北京银行股份有限公司董事会决议公告
2021-08-10
来源：上海证券报
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2021-028
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司董事会二〇二一年第六次会议以通讯方式召开，决议表决截止日为2021年8月6日。会议通知已于2021年8月2日以传真或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由张东宁董事长召集。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
通过《北京银行2020年度董事会及董事履职评价结果的报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2021年8月10日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2021-029
北京银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司监事会二〇二一年第六次会议以通讯方式召开，决议表决截止日为2021年8月6日。会议通知已于2021年7月30日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事8名，实际参与表决监事8名。会议由曾颖监事长召集。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
通过《监事会专门委员会人员调整方案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司监事会
2021年8月10日
