湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2021-031
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为70,858,283股
●本次限售股上市流通日期为2021年8月18日
一、本次限售股上市类型
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“均瑶健康”或“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票70,000,000股，并于2020年8月18日在上海证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本增加至430,000,000股，其中，有限售条件流通股股份数量为360,000,000股，无限售条件流通股股份数量为70,000,000股。
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起12个月，共涉及9名股东，分别为上海淳心瑶投资管理中心（有限合伙）、上海磐石腾达源叁投资合伙企业（有限合伙）、宁波汝贤股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波起元股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波汝贞股权投资合伙企业（有限合伙）、上海大众公用事业（集团）股份有限公司、宁波容银股权投资合伙企业（有限合伙）、亿利金融控股（上海）股份有限公司、上海国诣投资中心（有限合伙）。以上9名股东合计持有限售股份70,858,283股，占公司总股本的16.48%，将于2021年8月18日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自2020年8月18日首次公开发行完成后，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）申请解除股份限售股东的限售承诺
上海淳心瑶投资管理中心(有限合伙)、上海磐石腾达源叁投资合伙企业(有限合伙)、宁波汝贤股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波起元股权投资合伙企业(有限合伙)、上海大众公用事业(集团)股份有限公司、亿利金融控股(上海)股份有限公司、宁波容银股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波汝贞股权投资合伙企业(有限合伙)、上海国诣投资中心(有限合伙)9名股东承诺如下：
“1、本承诺人自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、本承诺人在锁定期（包括延长的锁定期（如有））届满后拟减持股份的，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
本承诺人拟减持股份时的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项有其他适用规定的，本承诺人将严格遵守该等规定，并严格履行信息披露义务。
若本承诺人拟减持股份时出现了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的，本承诺人将根据监管要求严格遵守相关规定，不得进行相关减持。”
（二）限售承诺的履行情况
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述限售承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称“联合保荐机构”）认为：
（一）公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
（二）本次解除限售股份股东均已严格履行了相关承诺；
（三）本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；
（四）截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。
联合保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为70,858,283股；
本次限售股上市流通日期为2021年8月18日；
首发限售股上市流通明细清单如下：
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注：上表合计数与部分明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。
六、股本变动结构表
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七、上网公告附件
《国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2021年8月13日
