大恒新纪元科技股份有限公司
关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：北京中科大洋信息技术有限公司；

● 本次担保金额：本次担保金额为人民币5,000万元整；

● 本次担保无反担保；

● 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

本次大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称“中科大洋”，公司持股比例68.49%）以其位于北京市海淀区中关村软件园11号楼自有房产为其全资子公司北京中科大洋信息技术有限公司（以下简称“大洋信息”）提供人民币5,000万元综合授信的抵押担保。

公司第八届董事会第三次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括公司控股子公司）为下属控股子公司提供合计不超过人民币40,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过5,000万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币35,000万元担保额度，且对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度分别不超过人民币5,000万元。上述担保额度以融资担保余额计算。

本次被担保方大洋信息截至2021年6月30日资产负债率低于70%，中科大洋为大洋信息此次5,000万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京中科大洋信息技术有限公司；

注册资本：10,000万元；

注册地址：北京市海淀区中关村软件园11号楼207、209室；

法人代表：李江；

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售广播电视设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；租赁计算机及辅助设备、通讯设备；数据处理；基础软件服务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；投资管理；资产管理；生产加工计算机软硬件；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2020年12月31日，大洋信息经审计后的资产总额为39,760.39万元，负债总额为28,780.82万元（其中流动负债总额28,780.82万元），净资产10,979.57万元，营业收入36,463.11万元，净利润1,544.06万元，资产负债率72.39%。

截至2021年6月30日，大洋信息未经审计的资产总额38,360.99万元，负债总额25,002.40万元（其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额25,002.40万元），净资产13,358.59万元，营业收入19,733.76万元，净利润1,379.02万元，资产负债率65.18%。

三、担保协议的主要内容

■

中科大洋以其位于北京市海淀区中关村软件园11号楼的自有房产为本次授信提供抵押。

四、董事会意见

公司第八届董事会第三次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括公司控股子公司）为下属控股子公司提供合计不超过人民币40,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过5,000万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币35,000万元担保额度，且对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度分别不超过人民币5,000万元。上述担保额度以融资担保余额计算。

以上授权中，下属全资控股子公司为泰州明昕微电子有限公司和泰州炬昕微电子有限公司，下属非全资控股子公司包括中国大恒（集团）有限公司、北京中科大洋科技发展股份有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒图像视觉有限公司、北京大恒创新技术有限公司、北京大恒软件技术有限公司及北京中科大洋信息技术有限公司，授权有效期至2021年年度股东大会召开之日止。

本次被担保方大洋信息截至2021年6月30日资产负债率低于70%，中科大洋为大洋信息此次5,000万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保；公司及控股子公司担保总额为人民币37,138.90万元（公司为控股子公司中国大恒提供担保人民币18,000万元；公司控股子公司中国大恒为其全资子公司大恒创新提供担保人民币1,000万元；公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司为其全资子公司北京中科大洋信息技术有限公司提供担保人民币12,000万元，公司控股子公司中国大恒为其控股子公司大恒图像提供担保人民币1,000万元）,占最近一期经审计净资产的21.92%。

六、备查文件

1、大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；

2、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二一年八月十四日

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2021-029

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