浙江健盛集团股份有限公司

公司代码：603558 公司简称：健盛集团

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2021-067

浙江健盛集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年8月12日上午9点在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2021年8月6日以直接送达、邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于公司2021年度提供担保额度预计的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司2021年度拟为综合授信提供合计不超过200,000万元的担保额度，担保总额占公司2020年度经审计净资产的83.86%。预计担保内容如下：

根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，结合2020年公司及子公司向银行融资的情况进行了预测分析，为确保公司正常开展经营活动，公司拟为浙江健盛集团江山针织有限公司在2021年度向银行申请的综合授信融资提供不超过10,000万元的连带责任担保，浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司拟为公司在2021年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过80,000万元、85,000万元、20,000万元的连带责任担保，浙江俏尔婷婷服饰有限公司拟为贵州鼎盛服饰有限公司在2021年度向银行申请的综合授信融资提供不超过5,000万元的连带责任担保，以解决公司及子公司在持续发展过程中对资金的需求。同时董事会授权总裁或总裁指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相关协议文件。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。

董事会认为：公司及子公司2021年度拟为综合授信提供合计不超过200,000万元的担保额度，是为了满足公司经营业务资金需求，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健盛集团关于2021年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-069）。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司重大信息内部报告制度》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司拟于2021年8月30日在公司六楼会议室召开2021年第四次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2021年8月12日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2021-068

浙江健盛集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日，以邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第七次会议的通知。会议于2021年8月12日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审议，监事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于公司2021年度提供担保额度预计的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司2021年度拟为综合授信提供合计不超过200,000万元的担保额度，担保总额占公司2020年度经审计净资产的83.86%。

监事会认为公司本次担保是考虑公司及子公司实际经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，我们一致同意本次担保事项。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

监事会

2021年8月12日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2021-069

浙江健盛集团股份有限公司

关于2021年度提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）、浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称“江山针织”）、杭州健盛袜业有限公司（以下简称“健盛袜业”）、浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）、贵州鼎盛服饰有限公司（以下简称“贵州鼎盛”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币200,000万元，其中公司拟为江山针织在2021年度向银行申请的综合授信融资提供不超过10,000万元的连带责任担保；江山针织、健盛袜业、俏尔婷婷拟为公司在2021年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过80,000万元、85,000万元、20,000万元的连带责任担保；俏尔婷婷拟为贵州鼎盛在2021年度向银行申请的综合授信融资提供不超过5,000万元的连带责任担保，截止本公告披露日，公司及子公司（含合并范围内互相担保）已实际提供的担保金额为121,000万元（不含本次担保预计）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及子公司不存在对外担保逾期的情形。

● 本次担保预计事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

2021年8月12日公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年度提供担保额度预计的议案》，为满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司2021年度拟为综合授信提供合计不超过200,000万元的担保额度，担保总额占公司2020年度经审计净资产的83.86%。预计担保内容如下：

根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，结合2020年公司及子公司向银行融资的情况进行了预测分析，为确保公司正常开展经营活动，公司拟为江山针织在2021年度向银行申请的综合授信融资提供不超过10,000万元的连带责任担保；江山针织、健盛袜业、俏尔婷婷拟为公司在2021年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过80,000万元、85,000万元、20,000万元的连带责任担保；俏尔婷婷拟为贵州鼎盛在2021年度向银行申请的综合授信融资提供不超过5,000万元的连带责任担保，以解决公司及子公司在持续发展过程中对资金的需求。同时董事会授权总裁或总裁指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相关协议文件。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。

本次担保预计事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

1、浙江健盛集团股份有限公司

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2、江山针织

■

3、健盛袜业

■

4、俏尔婷婷

■

5、贵州鼎盛

■

（二）被担保人最近一年（2020年12月31日经审计）财务报表的主要财务数据如下（单位：万元）：

■

（三）被担保人最近一期（2021年6月30日未经审计）财务报表的主要财务数据如下（单位：万元）：

■

（四）被担保人与公司的股权结构

■

三、担保的主要内容

本次担保预计的担保额度为最高担保限额，由于担保合同要到实际融资时与融资合同一起签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准，对后续担保进展公司将及时披露。本次担保预计事项的实施期限至下一年度股东大会审议之日止。

四、董事会意见

董事会认为：公司及子公司2021年度拟为综合授信提供合计不超过200,000万元的担保额度，是为了满足公司经营业务资金需求，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度对外担保的对象均为合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险可控；公司2021年对外担保计划符合公司实际生产经营和发展的需要，有利于保障公司及子公司的资金需求，优化其资金结构，不会影响公司的整体经营能力，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次担保事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，担保决策程序合理、合法、公允，不会对公司的正常生产经营造成不良影响。

我们一致同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及子公司为银行授信提供担保合同累计金额为121,000万元（含2020年度担保金额、不含本次担保预计），全部为公司对子公司、子公司对母公司或子公司对子公司之间的担保，占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的比例为50.73%。

公司及子公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2021年8月12日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2021-070

浙江健盛集团股份有限公司

关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年8月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年8月30日 14点00分

召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年8月30日

至2021年8月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖 公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2021年8月30日（9：00-12：00）

（三）现场登记地点：浙江杭州萧山经济开发区金一路111号浙江健盛集团股份有限公司董事会办公室

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号公司证券办公室

邮编： 311215

电话：0571-22897199

传真：0571-22897100

联系人：王莎

（二）本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2021年8月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

健盛集团第五届董事会第十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江健盛集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月30日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。