北京华峰测控技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
2021-08-10
来源：上海证券报
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-056
北京华峰测控技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年8月9日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼10层大会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙镪和财务总监齐艳出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭恩颖、王智
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021年8月10日
