上海丰华（集团）股份有限公司
关于第九届董事会2021年第二次临时会议决议公告
证券代码：600615 证券简称：*ST丰华 公告编号：临2021-36
上海丰华（集团）股份有限公司
关于第九届董事会2021年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第二次临时会议于2021年8月2日以电子邮件的方式发出通知，2021年8月9日以通讯方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:
一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》；
根据《公司章程》相关条款，公司董事会由九名董事组成，由于三名董事先后辞去公司董事职务，公司董事会应当增补三名董事。经公司控股股东隆鑫控股有限公司推荐提名，拟增补左勇先生、郑婧女士、曾率先生为公司第九届董事会非独立董事，任期至股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止（董事候选人简历附后）。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会提名委员会预审通过。公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本次增补董事经本次董事会审议通过后，将提请公司2021年第二次临时股东大会审议。
二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2021年8月25日在重庆召开公司2021年第二次临时股东大会，审议《关于增补公司非独立董事的议案》。本次临时股东大会的具体事项详见同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2021年8月10日
附：董事候选人简历
左勇先生：男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，西南政法大学民商法研究生班结业。1989年7月至1993年3月任重庆市北碚区工商局办公室秘书、科员；1993年3月至1997年11月任重庆市工商局办公室秘书、副主任科员；1997年11月至1998年 7月任重庆市行政管理学会副秘书长（副处长级）；1998年7月至2001年11月任重庆市工商局市场监督管理处副处长；2001年11月至2003年9月任重庆市工商局商标监督管理处副处长；2003年9月至2005年7月任重庆市工商局北碚区分局副局长、党组成员；2005年7月至2007年6月任重庆市商标协会秘书长（正处长级）；2007年6月至2010年8月任重庆市工商局万盛区分局局长、党组书记；2010年8月至2012年4月任重庆市工商局食品流通监管处处长；2012年5月至2013年10月在贵阳银行重庆分行筹备组/贵阳银行贸易金融部（未正式任职）；2013年10月至2016年4月任贵阳银行重庆代表处副首席代表；2016年5月至2018年4月任贵阳银行重庆代表处副首席代表兼总行互联网金融事业部副总经理；2018年5月至2019年3月任贵阳银行成都分行中层副职（重庆）；2019年4月至2021年7月任贵阳银行成都分行党委委员、副行长、机关支部书记。
郑婧女士：女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，国际注册内部审计师、高级会计师。2014年12月至2017年4月，任上海丰华（集团）股份有限公司内部审计经理，2017年5月至2019年6月任高级内部审计经理，2017年7月至2021年7月任公司财务总监，2021年7月至今任公司副总经理。
曾率先生：男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，中级会计师。1997年7月至2000年5月在中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务部担任核算会计。2000年5月至2001年5月重庆嘉华建设管理有限公司担任财务主管；2001年6月至2006年2月月在重庆中天物业管理有限公司担任财务经理；2006年3月至2010年2月在嘉陵工业有限公司委派子公司任职副总经理、财务总监；2010年2月至2012年12月在广东嘉陵摩托车公司任职党委副书记、副总经理、财务总监；2012年12月至2013年7月中国嘉陵集团进出口公司担任财务总监；2013年8月至2014年6月在中国嘉陵工业股份有限公司（集团）担任审计负责人；2014年12月至2018年4月任隆鑫控股有限公司高级财务经理；2018年5月至今任隆鑫控股有限公司资金管理部总经理。
证券代码：600615 证券简称：*ST丰华 公告编号：2021-037
上海丰华（集团）股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年8月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年8月25日 14点30分
召开地点：渝商国际大酒店会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年8月25日
至2021年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会审议通过，详细内容请参见公司于 2021 年8月10日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2021年第二次临时股东大会会议文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.01、议案1.02、议案1.03
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2021年8月20日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
地址：上海市浦东新区银城中路168号1704室
联系电话：（021）58702762 传真：（021）58702762
六、其他事项
1、会议半天，与会股东食宿与交通费自理。
2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2021年8月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海丰华（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月25日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600615 证券简称：*ST丰华 公告编号：临2021-38
上海丰华（集团）股份有限公司
关于第九届董事会2021年第二次临时会议决议公告的
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于第九届董事会2021年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-36）。因工作人员疏忽，现对内容更正如下：
原内容：
郑婧女士：女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，国际注册内部审计师、高级会计师。2014年12月至2017年4月，任上海丰华（集团）股份有限公司内部审计经理，2017年5月至2019年6月任高级内部审计经理，2017年7月至2021年7月任公司财务总监，2021年7月至今任公司副总经理。
更正为：
郑婧女士：女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，国际注册内部审计师、高级会计师。2014年12月至2017年4月，任上海丰华（集团）股份有限公司内部审计经理，2017年5月至2019年6月任高级内部审计经理，2019年7月起至2021年7月任公司财务总监，2021年7月至今任公司副总经理。
原公告其他内容不变，由于我们工作疏忽给投资者带来的不便，深表歉意。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2021年8月10日
