东方电气股份有限公司
关于公司董事、总会计师辞职的公告

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2021-027

东方电气股份有限公司

关于公司董事、总会计师辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、总会计师白勇先生提交的书面辞职报告。白勇先生因工作调动原因,向公司董事会申请辞去董事、总会计师职务，同时相应辞去董事会风险管理委员会委员职务，辞职后白勇先生将不再担任公司任何职务。根据公司《章程》有关规定，白勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

白勇先生在任职期间与本公司董事会、监事会均无意见分歧，亦无任何有关其辞任事宜需提请本公司股东关注。白勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

公司董事会对白勇先生在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东方电气股份有限公司

2021年8月10日

福建水泥股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2021-023

福建水泥股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2021年8月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于8月4日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经记名投票表决，通过了《公司高级管理人员2020 年度薪酬考核报告》。

公司全体高级管理人员（含本年度离任高管及其他适用人员）2020年度薪酬总额为435.3778万元（含税），其中：基本薪酬152.4万元，绩效薪酬253.3445万元，绩效奖励29.6333万元。根据薪酬考核管理办法，绩效薪酬预留30%作为经营风险抵押金，存入专户管理，预留时间三年。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2021年8月11日

中国航发航空科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-026

中国航发航空科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2021年7月30日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2021年8月10日以通讯方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议1项议案，具体情况如下：

通过了《关于审议〈经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案〉的议案》，根据有关工作部署，公司结合实际制定了《经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案》，该方案的实施将有助于激发公司内在活力，助推公司实现高质量发展。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2021年8月11日

广州天赐高新材料股份有限公司

关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-097

广州天赐高新材料股份有限公司

关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东徐金富先生通知，徐金富先生于近日将其持有的公司部分股份5,150,000股（占公司总股本的0.5389%）质押给安信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，具体情况如下：

■

截至本公告日，徐金富先生持有本公司股份349,123,524股，占公司总股本的36.5345%，其中质押的股份合计为52,868,830股，占其持有公司股份总数的15.1433%，占公司总股本的5.5325%。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021年8月11日

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于司尔转债转股数额累计达到

转股前公司已发行股份总额10%的公告

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2021-64

转债代码：128064 转债简称：司尔转债

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于司尔转债转股数额累计达到

转股前公司已发行股份总额10%的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日公开发行了800万张可转换公司债券（以下简称“可转债”）。截至2021年8月9日，可转债累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的10.30%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的规定，现将可转债转股情况公告如下：

一、可转债基本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2224号”文核准，公司于2019年4月8日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元。经深交所“深证上[2019]243号”文同意，公司本次公开发行的8亿元可转换公司债券于2019年5月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“司尔转债”，债券代码“128064”。根据相关法律、法规和《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年10月14日起可转换为公司股份。

二、可转债转股情况

截至2021年8月9日，公司总股本为792,082,018股，其中“司尔转债”累计转换成公司已发行A股股票（证券简称：司尔特，证券代码：002538）73,961,735股，占公司可转债开始转股前公司已发行股份总数718,120,283股的10.30%，尚有3,695,268张存量的“司尔转债”未转股，占“司尔转债”发行总量的46.19%。

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二一年八月十日

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2021-65

转债代码：128064 转债简称：司尔转债

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于司尔转债赎回实施的第十次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、“司尔转债”赎回登记日：2021年8月24日

2、“司尔转债”赎回日：2021年8月25日

3、“司尔转债”赎回价格：100.38元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.0%，且当期利息含税）。

4、资金到账日（到达结算公司账户）：2021年8月30日

5、投资者赎回款到账日：2021年9月1日

6、“司尔转债”停止交易和转股日：2021年8月25日

7、“司尔转债”拟于2021年8月25日停止交易，但根据《深圳证券交易所可

转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“司尔转债”流通面值若少于人民币 3,000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“司尔转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“司尔转债”停止交易的公告。

8、根据安排，截至2021年8月24日收市后仍未转股的“司尔转债”，将被强制赎回，本次赎回完成后，“司尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“司尔转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。

风险提示：根据安排，截至2021年8月24日收市后尚未实施转股的“司尔转

债”，将按照 100.38元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述

1、触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2224号”文核准，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元。经深交所“深证上[2019]243号”文同意，公司本次公开发行的8亿元可转换公司债券于2019年5月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“司尔转债”，债券代码“128064”。“司尔转债”转股期自2019年10月14日起至2025年4月8日止。根据相关法律、法规和《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年10月14日起可转换为公司股份，可转债初始转股价格为6.25元/股。

2019年5月30日，公司实施2018年年度权益分派，可转债转股价调整为6.15元/股。2020年5月8日，公司实施2019年年度权益分派，可转债转股价格整为6.07元/股。2021年5月31日，公司实施2020年年度权益分派，可转债转股价格调整为5.82元/股。

公司A股股票（股票简称：司尔特、股票代码：002538）自2021年6月16日至2021年7月27日已经连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“司尔转债”当期转股价格的130%（其中7月7日至7月27日连续十五个交易日收盘价格不低于“司尔转债”当期转股价格的130%），已经触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于2021年7月28日召开第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“司尔转债”的议案》，同意行使“司尔转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“司尔转债”。

2、有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内， 当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

IA ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i ：指可转债当年票面利率；

t ：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。

二、赎回实施安排

1、赎回价格及赎回价格的确定依据

根据公司《可转债募集说明书》中关于有条件赎回的约定，“司尔转债”赎 回价格为100.38元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

IA:指当期应计利息；

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额（每张面值100元）；

i:指可转换公司债券当年票面利率1.0%；

t:指计息天数，即从上一个付息日（2021年4月8日）起至本计息年度赎回日（2021年8月25日）止的实际日历天数为139天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息=100×1.0%×139÷365=0.38 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.38=100.38 元/张

关于投资者债券利息所得扣税情况说明如下：对于持有“司尔转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为 100.30元；对于持有“司尔转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为 100.38 元；对于持有“司尔转债”的其他债券持有者，自行缴纳债券利息所得税，每张赎回价格为100.38元。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

2、赎回对象

截至赎回登记日（2021年8月24日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“司尔转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“司尔转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）自2021年8月25日起，“司尔转债”停止交易。

（3）根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定， “司尔转债”流通面值若少于人民币3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交 易日后将停止交易，因此“司尔转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投 资者及时关注本公司发布的“司尔转债”停止交易的公告。

（4）2021年8月25日为“司尔转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021年8月24日）收市后登记在册的“司尔转债”。 自 2021年8月25日起，“司尔转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“司尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。

（5）2021年8月30日为发行人（公司）资金到账日。

（6）2021年9月1日为赎回款到达“司尔转债”持有人资金账户日，届时 “司尔转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“司尔转债”持有人的资 金账户。

（7）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露 媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4、其他事宜

咨询部门：公司董秘办

联系人：吴昌昊 张苏敏

联系电话：0563-4181590、4181525

三、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、

高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“司尔转债”的情况

在本次“司尔转债”赎回条件满足前的六个月内（即2021年1月27日至2021年7月27日期间），公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易 “司尔转债”的情形。

四、其他须说明的事项

1、“司尔转债”自2021年8月25日起停止交易和转股。但若出现“司尔转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后 将停止交易，因此“司尔转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“司尔转债” 赎回公告发布日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“司尔转债”可正 常交易和转股。

2、“司尔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、转股时不足一股金额的处理方法“司尔转债”持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二一年八月十日

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

关于部分董事、监事提前终止减持计划的公告

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2021-047

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

关于部分董事、监事提前终止减持计划的公告

董事关继峰先生、叶建立先生，监事顾爱军先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分股东、监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-038），持有本公司股份611,920股（占本公司总股本比例0.58%）的监事顾爱军先生计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份，减持总数不超过152,980股（占本公司总股本比例0.15%）。

公司于2021年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-042），持有本公司股份1,151,575股（占本公司总股本比例0.91%）的董事关继峰先生计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份，减持数量不超过287,894股（占本公司总股本比例0.23%）；持有本公司股份1,944,788股（占本公司总股本比例1.54%）的董事叶建立先生计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份，减持总数不超过486,197股（占本公司总股本比例0.39%）。

公司于近日收到关继峰先生、叶建立先生、顾爱军先生分别出具的《提前终止减持股份计划的告知函》，关继峰先生、叶建立先生、顾爱军先生基于对公司未来经营发展的信心以及内在价值的认可等考虑，决定提前终止上述减持计划，并承诺自2021年8月6日起，6个月内不再减持公司股份。具体情况如下：

一、股东减持情况

■

注：1、上述股东股份均来源于首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。

2、公司董事叶建立先生、监事顾爱军先生在减持计划实施期间未减持公司股份。

二、股东本次减持后持股情况

■

注：1、本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

2、顾爱军先生持股总数较预披露公告内增加122,384股的原因为公司2021年6月1日实施权益分派以资本公积转增股本。

三、其他相关情况

1、关继峰先生本次减持与此前已告知的意向、承诺及减持计划一致。

2、上述减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定，以及在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的各项承诺。

3、关继峰先生目前不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

4、截至本公告日，关继峰先生、叶建立先生、顾爱军先生预披露的减持计划全部终止。关继峰先生、叶建立先生、顾爱军先生承诺自2021年8月6日起，6个月内不再减持公司股份，具体情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东承诺不减持公司股份的公告》。

四、备查文件

1、关继峰先生出具的《提前终止减持股份计划的告知函》；

2、叶建立先生出具的《提前终止减持股份计划的告知函》；

3、顾爱军先生出具的《提前终止减持股份计划的告知函》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2021年8月10日

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2021-048

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

关于公司股东承诺不减持公司股份的公告

关继峰先生、叶建立先生、顾爱军先生、王咸荣先生、李庆先生、缪飞先生、袁栋麒先生、孙祖伟先生、栾建荣先生、李小兵先生、顾德厚先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司部分董事、监事、高级管理人员以及持有公司首次公开发行前股份的部分股东出具的《关于不减持江苏爱朋医疗科技股份有限公司股份的承诺函》，具体情况如下：

一、承诺期限

2021年8月6日至2022年2月5日。

二、承诺事项

承诺期限内，不以任何方式减持其所持有的公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。

三、做出承诺的股东

■

四、承诺内容

基于对公司价值的认可以及对公司未来发展前景的信心，为支持公司持续、稳定、健康发展，作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（董事/监事/高级管理人员/股东），本人承诺：自2021年8月6日至2022年2月5日不以任何方式减持所持有的上市公司股票，包括承诺期间因上市公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。

在上述承诺期间，若本人违反上述承诺减持上市公司股份，则本人减持上市公司股票所得收益全部归上市公司所有，本人愿意承担由此引发的法律责任。如上述承诺期满后依法发生任何减持上市公司股份情形，本人亦将严格按照证券监管机构、证券交易所等有关部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应减持操作，并及时履行有关信息披露义务。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2021年8月10日

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决定于2021年8月13日召开2021年第一次临时股东大会，《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-053）登载于2021年7月27日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2021年8月13日（星期五）14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：2021年8月13日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月13日9:15－9:25；9:30－11:30， 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2021年8月6日（星期五）

7、会议出席对象：

1）截止2021年8月6日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

2）公司董事、监事、高级管理人员；

3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：公司综合楼305会议室（无锡市锡山区东港镇新材料产业园）

二、会议审议事项

■

上述议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，议案1、3还经第四届监事会第五次会议审议通过。内容详见2021年7月27日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

上述议案1、议案2为特别决议事项，应当由出席2021年第一次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案3以普通决议审议，需经出席2021年第一次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议的登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

2、登记时间：2021年8月11日8:30-11:30，13:00-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园；会务联系人：李专元、周雯；邮编：214196；电话：0510-88721510；传真：0510-88723566

4、登记手续：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函或传真以收到时间为准，但不得迟于2021年8月11日16:00送达），不接受电话登记。

5、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特别提示：本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十一日

附件一：

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

股东大会网络投票的具体流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362802

2、投票简称：洪汇投票

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年8月13日的交易时间，即上午9:15-9:25；9:30-11:30，

下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年8月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

股东大会授权委托书

致：无锡洪汇新材料科技股份有限公司

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2021年8月13日召开的无锡洪汇新材料科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。

■

注：请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数： 证券账户号：

委托有效期从 年 月 日至 年 月 日

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、法人委托须盖法人公章。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

第八届七次董事会会议决议公告

证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：2021-044

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

第八届七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第八届七次董事会会议于2021年8月10日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年7月30日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

审议通过《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-046）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二一年八月十一日

证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：2021-045

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

第八届七次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第八届七次监事会会议于2021年8月10日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2021年7月30日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

审议通过《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过5.5亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用约 2,110万元（按一年期贷款基准利率计算）。相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可有利于解决公司暂时的流动资金需求，从而提高募集资金使用效率，且通过降低财务费用，有利于提升公司经营业绩。

同时，公司承诺了对本次使用募集资金归还的保障措施，不会影响公司募投项目的资金使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二○二一年八月十一日

证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：2021-046

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过5.5亿元（含本数）

●募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限不超过12个月，自第八届七次董事会批准之日起计算

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2005号《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵州赤天化股份有限公司（以下称“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）327,787,021股，募集资金总额为人民币1,969,999,996.21元，扣除发行费等相关费用后，实际募集资金净额为1,943,799,996.25元。以上募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2016年10月14日出具亚会A验字（2016）0212号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止目前，公司募集资金专户余额为56,669.99万元。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2021 年8月10日，募集资金投资项目的基本情况如下：

■

三、前次使用募集资金暂时补充流动资金的情况

2020年8月25日，公司第七届四十次董事会会议审议通过了《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金共计不超过6亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

2021年8月9日，公司已将累计使用闲置募集资金补充流动资金55,150万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月,公司已提前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性

1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为满足公司生产经营需要，弥补日常生产经营资金缺口，并结合募投项目实施计划及进展情况，公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过5.5亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会批准之日起计算，到期后将归还至公司募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等风险投资。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司节约财务费用约2,110万元（按一年期贷款基准利率计算）。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可有利于解决公司暂时的流动资金需求，从而提高募集资金使用效率，且通过降低财务费用，有利于提升公司经营业绩。

五、公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

公司第八届七次董事会会议、第八届七次监事会会议审议通过了《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金共计不超过5.5亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

六、专项意见

（一）保荐机构意见

独立财务顾问经核查后发表如下意见：

1、圣济堂本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；

2、圣济堂本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

3、截至2021年8月9 日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为55,150.00元。同日，公司将前述募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司于2021年8月 10日发布了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于归还募集资金的公告》。

4、公司本次拟使用募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月。

综上，独立财务顾问对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议。

（二）独立董事意见

公司独立董事审议该事项后，发表如下意见：公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过5.5亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，符合中国证监会、上海证券交易所等有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可有利于解决公司暂时的流动资金需求，从而提高募集资金使用效率，且通过降低财务费用，有利于提升公司经营业绩。同时，公司承诺了对本次使用募集资金归还的保障措施，不会影响公司募投项目的资金使用，符合公司及全体股东的利益。同意公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（三）监事会意见

公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过5.5亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司节约财务费用约 2,110 万元。相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可有利于解决公司暂时的流动资金需求，从而提高募集资金使用效率，且通过降低财务费用，有利于提升公司经营业绩。

同时，公司承诺了对本次使用募集资金归还的保障措施，不会影响公司募投项目的资金使用。

七、备查文件

1、公司第八届七次董事会会议决议；

2、公司第八届七次监事会会议决议；

3、公司独立董事意见；

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二×二一年八月十一日

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2021-055

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告