广州港股份有限公司关于
第三届董事会第十六次会议决议的公告
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2021-036
广州港股份有限公司关于
第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2021年8月6日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2021年8月12日8:30
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
会议召开方式：现场结合通讯表决
（四）本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，其中黄波副董事长以通讯方式参加本次会议。
（五）会议由公司董事长李益波先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于投资建设广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程的议案》
董事会同意广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司（以下简称“粮通公司”）投资建设广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程，项目总投资概算150,523万元，资金由粮通公司自筹。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于投资建设广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程的公告》。
（二）审议通过《关于投资建设广州港南沙集装箱码头分公司堆场三期工程的议案》
董事会同意广州港股份有限公司南沙集装箱码头分公司（下称“南沙三期”）投资建设广州港南沙集装箱码头分公司堆场三期工程，项目总投资概算123,405万元，资金由南沙三期自筹。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于投资建设广州港南沙集装箱码头分公司堆场三期工程的公告》。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2021年8月14日
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2021-037
广州港股份有限公司关于投资建设
广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓
三期工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程。
● 投资金额：15.05亿元。
● 本项目尚需相关政府部门审批，存在可能未获批准的风险。
一、投资项目概述
（一）项目的基本情况
为适应粮食等货类增长的需要、满足接卸需求,提升仓储能力，充分发挥区位优势，不断做大做强业务，公司下属广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司（以下简称“粮通公司”）拟投资建设广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程（以下简称“该工程”），该工程总投资规模约15.05亿元。因今后建筑市场价格变化，政府审批等因素，该投资估算可能发生调整。
（二）投资事项审议情况
公司于2021年8月12日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程的议案》。根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等制度的规定，该事项不需经公司股东大会批准。
（三）其他事项说明
该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
该工程项目选址为粮通公司筒仓预留用地，毗邻筒仓一期、筒仓二期工程，地块面积约为5.3万平方米。该项目计划建设总仓容63.8万吨，另外配套购置连续式卸船机及建设提升塔、转接塔、栈桥等设备设施。
项目建设期预计3.5年，计划2024年底完工投产。
三、本项目投资对公司的影响
该项目作为广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程，对公司南沙港区粮食及通用码头能力进一步提升，系统配备设备设施进一步完善，充分发挥系统作业的高效率和环保优势具有重要的作用。该项目建成后，粮通公司的粮食业务将进一步规模化发展，有利于提升公司粮食专业码头通过能力，促进公司可持续发展。
四、投资风险
该投资项目的风险主要在于粮食运输市场如发生较大变化等因素，可能影响本项目的货源。对此，公司将积极拓展腹地货源市场，切实提高公司的散粮作业效率和综合服务水平，增强对粮食货源的集散能力，努力提高项目运营收入。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2021 年8月14日
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2021-038
广州港股份有限公司关于投资建设
广州港南沙集装箱码头分公司
堆场三期工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：广州港南沙集装箱码头分公司堆场三期工程。
● 投资金额：12.34亿元。
● 本项目尚需相关政府部门审批，存在可能未获批准的风险。
一、投资项目概述
（一）项目的基本情况
为更好满足国际集装箱枢纽港的高标准要求，充分利用港口资源，挖掘潜力，满足业务不断发展的需求，进一步提高通过能力，抢抓发展机遇，公司下属广州港股份有限公司南沙集装箱码头分公司（以下简称“南沙三期”）拟投资建设广州港南沙集装箱码头分公司堆场三期工程（以下简称“该工程”），该工程总投资规模约12.34亿元。因今后建筑市场价格变化，政府审批等因素，该投资估算可能发生调整。
（二）投资事项审议情况
公司于2021年8月12日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设广州港南沙集装箱码头分公司堆场三期工程的议案》。根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等制度的规定，该事项不需经公司股东大会批准。
（三）其他事项说明
该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
该工程项目选址为南沙三期码头预留堆场用地，拟新建36.6万平方米堆场，其中：半自动化重箱堆场27万平方米；空箱堆场9.6万平方米；新建配套堆场道路。重箱堆场布置半自动化远程控制轨道，空箱堆场配套购置堆高机作业，并新增牵引车（半挂车）作业设备。
项目工期预计22个月，计划2023年5月完工投产。
三、本项目投资对公司的影响
该项目作为公司南沙三期码头堆场三期工程，有利于扩大南沙三期码头堆场面积，提高堆存容量，提升堆场年通过能力，满足南沙三期内外贸集装箱业务增长需求。项目建成后，可提高南沙三期码头堆场、设备等基础设施能力，满足生产发展需求，提升公司集装箱码头通过能力，促进公司可持续发展。
四、投资风险
该投资项目的风险主要在于集装箱运输市场如发生较大变化等因素，可能影响本项目的货源。对此，公司将积极拓展集装箱业务市场，切实提高港口集装箱综合服务水平，增强对集装箱货源的吸附能力，努力提高项目运营收入。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2021年8月14日
