巴士在线股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2021-052

巴士在线股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年8月11日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2021年8月11日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

全体董事一致同意豁免本次会议提前五天送达会议通知的义务，同意于2021年8月11日召开本次会议。

二、审议通过《关于拟签订〈征收补偿协议书〉的议案》，该议案需提交2021年第三次临时股东大会审议；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

内容详见2021年8月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟签订〈征收补偿协议书〉的公告》（公告编号：2021-054）。

三、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

会议同意于2021年8月30日下午2：30召开公司2021年第三次临时股东大会，审议《关于拟签订〈征收补偿协议书〉的议案》。

《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055）详见2021年8月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇二一年八月十四日

证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2021-053

巴士在线股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年8月11日以电话和邮件的方式发出会议通知，并于2021年8月11日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》；

表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。

全体监事一致同意豁免本次会议提前五天送达会议通知的义务，同意于2021年8月11日召开本次会议。

二、审议通过《关于拟签订〈征收补偿协议书〉的议案》，该议案需提交2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。

内容详见2021年8月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟签订〈征收补偿协议书〉的公告》（公告编号：2021-054）。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 监事会

二〇二一年八月十四日

证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2021-054

巴士在线股份有限公司

关于拟签订《征收补偿协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

根据政府对区域发展规划需要，相关政府单位就巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）的土地及建筑物进行征迁，本次征迁标的资产位于嘉兴市嘉善县经济技术开发区东升路36号的土地使用权和房屋建筑物（不动产权证号：浙2017嘉善县不动产权第0004308号、浙2017嘉善县不动产权第0004309号、浙2017嘉善县不动产权第0004310号），在标的资产经评估的基础上达成补偿协议，补偿款为人民币143,488,926元。

公司于2021年8月11日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟签订〈征收补偿协议书〉的议案》，同意公司与嘉善万邦拆迁有限公司、嘉善县惠民新市镇投资开发有限公司签署《征收补偿协议书》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易需提交公司股东大会审议，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方基本情况

本次交易方为嘉善万邦拆迁有限公司、嘉善县惠民新市镇投资开发有限公司。交易方与公司及公司控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关联关系。本次土地征迁事项不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

本次征迁标的资产位于嘉兴市嘉善县经济技术开发区东升路36号的土地使用权和房屋建筑物（不动产权证号：浙2017嘉善县不动产权第0004308号、浙2017嘉善县不动产权第0004309号、浙2017嘉善县不动产权第0004310号），在标的资产经评估的基础上达成补偿协议，补偿款为人民币143,488,926元。

（二）标的资产权属

上述标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（三）标的资产账面价值情况

1、土地情况

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2、地上建筑物情况

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（四）标的资产评估情况

根据嘉兴诚洲资产评估有限公司出具的嘉诚评咨字[2021]第428号评估报告，双方确认土地补偿费、建（构）筑物（含附着物、室内装修、绿化、设备搬迁等）补偿费143,488,926元。

四、交易协议的主要内容

1、公司被征收厂房座落于嘉善县惠民街道东升路36号,土地证面积83,001.40㎡、有证建筑面积：63,094.18㎡，无证建筑面积：1,447.57㎡，评估报告编号：嘉诚评咨字[2021]第428号。

2、房屋征收补偿费合计：143,488,926元，大写：壹亿肆仟叁佰肆拾捌万捌仟玖佰贰拾陆元整。

3、本协议自签订之日成立，自双方履行完成审议程序后生效。乙方同意确保在2021 年 8 月 31 日前，将房屋等腾空完毕并将钥匙交给甲方。乙方应确保所腾交房屋（包括装修、附属物等）的完好，如有损失，按评估价值予以扣除。

4、所有补偿款由嘉善县惠民新市镇投资开发有限公司统一安排支付。

5、补偿款分三次支付，第一次待协议书签订后三十个工作日内支付30%，第二次待厂房办理移交后三十个工作日内支付40%，第三次待公司协助交易方办理好产权证注消事项后三十个工作日内支付30%。

6、违约责任：按《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国土地管理法》之相关规定，承担法律责任。

五、本次交易对公司的影响

（一）本次征迁的土地及地上物为公司闲置资产，故本次征迁对公司生产经营不会产生影响。

（二）本次交易付款方属于政府事业单位，信用状况及支付能力良好，履约能力有一定的保障。

(三)本次交易预计对公司2021年度业绩将产生影响，具体影响数额将根据征迁补偿款金额，并扣除土地成本、房屋建（构）筑物净值等成本费用及相关税费后确定，相关财务数据最终将以经会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

（四）公司将积极配合政府做好征迁事宜，持续督促相关部门支付土地征迁补偿款，并根据该事项进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、独立董事的独立意见

本次土地征迁不会影响公司正常的生产经营，且有利于公司盘活现有资产，优化资产结构，符合公司发展目标。本次交易行为符合公平、公开、公正的原则，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。我们作为公司独立董事，同意该土地征迁事项。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于签订《征收补偿协议书》的独立意见；

4、《嘉善县惠民新市镇投资开发有限公司拟回收巴士在线股份有限公司评估咨询报告书》（嘉诚评咨字[2021]第428号）；

5、《征收补偿协议书》。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇二一年八月十四日

证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2021-055

巴士在线股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决定，定于2021年8月30日（星期一）召开公司2021年第三次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2021年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

4、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2021年8月30日（星期一）下午2:30

网络投票时间：2021年8月30日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年8月30日9:15-15:00任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席或通过《授权委托书》委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年8月25日（星期三）

7、会议出席对象：

(1)截至2021年8月25日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼

二、会议审议事项

1. 《关于拟签订〈征收补偿协议书〉的议案》。

该议案经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月14日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

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四、参与现场会议登记事项

1、会议登记时间：2021年8月27日（星期五）8:30-16:00。

2、会议登记地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼董秘办，信函请注明“股东大会”字样。

3、会议登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年8月27日下午16:00前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼巴士在线股份有限公司 董秘办

联系人：张晓艳 电 话：0573-84252627

电子邮箱：stock002188@vip.163.com 传 真：0573-84252318

2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

3、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、附件：

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

七、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、其他备查文件。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇二一年八月十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362188，投票简称：巴士投票。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年8月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年8月30日（现场股东大会召开当日）下午3:00任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巴士在线股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

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注：1、股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打“√”)；

2、每项均为单选，多选为无效选票；

3、授权书用剪报或复印件均为有效。

委托人（签章）： 受托人（签章）：