广汇能源股份有限公司
2021年第二季度主要运营数据公告

(上接69版)

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-071

广汇能源股份有限公司

2021年第二季度主要运营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、运营数据

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注：1. LNG销量仅为自产LNG、启东LNG和管道气贸易量。

2. 煤基油品及煤化工副产品销量中均不包括贸易销售量。

3. 煤炭生产、销售量不含自用煤；同期数据已同口径剔除。

二、简要说明

2021年第二季度，公司坚持以经营业绩为导向，紧抓市场产销两旺的态势，各生产装置继续保持安全稳定运行，能耗不断降低，生产效率不断提升，产品产销量及价格上涨共振，全面提升了公司盈利水平。

1.生产情况：

第二季度，哈密新能源公司强化安全生产管理，持续优化工艺设计，保障生产秩序及产品质量，实现甲醇产量29.44 万吨，同比增长1.24%；煤化工副产品10.22万吨，同比下降7.01%。因吉木乃工厂受哈国电力供应故障检修及上游供气量减少等因素影响，公司实现自产LNG22,121.88万方，同比下降14.61%。清洁炼化公司因5月8日-6月12日进行了为期36天的年度检修，实现煤基油品产量9.72万吨、提质煤产量61.28万吨，同比分别下降34.68%、31.84%。矿业公司严守煤矿安全生产质量标准化要求，合理组织矿区煤炭生产，全力满足终端客户煤炭需求，实现原煤产量201.44万吨，同比增长60.87%。

2.销售情况：

第二季度，国贸公司积极把握国内外LNG市场走势，合理安排长短协及现货采购比例，有效统筹“液进液出”和“液进气出”资源平衡。公司实现天然气销量共计105,460.58万方，同比增长20.24%。矿业公司结合国内煤炭市场动态及公司外销煤种指标的多元化特性和物流优势，在持续稳固现有客户的基础上，广泛采取提质增效、量价互保、定制煤种等措施，适应煤炭市场新格局，实现原煤销量281.60万吨、提质煤销量127.74万吨，同比分别增长89.16%、90.97%。化工销售公司持续优化业务发展模式，贴近优势区域市场,灵活调整销售策略；积极与市场客户沟通，拓展物流配送运输业务，坚持实施优质产品服务和优质客户“双优”战略，保障产品安全出库、全产全销。实现甲醇销量29.46万吨，同比增长1.10%；煤基油品销量12.47万吨，同比下降16.42%；煤化工副产品销量10.20万吨，同比下降4.40%。

三、风险提示

上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关期间定期报告披露数据为准，公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。公司披露的季度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二一年八月七日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-072

广汇能源股份有限公司

监事会第八届第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2021年7月30日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2021年8月5日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人，其中：监事李旭、陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。

（五）本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年半年度报告及2021年半年度报告摘要》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司2021年半年度报告及公司2021年半年度报告摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2021年半年度的财务状况和经营管理情况，未发现参与半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司2021年半年度报告及公司2021年半年度报告摘要所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《广汇能源股份有限公司2021年半年度报告》及《广汇能源股份有限公司2021年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

《广汇能源股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整公司回购股份用途暨注销部分已回购股份的议案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于调整公司回购股份用途暨注销部分已回购股份的公告》（公告编号：2021-067号）。

（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于会计政策变更的议案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序合法、合规，能够更加客观公正、完整准确地反映公司的财务状况和实际经营情况，确保了财务报告的准确性、完整性，变更依据真实、可靠，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司于2021年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-068号）。

（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联监事李江红已回避表决，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本次关联交易符合公司业务发展的需要，交易定价以具有从事证券、期货业务资格的专业评估机构出具的评估报告为依据，定价合理、公允。公司对关联交易的表决程序合法，关联监事回避表决，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-069号）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会

二○二一年八月七日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-073

广汇能源股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年8月10日（星期二）下午15:30-16:30时

● 会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心

（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络平台在线交流互动

一、说明会类型

公司于2021年8月7日披露了《广汇能源股份有限公司2021年半年度报告》，具体请参阅《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的详细内容。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2021年半年度业绩相关情况，公司定于2021年8月10日（星期二）下午15:30-16:30通过上证所信息网络有限公司上证路演中心以网络互动方式召开“广汇能源股份有限公司2021年半年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、方式

1．会议召开时间：2021年8月10日（星期二）下午15:30-16:30

2．会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心

（http://roadshow.sseinfo.com）

3．会议召开方式：公司将通过上证所信息网络有限公司上证路演中心与广大投资者进行网络互动，解答投资者提问。

三、出席说明会人员

公司出席本次业绩说明会的人员：公司董事长韩士发先生，总经理闫军，董事、董事会秘书倪娟，董事、副总经理兼财务总监马晓燕。

四、投资者参与方式

1．投资者可在2021年8月9日18:00前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在本次业绩说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

2．投资者可于2021年8月10日下午15:30-16:30通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次投资者说明会。

五、联系方式

联系人：广汇能源股份有限公司证券部

联系电话：0991-3762327

联系传真：0991-8637008

联系邮箱：zqb600256@126.com

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二一年八月七日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-074

广汇能源股份有限公司

关于股价异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司董事会自查，且向公司控股股东、实际控制人发函核实，确认截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券代码：600256）连续三个交易日（即2021年8月4日至8月6日期间）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。

二、公司自查并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经自查，公司目前生产经营活动一切正常，内部经营管理有序推进；市场环境、行业政策不存在重大调整，亦不存在预计将要发生重大变化的情形。

（二）重大事项

经公司自查，且向公司控股股东及实际控制人发函核实，确认截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，其中：包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

公司于2021年8月5日召开了董事会第八届第十次会议和监事会第八届第六次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年半年度报告及2021年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于2021年8月7日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2021年半年度报告》。鉴于公司已于2021年6月22日披露了《广汇能源股份有限公司2021年半年度业绩预增暨风险提示公告》，可明确排除公司因涉及2021年半年度业绩提前泄露而导致股价异常波动的可能性。（具体内容详见公司2021-054号公告）

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经自查，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

（四）其他股价敏感信息

经自查，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、风险提示

公司股票价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资者理性投资，注意投资风险。

四、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会声明：根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司目前没有发生任何在上述规定中应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项，亦不存在应披露而未披露对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的公开信息真实、准确，不存在需要更正、补充的情形。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二一年八月七日