浙江东日股份有限公司
公司代码：600113 公司简称：浙江东日
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内不进行利润分配或公积金转增股本
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
报告期内，温州银行增资扩股引入战略投资者，公司持有的温州银行7800万股，占其增资扩股后的股份比例下降为1.17%。公司持有该部分股权的公允价值变动为增加816.55万元。
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2021-025
浙江东日股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东日股份有限公司第八届董事会第十九次会议，于2021年8月8日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2021年8月13日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、李根美、鲁爱民、费忠新。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过了《浙江东日股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》；
会议认为，此次半年度报告信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映公司实际情况。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司聘任高级管理人员的议案》；
董事会聘任黄福亨先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。（简历见附件）
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于调整董事会专业委员会成员的议案》；
鉴于公司2020年年度股东大会选举产生第八届董事会新任董事黄胜凯先生、徐笑淑女士。公司对董事会下设的四个专业委员会中的战略委员会、审计与风险管理委员会的委员进行相应调整。
战略委员会一一委员：杨作军先生（董事长）、杨澄宇先生（副董事长）、叶郁郁先生（董事）、黄胜凯先生（董事）、费忠新先生（独立董事）5人组成。
主任委员：杨作军
审计与风险管理委员会一一委员：鲁爱民女士（独立董事）、费忠新先生（独立董事）、徐笑淑女士（董事）3人组成。
主任委员：鲁爱民
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十四日
附件：
黄福亨，男，1971年出生，大专学历。现任温州菜篮子农副产品批发交易市场总经理，支部书记。历任温州市菜篮子农副产品批发交易市场副经理、支部委员。
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2021-026
浙江东日股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东日股份有限公司第八届监事会第十五次会议,于2021年8月8日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于2021年8月13日以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会召集人李少军先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2021年半年度报告》全文及摘要的议案；
具体审核意见：
1．本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2．半年报全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,半年报真实地反映了公司2021年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
浙江东日股份有限公司
监 事 会
二〇二一年八月十三日
