君禾泵业股份有限公司
2021年半年度报告摘要
公司代码：603617 公司简称：君禾股份
转债代码：113567 债券简称：君禾转债
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-065
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第四届董事会第三次会议通知于2021年8月3日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年8月6日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中现场出席董事6人，通讯方式出席董事3人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2021年半年度报告〉全文及其摘要议案》
具体内容详见公司2021年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司2021年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司2021年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-067）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
具体内容详见公司2021年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》（公告编号：2021-068）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
关联董事张阿华、张君波回避表决。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
具体内容详见公司2021年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》（公告编号：2021-068）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
关联董事张阿华、张君波回避表决。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2021年8月10日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-069）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2021年8月10日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-066
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第四届监事会第三次会议的通知于2021年8月3日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年8月6日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2021年半年度报告〉全文及其摘要议案》
具体内容详见公司2021年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司2021年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司2021年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-067）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
具体内容详见公司2021年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》（公告编号：2021-068）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
具体内容详见公司2021年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》（公告编号：2021-068）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2021年8月10日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号:2021-067
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]884号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格每股8.93元，募集资金总额为223,250,000.00元，扣除各项发行费用32,348,113.22元，实际募集资金净额为190,901,886.78元，其中股本25,000,000.00元，资本公积（股本溢价）人民币165,901,886.78元。
上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2017]第ZF10654号验资报告。
经中国证券监督管理委员会2019年12月5日下发的证监许可[2019]2698号《关于核准君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公司向社会公开发行面值总额为210,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。扣除各项发行费用3,797,948.33元，实际募集资金净额为人民币206,202,051.67元。
上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2020]第ZF10049号验资报告。
（二）实际募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。
1、首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金账户
2017年6月26日，公司连同保荐机构分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行和宁波银行股份有限公司集士港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
2、公开发行A股可转换公司债券募集资金账户
2020年3月13日，公司连同保荐机构与中国农业银行股份有限公司宁波明州支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年3月13日，公司以及全资子公司宁波君禾智能科技有限公司连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司宁波明州支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
（三）实际募集资金存储情况
1、首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金账户
截至2021年6月30日止，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储列示如下：
单位：人民币元
■
截至2021年6月30日止，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：单位：人民币元
■
2、公开发行A股可转换公司债券募集资金账户
截至2021年6月30日止，公司募集资金专项账户存储列示如下：
单位：人民币元
■
截至2021年6月30日止，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：
单位：人民币元
■
二、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
①截至2021年6月30日止，公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用金额情况为：
■
②截至2021年6月30日止，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用金额情况为：
■
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1和附表2。
截至 2021 年 6月 30 日止，公司可转换债券募集资金银行账户余额为6,109.04万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金应有余额为5,025.49万元，差额1,083.54万元，其中包含转入自有流动资金958.74万元和尚未置换的发行费用124.79万元。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
2021年上半年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
公司实际投资总额与承诺不存在差异。
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
在公司公开发行A股可转换公司债券募集资金到账前，公司已以自筹资金先行投入募投项目。截至2020年3月27日止，公司利用自筹资金实际已投入的金额为42,268,140.23元，具体情况如下：
单位：人民币元
■
2020 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金 42,268,140.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。上述募集资金置换事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2020]第ZF10106号专项审核报告。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年3月19日，公司第三届董事会第十七次会议、公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币16,000万元向公司及公司全资子公司君禾智能暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年6月30日，公司在规定期限内使用了16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已将上述补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。
2021年4月26日，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过10,000万元向公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额1,500万元。
(六)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况
公司于2021年4月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
截至2021年4月28日，公司在广发银行宁波宁东支行购买的理财产品已全部到期，理财专户内资金已转回募集资金专项账户。鉴于公司无继续在该理财专户购买理财产品的计划，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司应当在理财产品到期且无下一步购买计划后注销该理财产品专用结算账户。公司已完成以上募集资金理财专户的注销手续。具体注销的理财专户如下：
账户名称：君禾泵业股份有限公司
银行名称：广发银行宁波宁东支行
银行账号：9550880033371300385
2021年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
■
公司2021年1-6月度累计收回理财产品的金额为4,000.00万元，截至2021年6月30日止，公司闲置募集资金购买理财产品余额为5,000.00万元。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）募集资金投资项目实现效益情况
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表3和附表4。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
年产125万台水泵项目、年产375万台水泵项目主要用于建设厂房及配套设备、补充流动资金等，截至2021年6月30日止，该项目处于建设收尾阶段，尚未产生经济效益。
水泵技术研发中心项目主要用于为公司进一步开发高端产品提供资金、设备和人才支持，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。
四、募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至2021年6月30日止，公司募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。
五、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至2021年6月30日止，公司募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件的内容不存在差异。目前工程主体建设已经基本完成，部分设备仍在调试。
六、变更募投项目的资金使用情况
2020年度，公司变更募投项目情况如下：
（一）“年产125万台水泵项目”变更情况
公司于2018年3月24日召开第三届董事会第二次会议、2018年4月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产的议案》，公司对募投项目作出如下变更：
1、增加项目实施主体
公司增加新设的全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）为“年产125万台水泵项目”实施主体，即“年产125万台水泵项目”实施主体变更为公司和君禾智能。
增加君禾智能为项目实施主体，有利于争取奉化区税收及政策优惠，有利于项目运作和实施，加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益。 本次增加实施主体不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，增加的实施主体为公司全资子公司，财务报表纳入公司合并报表范围内，不会对公司财务状况产生不利影响。
2、变更项目实施地点
公司将“年产125万台水泵项目”实施地点由宁波市海曙区集士港镇万众村变更为宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号。
项目原实施地位于宁波市海曙区集士港镇万众村厂区内，该地块受《宁波市生态保护红线规划（市区）》的政策因素影响，使得募集资金投资项目未能按原计划启动项目建设。此外，公司2015年、2016年产能利用率分别为109.44%和113.28%，处于超负荷生产状态，公司亟需快速增加产能，以满足业务发展的需要。
3、变更实施方式
公司将“年产125万台水泵项目”土建部分实施方式由新建厂房变更为购入土地、厂房。
通过购入位于宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号的土地和厂房并进行改建，可以减少土建施工等项目建设时间，大幅缩减项目实施周期，有利于公司及时缓解产能缺口；同时可利用该块土地面积大、地理位置佳的优势，更合理地规划实施募集资金投资项目，优化公司整体产业布局，促进公司业务更高效发展。
4、募集资金项目预计完成时间变更
公司于2020年12月14日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产125万台水泵项目”达到预定可使用状态的日期延长至2021年6月30日；公司独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对前次募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。
本次募投项目延期，主要原因系受2020年初爆发的新冠疫情对项目建设进度造成了一定影响，受制于土建施工单位复工进度和物流等多方面因素影响，使得2020年上半年项目整体的施工及设备安装进度有延后，尽管下半年施工单位加快施工进度，项目土建预计在2020年12月完工，但项目部分配套辅助和车间设备调试等受到土建施工影响，设备安装调试、系统流程建立及产品试生产等需要一段时间，加上正值岁末年初期间农历春节传统节日放假，公司根据项目当前实际建设情况，经审慎研究后，拟将项目达到预定可使用状态日期延长至2021年6月。
（二）“水泵技术研发中心项目”变更情况
1、变更项目实施地点
公司2018年10月26日召开了公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司对募投项目作出如下变更：
“水泵技术研发中心项目”的原项目建设地点为宁波市海曙区集士港镇万众村公司厂区，现变更为宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号公司新购入土地。
项目原实施地点位于宁波市海曙区集士港镇万众村厂区内，该地块受《宁波市生态保护红线规划（市区）》的政策因素影响，拟建项目通过相关政府部门审批所需时间较长，且存在重大不确定，故募投项目未能按原计划启动项目建设，此次变更实施地点有利于提高募集资金的使用效率，加快募投项目实施进度。
根据公司实际经营发展情况需要，基于公司未来发展战略规划，公司已将募投项目之“年产125万台水泵项目”实施地点变更至此次募投项目拟变更实施处，此次变更“水泵技术研发中心项目”实施地点有利于增强公司研发一一生产配套整体性、协同性、系统性，优化公司产业布局，促进公司业务高效发展。
2、增加项目实施主体
公司于2019年6月11日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体的议案》，增加新设的全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）为“水泵技术研发中心项目”实施主体，即“水泵技术研发中心项目”实施主体变更为公司和君禾智能。
根据公司实际经营发展情况需要，基于公司未来发展战略规划，公司调整了募投项目建设地点的整体产业规划布局，将“水泵技术研发中心项目”土建部分调整到君禾智能所属土地上实施。此次增加“水泵技术研发中心项目”实施主体有利于增强公司研发一一生产配套整体性、协同性、系统性，优化公司产业布局，促进公司业务高效发展，提高募集资金的使用效率，加快募投项目实施进度。
3、募集资金项目预计完成时间变更
公司于2020年12月14日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》，同意将募投项目“水泵技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期延长至2021年6月30日；公司独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对前次募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。
延期原因与上述“年产125万台水泵项目”的延期原因相同。
（三）“年产375万台水泵项目”变更情况
1、募集资金项目预计完成时间变更
公司于2020年12月14日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产375万台水泵项目”达到预定可使用状态的日期延长至2021年6月30日；公司独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对前次募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。
延期原因与上述“年产125万台水泵项目”的延期原因相同。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2021年8月10日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金）
截至2021年6月30日止
单位：人民币万元
■
注1：“年产125万台水泵项目”募集资金实际投资总额大于承诺投资金额的部分来源于募集资金累计理财收益。
附表2：
募集资金使用情况对照表
（A股可转换公司债券募集资金）
截至2021年6月30日止
单位：人民币万元
■
附表3：
募集资金投资项目实现效益情况对照表如下
（首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金）
截至2021年6月30日止
单位：人民币万元
■
注2：截至2021年6月30日，该项目已基本建设完工，处于试生产阶段，尚未产生经济效益。截止本报告出具之日，该募投项目建设即将结算验收。
附表4：
募集资金投资项目实现效益情况对照表如下
（A股可转换公司债券募集资金）
截至2021年6月30日止
单位：人民币万元
■
注3：截至2021年6月30日，该项目已基本建设完工，处于试生产阶段，尚未产生经济效益。截止本报告出具之日，该募投项目即将结算验收。
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-068
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为2020年第一次临时股东大会通过之日起十二个月内有效，即2020年9月16日至2021年9月15日。
鉴于上述有效期即将届满， 公司于2021年8月6日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，董事会拟将上述决议的有效期和相关授权有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。
公司上述关于非公开发行股票决议有效期延期和关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2021年8月10日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-069
转债代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于召开2021年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年8月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年8月25日 14点00分
召开地点：君禾智能产业园办公楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年8月25日
至2021年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2021年8月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》的《君禾股份2021年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1、2。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2。
应回避表决的关联股东名称：宁波君禾投资控股有限公司、北京君联科技有限公司、张阿华、陈惠菊、张君波。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2021年8月24日上午8:30-11:30；下午13:00-16:30。
（二）登记地点：宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能科技产业园公司证券部。
（三）登记方法：
1、个人股东登记时，需出示：持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。
2、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、公司股东可以采用信函或传真方式登记，传真和信函的登记时间以公司收到为准。请在信函或传真上注明“股东大会登记”及联系方式。
六、其他事项
（一）会议联系方式
1、通讯地址：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能科技产业园。
2、邮编：315000
3、联系人：蒋洁
4、电话：0574-8802 0788
5、传真：0574-8802 0788
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）请出席现场会议者最晚不迟于2021年8月25日下午14:00到会议召开地点报到。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2021年8月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
君禾泵业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月25日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
