三祥新材股份有限公司 ■

公司代码：603663 公司简称：三祥新材

债券代码：113572 债券简称：三祥转债

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-046

债券代码：113572 债券简称：三祥转债

三祥新材股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021年8月13日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司已于2021年8月3日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5名董事以现场方式书面表决，4名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2021-048

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、三祥新材股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年8月14日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-047

债券代码：113572 债券简称：三祥转债

三祥新材股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年8月13日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2021年8月3日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为：

（1）公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）全体监事保证公司2021年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司2021年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2021-048

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2021年8月14日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-048

债券代码：113572 债券简称：三祥转债

三祥新材股份有限公司

关于公司2021年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》等有关规定，现将公司2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕45号核准，公司采用公开发行方式，于2020年3月18日向社会公众公开发行了205万张可转换公司债券，期限6年，每张面值为100元，募集资金总额为人民币205,000,000.00元，扣除承销和保荐费用3,850,000.00元(含税)后的募集资金为201,150,000.00元，已由主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）于2020年3月18日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计费、律师费、资信评级费、验资费等1,559,500.00元，加上本次公开发行可转换公司债券各项发行费用的可抵扣增值税进项税额306,198.13元后，公司本次募集资金净额为199,896,698.13元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）予以验证并出具众环验字〔2020〕140002号《验资报告》。

截至2021年6月30日止，可转换公司债券存放银行产生利息、现金管理产生收益并扣除银行手续费等支出共计收入人民币793,282.36元。截至2021年6月30日止，公司已累计使用募集资金人民币153,973,224.70元（含置换先期已投入的自筹资金7,757,891.64元），尚未使用募集资金余额人民币46,716,755.79元，其中募集资金存放专项账户的余额1,716,755.79元、暂时补充流动资金45,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《三祥新材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，募集资金使用依照下列程序申请和审批：具体使用部门填写申请表、财务部门负责人签署意见、总经理审批；根据《公司章程》及募集资金管理制度规定，由董事会或股东大会审批（若需要）、财务部门执行。

(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管、四方监管情况

经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过，本公司在中国工商银行股份有限公司宁德寿宁支行、中国银行股份有限公司宁德寿宁支行和交通银行宁德分行营业部开设了3个可转换公司债券募集资金存放专项账户；募集资金投资项目实施主体辽宁华祥新材料有限公司（以下简称“辽宁华祥”）在中国工商银行股份有限公司朝阳分行开设了1个可转换公司债券募集资金存放专项账户。截至2021年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

■

公司及辽宁华祥、保荐机构浙商证券与存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司已将募集资金存储于募集资金专户账户内。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议、四方监管协议的履行不存在问题。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司2021年半年度募集资金的实际使用情况请详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金的先期投入及置换情况

在本次募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司已根据募投项目进展的实际情况以自筹资金预先进行了投入。截至2020年3月18日止情况如下：

1、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

预先投入建设项目金额为906.67万元，其中建设投资及设备投资金额为775.79万元（其中：建设投资441.44万元，设备投资334.35万元）。

2、自筹资金预先支付发行费用的情况

除坐扣的保荐承销商费外，本次公开发行可转换公司债券的会计师费用、律师费用、信用评级机构费用及其他发行费用合计人民币155.95万元（含税），公司已使用自筹资金预先支付发行费用85.80万元（不含税）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于三祥新材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2020]140024号）。

2020年8月24日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，一致同意公司使用775.79万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用85.80万元募集资金置换由公司自有资金支付的发行费用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年3月15日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，增加公司和投资者的效益，在遵循股东利益最大化的原则、不改变募集资金用途并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，董事会批准公司拟使用不超过人民币4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起计算不超过12个月。公司独立董事、监事会与保荐机构浙商证券均发表了明确同意的意见。截至2021年6月30日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为4,500万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年8月14日

附表1 募集资金使用情况对照表

编制单位：三祥新材股份有限公司 2021年1月-6月 单位：人民币 万元

■

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-049

债券代码：113572 债券简称：三祥转债

三祥新材股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2021年8月25日（星期三）16:00-17:00

●会议召开方式：通过网络文字互动方式在上海证券交易所“上证e互动”网络平台上的“上证e访谈”栏目进行，网址为：http://sns.sseinfo.com，投资者也可在会后通过本链接查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

●会议问题征集：投资者可于2021年8月24日（星期二）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱zqb@fjsx.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩发布会类型

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司《2021 年半年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2021年半年度业绩和经营情况，本公司定于 2021年8月25日16:00-17:00召开2021年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

业绩说明会通过网络文字互动方式召开，本公司将针对2021年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会的时间、地点

（一）会议召开时间：2021年8月25日（星期三）16:00-17:00

（二）会议召开方式：通过网络文字互动方式在上海证券交易所“上证e互动”网络平台上的“上证e访谈”栏目进行，网址为：http://sns.sseinfo.com。

三、公司出席说明会人员

董事长、总经理：夏鹏先生

副总经理、董事会秘书：郑雄先生

财务总监：范顺琴女士

IR总监：张泽程先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2021年8月25日16:00-17:00通过互联网直接登陆“上证e互动之e访谈”网络平台（http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年8月24日（星期二）17:00前将需要了解的情况和相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：zqb@fjsx.com。公司将会于业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：郑雄

电话：0593-5518572

邮箱：zqb@fjsx.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证e互动之e访谈”网络平台（http://sns.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三祥新材股份有限公司

董事会

2021年8月14日