南微医学科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2021-035

南微医学科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年8月9日

（二）股东大会召开的地点：南京市江北新区高科三路10号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书龚星亮出席会议；公司其他高管及见证律师列席会议。

4、受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员系通过视频及通讯方式出席或列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案

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2、关于董事会换届选举第三届独立董事的议案

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3、关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会会议的议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：杨从兴、龚鹏飞

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2021年8月10日

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2021-036

南微医学科技股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、董事会

各专门委员会委员及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举隆晓辉先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任高级副总裁、副总裁、财务负责人及证券事务代表的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会已经2021年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南微医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举隆晓辉先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。隆晓辉先生的简历详见公司于2021年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-032）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

战略委员会：主任委员（召集人）为隆晓辉，委员为隆晓辉、冷德嵘、张财广、周志明、CHANGQING LI(李常青)；

审计委员会：主任委员（召集人）为戚啸艳，委员为戚啸艳、刘俊、张财广；

提名委员会：主任委员（召集人）为楼佩煌，委员为楼佩煌、戚啸艳、周志明；

薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）为刘俊，委员为刘俊、楼佩煌、张财广。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人戚啸艳女士为会计专业人士。

上述委员的简历详见公司于2021年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-032）。

三、选举公司第三届监事会主席

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举苏晶女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。苏晶女士的简历详见公司于2021年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-032）。

四、聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任冷德嵘先生担任公司总裁，同意聘任CHANGQING LI（李常青）先生、张博先生、张锋先生、芮晨为先生、Daniel Kuhn（丹尼尔.库恩）先生、Georg Hark（乔治.哈克）先生担任公司高级副总裁，同意聘任陈凤江先生、刘春俊先生、龚星亮先生为公司副总裁，同意聘任芮晨为先生担任公司财务负责人，同意聘任龚星亮先生担任公司董事会秘书。

其中董事会秘书龚星亮先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。冷德嵘先生、CHANGQING LI（李常青）先生、张博先生的简历详见公司于2021年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-032）。张锋先生、芮晨为先生、Daniel Kuhn（丹尼尔.库恩）先生、Georg Hark（乔治.哈克）先生、陈凤江先生、刘春俊先生、龚星亮先生简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任汤妮女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。汤妮女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。汤妮女士的简历请详见附件。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：江苏省南京市江北新区高科三路10号

电话：025-58648819

邮箱：nwyx@micro-tech.com.cn

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2021年8月10日

附件：

张锋先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996年毕业于清华大学并获自动控制学士学位，1999年毕业于清华大学并获控制科学与控制工程硕士学位，2004年毕业于德州农工大学应用统计与运营研究并获博士学位。张锋先生于2004年9月参加工作，先后任职于Fairchild Semiconductor美国仙童半导体公司，TE Connectivity 泰科电子有限公司；2013年12月至2016年3月，任Delphi德尔福派克电气系统有限公司事业部总经理兼运营总监；2016年9月至2019年3月任北京北斗星通导航技术有限公司副总裁、汽车电子事业部总经理。2020年4月至今，任本公司高级副总裁。

芮晨为先生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2001年8月至2005年2月，任江苏公证会计师事务所审计师；2005年3月至2007年11月，任德勤华永会计师事务所高级审计师；2007年12月至2013年3月，历任天合光能集团有限公司财务经理、财务总监。2013年4月至2015年7月，任南京微创医学科技有限公司财务总监；2015年7月至2017年1月，任本公司财务总监。2017年1月至2020年4月，任本公司副总经理兼财务负责人，2020年4月至今，任本公司高级副总裁兼财务负责人。

Daniel Kuhn（丹尼尔.库恩）先生，男，1960年出生，德国国籍。1981年和1989年先后毕业于德国杜塞尔多夫海因里希·海涅大学、德国科隆大学；1989年至1995年，任职于FUJINON（EUROPE）GmbH，先后担任医疗产品部市场助理、医疗产品部市场经理及该公司市场经理；1995年至1997年，任职于MTW，担任销售市场经理；1998年创立Medwork GmbH并担任总经理，2005年创立medgic e.K并担任总经理。2007年，与南微医学共同出资设立Micro-Tech Europe GmbH(MTE)并担任董事总经理，2017年，MTE成为南微医学全资子公司，丹尼尔·库恩继续担任MTE董事总经理。2020年4月至今，任本公司高级副总裁。

Georg Hark(乔治.哈克)先生，男，1960年出生，德国国籍，1977年10月至1984年9月历任MTW Endoskopie 技术员、生产助理经理，1984年10月联合创立Endo-Flex GmbH，并历任产品经理、德国区销售经理、国际销售和业务发展经理、总经理。2017年11月，乔治· 哈克加入本公司，负责国际销售工作。2020年4月至今，任本公司高级副总裁。

陈凤江先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈凤江先生于2000年7月参加工作，先后就职于冠捷电子（北京）有限公司、富士康有限公司，历任IE工程师、工艺开发工程师、产品技术课长和生产制造课长，2013年11月至今，历任南微医学总经理助理兼计划部经理、运营总监，现任本公司运营高级总监。2020年1月至今，任本公司副总裁。

刘春俊先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1995年8月至2000年3月，先后任职于江苏周林频谱公司、南京金陵报关公司、南京夏普电子有限公司。2000年5月至今，历任南微医学工程师、生产部经理、运营总监、总经理助理、注册法规总监、行政和政府事务高级总监，2018年1月当选南京市第十四届政协委员。2020年1月至今，任本公司副总裁。

龚星亮先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年8月参军，1995年从解放军南京政治学院毕业，先后在解放军福州医学高等专科学校、南京军区联勤部司令部、安徽省军区政治部工作，2010年至2016年任安徽省国防动员委员会政治动员办公室、安徽省国防教育办公室专职副主任。2016年从部队自主择业。2016年7月至2018年4月先后任南京大生现代农业控股有限责任公司宣传总监、办公室主任、工会主席、监事。2018年1月当选为南京市第十六届人大代表。2018年5月，任本公司董事会办公室主任。2020年1月，任本公司董事会办公室主任兼投资法务高级总监。2020年3月，任本公司董事会秘书兼投资法务高级总监。2021年4月至今，任本公司副总裁兼董事会秘书。

汤妮女士，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年参加工作，曾先后任职于江苏省纺织工业集团外贸部、ET Solar中盛光电集团公共关系部；2014年至2018年，任本公司总经理助理；2018年3月至今，任本公司证券事务代表，已于2019年7月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证。

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2021-037

南微医学科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年8月9日下午通过现场加通讯方式召开，会议通知以口头方式于2021年8月9日送达全体监事，并在通知中对立即召开监事会会议情况进行了说明。本次会议由全体监事共同推举苏晶女士召集和主持会议，应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案：

《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举苏晶女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

苏晶女士的简历详见公司2021年7月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2021-032）。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会

2021年8月10日

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2021-038

南微医学科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于2021年8月9日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举汤立达先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会

2021年8月10日

附件：

汤立达先生，男，汉族，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2002年2月至2004年10月，任本公司采购部职员，2004年12月至2010年9月，先后在江苏嘉伦光彩大药房有限公司、江苏史福特照明光电科技有限公司、南京金典保险公估有限公司工作，2010年10月至今，任本公司商务部统计主管，2020年11月至今，任本公司职工代表监事。