索通发展股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2021-085
索通发展股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年8月11日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长郎光辉先生主持现场会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事郎诗雨女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书袁钢先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本、法定代表人及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本议案为特别决议议案，已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁、杨子涵
2、律师见证结论意见：
索通发展股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
索通发展股份有限公司
2021年8月12日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2021-084
索通发展股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年8月19日（星期四），15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”平台，（http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络文字互动
● 会议问题征集：投资者可在2021年8月18日17:00前将相关问题发送至邮箱（sunstone@sun-stone.com），公司将在说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露《索通发展股份有限公司2021年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营情况等事项，进一步加强公司与广大投资者的沟通与交流，根据相关规定，公司将通过网络文字互动的方式举行2021年半年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点、方式
会议召开时间：2021年8月19日（星期四），15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”平台，（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络文字互动
三、公司出席说明会的人员
公司董事长郎光辉先生，董事、总经理郝俊文先生，副总经理、财务总监郎静女士，副总经理、董事会秘书袁钢先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1.投资者可在2021年8月18日17:00前通过本公告后附电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
2.投资者可在2021年8月19日15:00-16:00登录“上证路演中心”平台（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与公司本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：刘素宁
电 话：0534-2148011
传 真：010-86496279
邮 箱：sunstone@sun-stone.com
六、其他事项
本次业绩说明会后，投资者可以通过“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2021年8月12日
