昆山东威科技股份有限公司
公司代码：688700 公司简称：东威科技
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析” 之“五、风险因素”。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
截至 2021年6月30日，昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币为人民币126,287,410.85元（未经审计）。经董事会决议，公司2021年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2021年6月30日，公司总股本147,200,000股，以此计算合计拟派发现金红利44,160,000.00元（含税），占2021年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为63.72%,公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2021年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-015）
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截止报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2021-014
昆山东威科技股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第一届监事会第十六次会议于2021年8月 6 日送达全体监事，于2021 年8月 9 日以现场结合通讯表决方式召开，由公司监事会主席钟金才主持，会议应参加监事 3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,监事会全体成员对公司《2021年半年度报告》及摘要进行审阅。公司2021年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》
监事会认为：本次公司向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币44,160,000元（含税）,占2021年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为63.72%。利润分配的形式和比例符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2021年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-015）。
（三）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法》公司《募集资金管理办法》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，监事会同意《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-016）。
特此公告。
昆山东威科技股份有限公司监事会
2021 年8月 10 日
证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2021-015
昆山东威科技股份有限公司
2021年半年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.30元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至 2021年6月30日，昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币为人民币126,287,410.85元（未经审计）。经董事会决议，公司2021年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2021年6月30日，公司总股本147,200,000股，以此计算合计拟派发现金红利44,160,000.00元（含税），占2021年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为63.72%,公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021年8月9日，公司召开第一届董事会第十七次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案并同意提交2021年第二次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审议，公司本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的。利润分配的形式和比例符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。全体独立董事一致同意本次利润分配方案，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：本次公司向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币44,160,000元（含税）,占2021年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为63.72%。利润分配的形式和比例符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。
（二）公司2021年半年度利润分配方案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
昆山东威科技股份有限公司董事会
2021年8月10日
证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2021-018
昆山东威科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年8月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年8月25日 14点00分
召开地点：昆山东威科技股份有限公司1楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年8月25日
至2021年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会的议案已由公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，本议案内容详见公司同日于上市证券交易所（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2021年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-015）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记方式
1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的， 凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
4.上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
（二）现场登记时间：2021年8月23日，下午13:30-15:30；
（三）现场登记地点：江苏省昆山市巴城镇红杨路725号1层公司会议室
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系地址：江苏省昆山市巴城镇红杨路725号昆山东威科技股份有限公司
联系部门：董事会办公室
联系电话：0512-57710500 传 真：0512-57710500
2.本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
3.特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。对离开中高风险地区未满14天的人员，应采取集中隔离措施至其离开中高风险地区满14天，解除隔 离后需居家健康监测7天，在居家健康监测的第3天、第7天各进行1次核酸检测；本轮疫情期间，对于来自南京市、扬州市中高风险地区的人员，解除集中隔离后，需居家健康监测14天。对离开中高 风险地区已满14天且未满21天的人员，应在追踪到当日对其开展核酸检测，并居家健康监测至其离 开中高风险地区满21天，结束居家健康监测当日再进行1次核酸检测。对来自中高风险地区所在城市的低风险地区人员，应持有48小时内核酸检测阴性证明或能出示48小时内核酸检测阴性证明的健康码方可流动，同时做好7天健康监测，期间尽量减少外出，避免参 加聚集性活动。对不能提供48小时内核酸检测阴性证明人员，要开展采样检测，检测结果阴性方可流动。对于以上人员，需继续在昆旅居的，应在72小时内再进行一次核酸检测（2次检测间隔24小时 以上）。
特此公告。
昆山东威科技股份有限公司董事会
2021年8月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
昆山东威科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月25日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2021-013
昆山东威科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第一届董事会第十六次会议于2021年8月6日送达全体董事，于2021年8月9日以现场结合通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波召集和主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,董事会全体成员对公司《2021年半年度报告》及摘要进行审阅。公司2021年半年度报告未经会计师事务所审计；经本次董事会审议通过后，将对外报送公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》
本次公司向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币44,160,000元（含税）,占2021年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为63.72%。利润分配的形式和比例符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。董事会同意《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2021年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-015）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》及《昆山东威科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，董事会审议通过本议案并同意对外报送《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-016）。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年8月25日召开2021年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。
特此公告。
昆山东威科技股份有限公司董事会
2021 年8月 10日
证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2021-016
昆山东威科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意昆山东威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1585号），昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东威科技”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,680万股，发行价格为9.41元/股，募集资金总额34,628.80 万元， 扣除与发行有关的费用（不含税）人民币5,223.81万元后，公司本次募集资金净额为29,404.99万元。上述募集资金已于2021 年6月9日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年6月10日对资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2021GZAA70451”号《验资报告》。
截至2021年6月30日，公司募集资金实际使用及余额情况如下表所示：
■
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《昆山东威科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
（一）募集资金三方监管协议签订情况
2021年6月，公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国农业银行股份有限公司昆山青阳港支行、招商银行苏州分行昆山支行、中信银行昆山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
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三、2021 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
截至2021年6月30日，公司不存在募集资金置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
截至2021年6月30日，公司不存在现金管理，投资相关产品的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》和《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告
昆山东威科技股份有限公司董事会
2021年8月10日
附件
一、募集资金使用进展说明
√适用 □不适用
单位： 元 币种： 人民币
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