辽宁港口股份有限公司
监事会决议公告
股票代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2021-039
辽宁港口股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会第（一）项议案须提交股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会审议批准。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第六届监事会2021年第3次（临时）会议
会议时间：2021年8月13日
表决方式：通讯表决
会议通知和材料发出时间及方式：2021年8月6日，电子邮件。
应出席监事：5人 亲自出席监事人数：5人
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席贾文军先生召集和主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司募集资金股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议有效期的议案》
为确保公司募集资金事项的顺利进行，监事会同意延长公司募集资金事项股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议有效期至2021年12月30日。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
该议案尚需提交股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会审议批准。
三、上网公告附件
监事会决议。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司监事会
2021年8月13日
证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2021-040
辽宁港口股份有限公司
关于延长公司募集资金事项
股东大会决议有效期及授权期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易审议情况
辽宁港口股份有限公司（原名“大连港股份有限公司”，以下简称“公司”）于2020年7月7日召开的第六届董事会2020年第2次（临时）会议、2020年9月4日召开的第六届董事会2020年第4次（临时）会议、2020年9月25日召开的2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会、2020年第一次H股类别股东会，审议通过了公司换股吸收合并营口港务股份有限公司（以下简称“营口港股份”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）相关事宜。
根据2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会、2020年第一次H股类别股东会决议，公司本次交易股东大会、类别股东会决议有效期为审议通过之日起12个月。股东大会、类别股东会对董事会特别授权、股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的授权期限为本次交易股东大会及类别股东会审议通过之日起12个月。
二、交易进展情况
2021年1月6日，中国证券监督管理委员会向公司下发了2020年12月31日出具的《关于核准大连港股份有限公司吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许[2020]3690号）。
2021年1月25日，上海证券交易所出具《关于营口港务股份有限公司股票终止上市的决定》（[2021]35号），决定对营口港股票予以终止上市。营口港股票自2021年1月29日起终止上市。
2021年2月3日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司为本次交易新增发行A股股份登记手续已办理完成。
2021年2月9日，公司因本次交易新增发行无限售条件的9,728,893,454股A股股票上市流通。
截至目前，公司换股吸收合并营口港股份的工作已完成，但发行股份募集资金（不超过21亿元）的工作尚在推进中，本次重大资产重组尚未实施完毕。以上具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、相关决议有效期及授权期限延长情况
为确保公司募集资金事项的顺利进行，公司召开第六届董事会2021年第4次（临时）会议及第六届监事会2021年第3次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司募集资金事项股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议有效期的议案》《关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会延长授予董事会增发A股特别授权有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金相关事宜的议案》，拟将本次交易的股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议有效期延长至2021年12月30日，并将股东大会、类别股东会授予董事会增发A股特别授权和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金相关事宜的授权期限延长至2021年12月30日。
公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
四、报备文件
1、第六届董事会2021年第4次（临时）会议决议；
2、第六届监事会2021年第3次（临时）会议决议；
3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2021年8月13日
股票代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2021-038
辽宁港口股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会第（一）项、第（二）项议案须提交股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会审议批准，本次董事会第（三）项议案须提交股东大会审议批准。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会2021年第4次（临时）会议
会议时间：2021年8月13日
表决方式：通讯表决
会议通知和材料发出时间及方式：2021年8月6日，电子邮件。
应出席董事人数：9人 亲自出席董事人数：9人
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长魏明晖先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议并通过以下决议：
（一）审议通过《关于延长公司募集资金事项股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议有效期的议案》
公司于2020年9月25日召开的2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会、2020年第一次H股类别股东会审议通过了《关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，前述股东大会及类别股东会决议有效期为上述议案经股东大会及类别股东会审议通过之日起12个月。
为确保公司募集资金事项的顺利进行，董事会同意延长公司募集资金事项股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议有效期至2021年12月30日。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
该议案尚需提交股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会审议批准。
（二）审议通过《关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会延长授予董事会增发A股特别授权有效期的议案》
公司于2020年9月25日召开的2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会、2020年第一次H股类别股东会审议通过了《关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会授予董事会增发A股特别授权的议案》，前述授权的有效期为上述议案经公司股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会审议通过之日起12个月。
为确保公司募集资金事项的顺利进行，董事会同意提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会延长授予董事会增发A股特别授权有效期至2021年12月30日。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
该议案尚需提交股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会审议批准。
（三）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金相关事宜的议案》
公司于2020年9月25日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》，前述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
为确保公司募集资金事项的顺利进行，董事会同意提请股东大会延长授予董事会及其授权人士全权办理本次募集资金相关事宜有效期至2021年12月30日。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于提请召开公司股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的议案》
董事会同意公司于2021年9月2日召开公司2021年度第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会、2021年第一次H股类别股东会，同时授权公司董事会秘书根据实际情况，在发出股东大会通知前可进行调整。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
三、上网公告附件
1、第六届董事会2021年第4次（临时）会议决议；
2、独立董事的独立意见。
3、独立董事的事前认可意见。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2021年8月13日
