中国软件与技术服务股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2021-038

中国软件与技术服务股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第七届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2021年7月30日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于2021年8月11日召开，采取了通讯表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于子公司麒麟软件拟对外捐赠的议案

近日，河南省多地持续遭遇极端强降雨，部分地区受灾严重，人民群众财产遭受重大损失。为切实履行社会责任，帮助灾区人民早日渡过难关，麒麟软件拟通过河南省慈善总会捐赠人民币200万元，用于河南省受灾地区防汛救灾和灾后重建。具体情况如下：

捐赠事由：用于河南省受灾地区防汛救灾和灾后重建

捐赠对象：河南省受灾地区

捐赠途径：通过河南省慈善总会

捐赠方式：银行汇款

捐赠责任人：谌志华

捐赠财产构成及其数额：麒麟软件自有资金200万元

捐赠财产交接程序：接收单位向麒麟软件出具河南省公益事业捐赠财政票据

社会效益：树立麒麟软件良好国企形象，承担社会责任

财务影响：本次捐赠对公司的财务状况和经营成果无重大影响

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）关于申请综合授信的议案

根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向以下银行申请综合授信：

交通银行10亿元，授信额度有效期：2年，保证方式：信用；

建设银行12亿元，授信额度有效期：1年，保证方式：信用；

工商银行10亿元，授信额度有效期：1年，保证方式：信用；

北京银行10亿元，授信额度有效期：1年，保证方式：信用；

招商银行3亿元，授信额度有效期：1年，保证方式：信用。

上述金融机构的综合授信对保证公司正常经营活动具有较大的帮助。上述授信额度内的具体业务事项，董事会授权总经理负责审批。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2021年8月11日

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2021-039

中国软件与技术服务股份有限公司

子公司获得政府补助公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

公司子公司麒麟软件有限公司（以下简称“麒麟软件”）近日获得与收益相关的政府补助799.2468万元。此笔到款由天津滨海高新技术产业开发区管理委员会支付，补助内容为麒麟软件2020年度办公场地与人才公寓的房屋租金补贴。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

上述政府补助均与收益相关，公司将按照财政部《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，对上述补助资金进行会计处理，上述政府补助将对公司2021年度当期损益产生积极的影响，具体会计处理以及对公司当期损益的影响情况将以审计机构年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2021年8月11日