南兴装备股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2021-058号

南兴装备股份有限公司

关于控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司（以下简称“南兴投资”）的通知，其持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、股东股份质押基本情况

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本次质押的股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

单位：股

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注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、其他说明

公司控股股东南兴投资及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、股票质押式回购业务综合业务申请表；

2、证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十三日

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2021-059号

南兴装备股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月7日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉相关条款的议案》，公司将根据回购注销议案审议和实施情况，变更注册资本。详见公司于2020年11月25日和2021年5月8日披露在巨潮资讯网上的《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉相关条款的公告》和《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-113、2021-035）。

公司已完成了部分限制性股票回购注销，公司总股本由295,468,065股减至295,455,913股，详见公司于2021年5月22日披露在巨潮资讯网上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-038）。

公司于2021年4月27日召开2021年第一次职工代表大会审议通过第四届监事会职工代表监事的选举，2021年5月7日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，于2021年8月2日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，完成了董事会和监事会的换届选举工作，详见公司于2021年4月28日、2021年5月8日和2021年8月3日披露在巨潮资讯网上的《关于职工代表监事换届选举的公告》、《2020年年度股东大会决议公告》和《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-030、2021-035、2021-052）。

近日，公司完成了上述注册资本的工商变更登记手续，章程、董事、经理、监事的工商备案手续，并取得了东莞市市场监督管理局发放的新的《营业执照》和《核准变更登记通知书》，相关信息如下：

变更前注册资本：29,546.8065万元人民币

变更后注册资本：29,545.5913万元人民币

章程备案

备案前董事会成员：詹谏醒（董事长）、王宇杰（副董事长）、詹任宁（董事、总经理）、杨建林（董事）、冯敏红（独立董事）、高新会（独立董事）、姚作为（独立董事）

备案后董事会成员：詹谏醒（董事长）、王宇杰（副董事长）、詹任宁（董事、总经理）、文峰（董事）、曾庆民（独立董事）、高新会（独立董事）、姚作为（独立董事）

备案前监事会成员：林惠芳（监事会主席）、周德强（监事）、马凤军（监事）

备案后监事会成员：林惠芳（监事会主席）、周德强（监事）、梁浩伟（监事）

除上述变更外，公司未对其他事项进行变更或备案。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十三日

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2021-060号

南兴装备股份有限公司

关于设立全资子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于投资建设韶关高端制造基地项目的议案》，决定设立一家全资子公司韶关南兴装备有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）作为项目实施主体，租赁位于韶关华南先进装备产业园的厂房等设施，用于建设南兴装备韶关高端制造基地，详见公司于2021年7月16日披露在巨潮资讯网上的《关于投资建设韶关高端制造基地项目的公告》（公告编号：2021-048）。

近日，公司收到韶关市市场监督管理局核发的南兴装备（韶关）有限公司营业执照，具体登记信息如下：

统一社会信用代码：91440200MA56YEHF6T

名称：南兴装备（韶关）有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：韶关市曲江区华南先进装备产业园东韶大道22号-3（华南装备园）

法定代表人：詹任宁

注册资本：人民币壹亿元

成立日期：2021年8月12日

营业期限：长期

经营范围：机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备）；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；智能机器人的研发；智能机器人销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十三日