海越能源集团股份有限公司
关于取消2021年第二次临时
股东大会的公告

证券代码：600387 证券简称：ST海越 公告编号：临2021-061

海越能源集团股份有限公司

关于取消2021年第二次临时

股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2021年第二次临时股东大会

2.取消的股东大会的召开日期：2021年8月12日

3.取消的股东大会的股权登记日

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二、取消原因

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日披露了《海越能源关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，拟定于2021年8月12日召开2021年第二次临时股东大会审议《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司经营需要，公司暂不将《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》提交股东大会审议，原定于2021年8月12日召开的2021年第二次临时股东大会仅审议上述一项议案，故取消2021年8月12日召开的2021年第二次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》相关规定。公司后续根据经营安排另行召开股东大会审议《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

2021年8月10日