订单的情况下，上述设备预计会产生减值。

鉴于上述实际情况，公司根据最新的盈利预测对海尼兴现有的机器设备和工具器具的可回收金额进行减值测试，并计提减值准备。其中固定资产减值准备为公司对停工导致产能利用率较低的机器设备和工具器具计提15,694.19万元固定资产减值准备，在建工程减值准备为公司对在安装设备计提6,216.89万元在建工程减值准备。使用权资产减值准备为公司对租入的机器设备计提2,121.02万元使用权资产减值准备。

二、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

公司董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度和公司资产实际情况，针对公司2021年半年度计提应收款项和存货及下属公司2021年半年度计提长期资产计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、计提减值准备对公司财务的影响

根据《企业会计准则》规定，本次公司计提各项减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，计入当期损益将减少公司2021年半年度利润总额，以上资产减值准备共计减少公司2021年半年度利润总额为34,232.72万元。

四、独立董事的独立意见

公司2021年半年度计提应收款项和存货减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分合理，有助于真实、公允地反映公司资产状况、财务状况和经营成果，向投资者提供更加可靠的会计信息；本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次计提应收款项和存货减值准备事项。

下属公司2021年半年度计提长期资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定，符合实际情况，计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次子公司计提长期资产计提减值准备事项。

五、监事会意见

公司本次计提应收款项和存货减值准备的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，能够公允反映公司财务状况和资产实际价值，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，公司监事会同意本次计提应收款项和存货减值准备。

公司下属公司本次计提长期资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。因此，公司监事会同意本次计提长期资产减值准备。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2021年8月7日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2021-027

苏美达股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知及相关资料于2021年7月30日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2021年8月6日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2021年半年报及摘要的议案

监事会对公司董事会编制的2021年半年度报告进行了书面审核，认为：

1.公司2021年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过。公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期情况；

3.公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于公司2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案

经审核，监事会认为，《公司2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了公司募集资金的存放和使用情况，不存在虚假记录和误导性陈述。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于子公司申请注册公司债额度的议案

经审核，监事会认为，公司子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）本次拟申请注册公司债额度事项有利于优化公司融资结构、降低融资成本，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次申请注册公司债额度事项，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

四、关于子公司申请注册可续期公司债额度的议案

经审核，监事会认为，子公司苏美达集团本次拟申请注册可续期公司债额度事项有利于优化公司融资结构、降低融资成本，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次申请注册可续期公司债额度事项，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

五、关于子公司申请注册中期票据和永续中期票据额度的议案

经审核，监事会认为，控股子公司本次拟申请注册中期票据和永续中期票据额度有利于满足公司业务发展的资金需求、优化融资结构、降低融资风险，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次申请注册中期票据和永续中期票据额度事项，并同意本议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

六、关于公司2021年半年度计提应收款项和存货减值准备的议案

经审核，监事会认为，公司本次计提应收款项和存货减值准备的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，能够公允反映公司财务状况和资产实际价值，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，公司监事会同意本次计提应收款项和存货减值准备。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

七、关于下属公司2021年半年度计提长期资产减值准备的议案

经审核，监事会认为，子公司本次计提长期资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。因此，公司监事会同意本次计提长期资产减值准备。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

八、关于公司会计估计变更的议案

经审核，监事会认为，本次会计估计变更是公司在充分考虑应收账款的实际情况后作出的，符合相关规定和公司的实际情况，变更后的会计估计能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计估计变更。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2021年8月7日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2021-026

苏美达股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知及相关资料于2021年7月30日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年8月6日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司2021年半年报及摘要的议案

具体内容见专项报告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于公司2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于子公司申请注册公司债额度的议案

董事会逐项审议通过了以下3.1-3.3项分项议案：

3.1 关于子公司江苏苏美达集团有限公司符合发行公司债券条件的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.2 关于子公司江苏苏美达集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.3 关于提请股东大会授权公司董事会授权子公司江苏苏美达集团有限公司董事会全权办理本次公司债券发行的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容见专项公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于子公司申请注册可续期公司债额度的议案

董事会逐项审议通过了以下4.1-4.3项分项议案：

4.1关于子公司江苏苏美达集团有限公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.2关于子公司江苏苏美达集团有限公司公开发行可续期公司债券方案的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.3关于提请股东大会授权公司董事会授权子公司江苏苏美达集团有限公司董事会全权处理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容见专项公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于子公司申请注册中期票据和永续中期票据额度的议案

具体内容见专项公告，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

六、关于公司2021年半年度计提应收款项和存货减值准备的议案

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

七、关于下属公司2021年半年度计提长期资产减值准备的议案

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

八、关于公司会计估计变更的议案

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

九、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

具体内容见股东大会通知公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2021年8月7日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2021-034

苏美达股份有限公司

关于子公司预挂牌出售部分光伏电站项目公司股权的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为优化资产结构，促进资金回笼，进一步有效整合资源，苏美达股份有限公司（以下简称“苏美达”）子公司江苏苏美达新能源发展有限公司（以下简称“新能源发展”）拟在北京产权交易所预挂牌转让其持有的和布克赛尔蒙古自治县美恒光伏发电有限公司（以下简称“塔城公司”）、陕西旭光新能源有限公司（以下简称“旭光公司”）、大石桥盛康电力开发有限公司（以下简称“大石桥公司”）3家光伏电站项目公司100%股权及平邑金城光伏发电有限公司（以下简称“平邑公司”）、烟台德联新能源有限公司（以下简称“烟台公司”）2家光伏电站项目公司60%股权，并收回上述5家公司向公司下属子公司借款。

● 公司本次拟预挂牌出售部分光伏电站项目公司股权仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对方尚不确定，无法确定是否构成关联交易，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。

● 本次交易涉及股权在正式挂牌转让前，公司将根据标的股权定价情况履行必要的审议程序。

一、交易概述

为优化资产结构，促进资金回笼，进一步有效整合资源，新能源发展拟在北京产权交易所预挂牌转让其持有的塔城公司、旭光公司、大石桥公司3家光伏电站项目公司100%股权及平邑公司、烟台公司2家光伏电站项目公司60%股权，并收回上述5家公司向公司下属子公司借款。

本次资产出售事项将通过预挂牌方式公开征集交易受让方，待受让方及交易价格等主要内容确定后公司将按照相关规定，及时履行相关审批及信息披露义务。

二、 交易双方基本情况

1.转让方：江苏苏美达新能源发展有限公司

2.受让方：本次交易受让方采取挂牌方式公开征集。

三、交易标的基本情况

公司持有的塔城公司、旭光公司、大石桥公司3家光伏电站项目公司100%股权及平邑公司、烟台公司2家光伏电站项目公司60%股权，根据具备从事证券、期货业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具的相关报告，标的股权对应的评估值预计为16,917万元（最终评估值以经备案的评估值为准）。同时，本次交易预计收回上述5家公司向公司下属子公司借款86,932万元。综上，本次交易总金额预计为103,849万元。

（一）塔城公司

1.公司名称：和布克赛尔蒙古自治县美恒光伏发电有限公司；成立日期： 2015年4月24日；注册资本：8,600万元；法定代表人：窦贤斌；注册地址：新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡光伏发电区；主营业务范围：向光伏发电行业的投资与管理。

2.股权结构：新能源发展持有100%股权。

3.持有资产情况

塔城公司在其注册地持有54.912MW光伏电站，情况如下：

■

4.主要财务指标（单位：万元）：

■

（二）旭光公司

1.公司名称：陕西旭光新能源有限公司；成立日期：2014年7月28日；注册资本：6,200万元；法定代表人：段永波；注册地址：陕西省榆林市榆阳区孟家湾乡四道河则村五组。主营业务范围：一般经营项目：光伏、风能、光热产品的开发、销售、技术咨询、技术服务及相关项目的建设；节能产品及其系统的销售、服务咨询。

2.股权结构：新能源发展持有100%股权。

3.持有资产情况

旭光公司在其注册地持有32.575MW光伏电站，情况如下：

■

4.主要财务指标（单位：万元）：

■

（三）大石桥公司

1. 公司名称：大石桥盛康电力开发有限公司；成立日期： 2016年9月3日；注册资本：100万元；法定代表人：陈宇；注册地址：辽宁省营口大石桥市汤池镇三家子村。主营业务范围：从事光伏光热电站投资、开发、建设和运营管理；光伏光热电站技术开发、项目咨询和技术服务。

2. 股权结构：新能源发展持有100%股权。

3.持有资产情况

大石桥公司在其注册地持有9.86MW光伏电站，另有2期电站正在建设，情况如下：

■

4.主要财务指标（单位：万元）：

■

（四）平邑公司

1. 公司名称：平邑金城光伏发电有限公司；成立日期： 2014年1月23日；注册资本：100万元；法定代表人：杨昕煜；注册地址：平邑县平邑经济开发区。主营业务范围：光伏发电；光伏电站建设与运营管理；光伏发电项目与光伏农业科技大棚的开发、投资、建设、维护与运营管理；农作物种植、销售。

2. 股权结构：新能源发展持有100%股权。

3.持有资产情况

平邑公司在其注册地持有18MW光伏电站，情况如下：

■

4.主要财务指标（单位：万元）：

■

（五）烟台公司

1. 公司名称：烟台德联新能源有限公司；成立日期：2014年5月26日；注册资本：4,400万元；法定代表人：窦贤斌；注册地址：山东省烟台市牟平区观水镇观府街51号。主营业务范围：能源科学技术研究服务；光伏发电技术研究服务，光伏发电项目与光伏农业科技大棚的开发、投资、建设、维护与经营管理；农作物种植、批发、零售。

2. 股权结构：新能源发展持有100%股权。

3.持有资产情况

烟台公司在其注册地持有18.164MW光伏电站，情况如下：

■

4.主要财务指标（单位：万元）：

■

（六）标的公司向公司下属子公司借款情况

本次易预计收回5家交易标的公司借款86,932万元系向公司下属子公司江苏苏美达能源控股有限公司、新能源发展公司借款，用于光伏电站的开发建设。

本次交易完成后，标的公司无其他向公司下属子公司借款。除此以外，公司不存在为标的公司提供担保、委托标的公司理财的情况。

四、交易合同或的主要内容

公司本次拟通过北京产权交易所预挂牌出售部分光伏电站项目公司股权仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对方尚不确定，无法确定是否构成关联交易，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。

五、出售资产的目的和对公司的影响

在国家“碳达峰”“碳中和”战略背景下，公司高度重视清洁能源业务发展， “十四五”发展规划中，公司将清洁能源作为战略业务之一。目前公司清洁能源业务包括光伏组件生产与贸易、清洁能源工程项目开发与建设、光伏电力生产与销售、光伏电站资产运维服务等。公司本次拟预挂牌转让部分光伏电站项目公司股权，其主要目的是改善新能源发展的现金流与财务状况，优化资产结构，为其在清洁能源领域拓展市场和业务发展创造更好条件。

公司出售部分光伏电站资产将有利于公司回笼资金，进一步优化业务结构与资产结构，提升公司投融资能力，符合全体股东利益。

六、其他说明

上述预挂牌事项为信息预披露，不构成交易行为，该事项尚存在一定不确定性，敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露该事项进展情况。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2021年8月7日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2021-033

苏美达股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年8月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年8月25日 14点30分

召开地点：南京市长江路198号苏美达大厦201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年8月25日

至2021年8月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

备注：议案3下3.01-3.12项子议案及议案6下6.01-6.13项子议案需逐一表决，单独对议案3.00和议案6.00投票无效。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

详情请见公司于2021年4月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第六次会议决议》（公告编号：2021-018）、《关于使用部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-020），以及于2021 年8月7日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-026）、《第九届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-027）、《关于子公司江苏苏美达集团有限公司债券及可续期公司债券发行预案的公告》（公告编号：2021-029）、《关于子公司申请注册中期票据和永续中期票据额度的公告》（公告编号： 2021-030）及相关文件。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1-9

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1. 出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户办理登记手续。

2. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续。

3. 异地股东可以用信函或传真方式登记。

4. 登记时间：2021年8月20日9：00-16：00

5. 登记地址：江苏省南京市长江路198号苏美达股份有限公司董事会办公室。

6. 联系方法：（025）8453 1968；传真：（025）8441 1772；邮政编码：210016

7. 联系人：郭枫

六、其他事项

1. 联系方法：同会议登记联系方式。

2. 会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2021年8月7日

附件：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

苏美达股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月25日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2021-028

苏美达股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2369 号文核准，并经上海证券交易所同意，苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向十名参与配套资金募集的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,624.43 万股，发行价为每股人民币6.63元，扣除承销费用、律师费和验资费等发行费用 3,409.60 万元后，公司本次募集资金净额为 146,590.40 万元，相应募集资金已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年11月9日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕450 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金143,665.90万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,225.32万元；2021年上半年实际使用募集资金291.21万元，2021年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27.79万元；累计已使用募集资金143,957.11万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,253.11万元。

截至2021年6月30日，募集资金余额为4,886.40万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏美达股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司、江苏苏美达集团有限公司及下属实施募投项目公司，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同财务顾问中信建投证券股份有限公司于2016年12月分别与北京银行股份有限公司南京分行和江苏银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017年11月13日，因募投项目变更，经公司董事会审议通过，同意公司在北京银行股份有限公司南京分行开立变更后项目的募集资金监管专项账户。根据项目实施进度，所有项目已完成专户开立并按规定签署三方监管协议。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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其中:公司在北京银行股份有限公司南京分行开立的募集资金专用账户（账号分别为20000033253500013909719、20000033253800013906614、20000033253900013905768、20000033253700013852390、20000033254300013923030、20000033253400013850242、20000031684100013853083、20000030827700013908064、20000033254500013914830、20000033253600013920605、20000035894600019413315、20000036621200020746472、20000035895400019416425、20000035993900019585684、20000035993500019581686、20000036257100020031246、20000035994800019853147、20000035905400019430980、20000036335200020219704）以及在江苏银行股份有限公司营业部开立的募集资金专用账户（账号为31000188000265991）已按募集资金规定用途使用完毕，并办理相关销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司信息化建设项目，系进一步提高信息传递的有效性，增强公司的市场反应速度，提升公司运营管理能力，故无法单独核算效益。

公司补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

根据公司第八届董事会第二十次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意公司终止原列入募集资金投向计划的营口市大石桥盛康汤池20MW光伏发电项目和泗阳洪辉张家圩30MW光伏发电项目，并将剩余募投资金本金以及产生的利息共计12,204.81万元永久性补充流动资金。变更后的补充流动资金项目是通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金项目对外转让情况，募集资金投资项目置换情况详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

苏美达股份有限公司

2021年8月7日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021半年度

编制单位：苏美达股份有限公司 单位：人民币万元

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[注1]、[注2]详见附件2中变更原因、决策程序及信息披露情况说明。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2021半年度

编制单位：苏美达股份有限公司 单位：人民币万元

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（下转8版）