双乐颜料股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2021-002
双乐颜料股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年8月6日以现场结合通讯方式在江苏省泰州市兴化市张郭镇长安中路公司12号会议室召开，会议通知已于2021年8月3日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中4名董事以通讯方式出席）。会议由董事长杨汉洲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》；
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-004）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司调整部分募投项目募集资金投资额事项的核查意见》。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
4、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》；
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见》。
5、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》；
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-008）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于聘任杨正峰先生为公司证券事务代表的议案》；
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2021-009）。
7、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-010）。
三、备查文件
1、双乐颜料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司调整部分募投项目募集资金投资额事项的核查意见；
4、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见；
5、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
6、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见。
特此公告
双乐颜料股份有限公司董事会
2021年8月9日
证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2021-003
双乐颜料股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年8月6日以现场方式在江苏省泰州市兴化市张郭镇长安中路公司12号会议室召开，会议通知已于2021年8月3日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席葛扣根先生主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》；
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-004）。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
4、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》；
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）。
三、备查文件
1、双乐颜料股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；
2、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司调整部分募投项目募集资金投资额事项的核查意见；
3、、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见；
4、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
5、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见。
特此公告
双乐颜料股份有限公司监事会
2021年8月9日
证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2021-004
双乐颜料股份有限公司
关于调整部分募投项目募集资金
投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”、“双乐股份”）于 2021年8月6日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对部分募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意双乐颜料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2057号）同意注册，双乐股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，每股面值人民币1元，发行价格人民币23.38元/股，募集资金总额为人民币584,500,000.00元，扣除各类发行费用人民币66,069,970.10元，实际募集资金净额为人民币518,430,029.90元。募集资金已于2021年7月23日汇入公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2021]第ZA15214号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募投项目拟投入募集资金金额调整情况
根据公司已披露的招股说明书，如果实际募集资金净额不能满足项目投资的需要，不足部分将由公司自筹解决；在本次发行完成前，公司将根据项目建设实际需要，以自有资金对募集资金投资项目进行前期投入，待本次发行募集资金到位后，公司将使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。由于本次公开发行股票实际募集资金净额人民币51,843.00万元少于已披露的招股说明书中募投项目拟投入的募集资金金额人民币65,195.03万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体情况如下：
单位：万元
■
三、调整募投项目募集资金投入金额对公司的影响
公司本次调整募投项目募集资金投入金额，是根据募投项目实施和募集资金等实际情况所做作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效率。
四、履行的审议程序和相关意见
1、董事会审议情况
2021年8月6日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据募投项目实际情况，调整部分募投项目募集资金投资额。
2、监事会审议情况
2021年8月6日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据募投项目实际情况，调整部分募投项目募集资金投资额。
3、独立董事意见
独立董事认为：对部分募投项目募集资金投资额进行调整，是根据募投项目实施及募集资金等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常生产经营及损害股东利益的情形。公司本次调整部分募投项目募集资金投资额符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及股东的利益，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求。公司本次调整部分募投项目募集资金投资金额的相关议案履行了公司决策的相关程序，其程序是合法、合规、有效的，不存在损害公司利益和股东利益的情况。因此，一致同意公司本次调整部分募投项目募集资金投资额。
4、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次调整募投项目募集资金投入金额事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，且独立董事已发表了同意意见，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次调整募投项目募集资金投入金额是基于实际发行情况的合理调整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。保荐机构对双乐股份本次调整募投项目募集资金投入金额的事项无异议。
五、备查文件
1、双乐颜料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、双乐颜料股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；
3、双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司调整部分募投项目募集资金投资额事项的核查意见。
特此公告。
双乐颜料股份有限公司董事会
2021年8月9日
证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2021-005
双乐颜料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时
用于补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”、“双乐股份”）于 2021 年8月6日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意双乐颜料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2057号）同意注册，双乐股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，每股面值人民币1元，发行价格人民币23.38元/股，募集资金总额为人民币584,500,000.00元，扣除各类发行费用人民币66,069,970.10元，实际募集资金净额为人民币518,430,029.90元。募集资金已于2021年7月23日汇入公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2021]第ZA15214号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
2021年8月6日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体调整如下：
单位：万元
■
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目正常建设和公司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用效率。
三、拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，最高额度不超过人民币10,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。公司将根据募投项目实际资金需求，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。
公司将根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、履行的审议程序情况
本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，审议程序符合监管要求。
1、董事会审议情况
2021年8月6日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，最高额度不超过人民币10,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。公司将根据募投项目实际资金需求，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。
2、监事会审议情况
2021年8月6日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，最高额度不超过人民币10,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。公司将根据募投项目实际资金需求，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司为提高整体资金使用效率，降低财务费用，同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，最高额度不超过人民币10,000.00万元（含本数），公司上述使用部分闲置募集资金用于补充流动资金事项履行了公司决策的相关程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。因此，一致同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
4、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、双乐颜料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
2、双乐颜料股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议
3、双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
4、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见
特此公告。
双乐颜料股份有限公司董事会
2021年8月9日
证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2021-006
双乐颜料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”、“双乐股份”）于 2021 年8月6日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意双乐颜料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2057号）同意注册，双乐股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，每股面值人民币1元，发行价格人民币23.38元/股，募集资金总额为人民币584,500,000.00元，扣除各类发行费用人民币66,069,970.10元，实际募集资金净额为人民币518,430,029.90元。募集资金已于2021年7月23日汇入公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2021]第ZA15214号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况及暂时闲置情况
2021年8月6日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体调整如下：
单位：万元
■
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目正常建设和公司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为充分利用公司暂时闲置的募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，公司拟在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，拟选择的投资产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、履行的审议程序及专项意见
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，审议程序符合监管要求。
（一）董事会意见
2021年8月6日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（二）监事会意见
2021年8月6日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司在保证募集资金使用计划和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，在控制风险的前提下提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项履行了公司决策的相关程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。因此，一致同意公司使用额度不超过10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，审议程序符合监管要求。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不涉及改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常建设，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对上述公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1、双乐颜料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
2、双乐颜料股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议
3、双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
4、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
双乐颜料股份有限公司董事会
2021年8月9日
证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2021-007
双乐颜料股份有限公司
关于使用募集资金向子公司增资和
提供借款以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”、“双乐股份”）于 2021 年8月6日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意双乐颜料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2057号）同意注册，双乐股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，每股面值人民币1元，发行价格人民币23.38元/股，募集资金总额为人民币584,500,000.00元，扣除各类发行费用人民币66,069,970.10元，实际募集资金净额为人民币518,430,029.90元。募集资金已于2021年7月23日汇入公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2021]第ZA15214号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募投项目募集资金投入金额调整情况
2021年8月6日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体调整如下：
单位：万元
■
根据公司已披露的招股说明书，如果实际募集资金净额不能满足项目投资的需要，不足部分将由公司自筹解决；在本次发行完成前，公司将根据项目建设实际需要，以自有资金对募集资金投资项目进行前期投入，待本次发行募集资金到位后，公司将使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款概况
公司首次公开发行股票的募集资金投资项目中“年产22600吨酞菁颜料项目”的实施主体为公司全资子公司双乐颜料泰兴市有限公司（以下简称“双乐泰兴”）。为推进“年产22600吨酞菁颜料项目”实施，经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，公司拟使用部分募集资金向双乐泰兴增资人民币24,000.00万元，用于募投项目实施。本次增资完成后，双乐泰兴的注册资本将由人民币36,000.00万元增加至人民币60,000.00万元。同时，公司拟向双乐泰兴提供12,843.00万元借款，根据项目实施需要，逐步拨付。前述借款不计息，借款期限为实际借款之日起三年，可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。
四、本次增资和提供借款对象的基本情况
公司名称：双乐颜料泰兴市有限公司
法定代表人：杨汉洲
注册资本：36,000.00万元
实收资本：36,000.00万元
成立日期：2008年6月30日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：泰兴经济开发区疏港路18号
主要经营地址：泰兴经济开发区疏港路18号
经营范围：颜料产品（不含危险化学品）生产和销售；危险化学品生产（按安全生产许可证许可范围经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权情况：双乐股份持有双乐泰兴100%的股权
履约能力：双乐泰兴是公司的全资子公司，公司对其拥有控制权，其经营情况平稳，财务状况良好，履约风险可控。
五、本次增资及提供借款对公司的影响
公司本次对全资子公司增资及提供借款系为满足募投项目实施需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、本次增资及提供借款后的募集资金管理
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司及全资子公司与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督管理，公司及全资子公司双乐泰兴将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。
公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规和规范性文件要求，及时履行信息披露义务。
七、履行的审议程序和相关意见
本次使用募集资金向子公司增资和提供借款的事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见。
（一）董事会审议情况
2021年8月6日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目。
（二）监事会审议情况
2021年8月6日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目。
（三）独立董事意见
独立董事认为：双乐泰兴作为“年产22600吨酞菁颜料项目”的实施主体，公司根据首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求，使用部分募集资金向双乐泰兴增资人民币24,000.00万元、向双乐泰兴提供人民币12,843.00万元借款，用于募投项目实施，前述事项履行了公司决策的相关程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。因此，一致同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资、提供借款并实施募投项目。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构认为：双乐股份使用募集资金向全资子公司增资和提供借款事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求；公司本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。保荐机构同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款的事项。
五、备查文件
1、双乐颜料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
2、双乐颜料股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议
3、双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
4、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见
特此公告。
双乐颜料股份有限公司董事会
2021年8月9日
证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2021-008
双乐颜料股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、
修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
双乐颜料股份有限公司（以下简称“双乐股份”、“公司”）于 2021 年 8 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本和公司类型的相关情况
根据中国证监会于2021年6月15日出具《关于同意双乐颜料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2057号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股2,500万股。本次发行前，公司股本总额为7,500万元，根据立信会计师出具的信会师报字[2021]第ZA15214号《验资报告》，本次发行完成后，公司的股本总额为10,000万元。
公司已完成发行并于2021年7月29日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、修改公司章程部分条款的相关情况
根据公司实际情况及《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司对应修订、完善《公司章程（草案）》中的有关条款并将其变更并生效为《公司章程》，具体修订内容如下：
■
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次变更事项尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会办理本次注册资本及公司类型变更登记、章程备案等相关事项，并根据市场监督管理部门的意见和要求对变更登记和备案文件进行适当性修改。本次变更事项以相关市场监督管理部门的最终登记结果为准。
三、备查文件
1、双乐颜料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。
双乐颜料股份有限公司董事会
2021年8月9日
证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2021-009
双乐颜料股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任杨正峰先生为公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨正峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
杨正峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，其个人简历详见附件。
证券事务代表的联系方式如下：
办公电话：0523-83764560
公司传真：0523-83764089
邮箱：yzf@shuangle.com
联系地址：江苏省泰州市兴化市张郭镇人民路2号
特此公告。
双乐颜料股份有限公司董事会
2021年8月9日
附件：
杨正峰先生，男，1990 年 7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员。2019年至今任职于双乐颜料股份有限公司，现任公司证券事务代表。
杨正峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨汉洲之间系父子关系，除此情形外，杨正峰先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2021-010
双乐股份颜料有限公司
关于召开2021年第一次临时
股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年8月24日14时以现场与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，并于2021年8月9日以公告形式发出本次临时股东大会会议通知，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021年8月24日（星期二）下午14时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月24日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在
册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021年8月16日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年8月16日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：江苏省泰州市兴化市张郭镇长安中路公司12号会议室。
二、会议审议事项
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》
上述议案已经公司2021年8月6日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
上述议案属于特别决议议案，需经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上同意，方为通过。关联股东需回避表决。上述议案将对中小
投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%
以下股份的股东（不包含5%以及公司董事、监事、高级管理人员）。
三、提案编码
■
四、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营
业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）
和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡
办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 2）和
本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须
在2021年8月19日（星期四）16:30之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2021年8月18日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30。
采用信函或传真方式登记的须在 2021年8月18日16:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省泰州市兴化市张郭镇人民路2号，双乐颜料股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：225722。
4、会议联系方式：
联系人：杨汉栋 杨正峰
联系电话：0523-83764560，传真：0523-83764089
联系邮箱：yhd@shuangle.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作
流程见附件1。
六、备查文件
1、双乐颜料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、参会股东登记表。
双乐颜料股份有限公司董事会
2021年8月9日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351036，投票简称：双乐投票。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年8月24日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午 13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月24日（现场会议召开当日）9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
双乐颜料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人/本单位出席双乐颜料股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
1、本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件 3
双乐颜料股份有限公司
2021年第一次临时股东大会参会股东登记表
■
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
3、请用正楷字完整填写本登记表。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
