江苏传艺科技股份有限公司

2021年半年度报告摘要

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2021-067

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、对外投资情况

(1)2021年2月2日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司在高邮城南新区设立全资子公司江苏智纬电子科技有限公司，并于2021年2月8日已经完成工商注册登记手续。

2021年3月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司“江苏智纬电子科技有限公司”，增加人民币40,000万元的注册资本，增资完成后智纬电子注册资本由10,000万元人民币增加至50,000万元人民币,公司持有其100%股份。

(2)2021年6月4日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司在重庆市合川区工业园区核心区设立全资子公司重庆传艺科技有限公司，并于2021年6月21日完成工商注册登记手续。

2、关于公司股东减持股份事项

（1）2021年1月25日收到控股股东、实际控制人邹伟民先生出具的《股份减持计划告知函》，其持有公司152,865,000股股份，通过大宗交易方式合计减持公司股份3,400,000股。于2021年1月27日披露了《关于控股股东实际控制人减持计划实施进展暨减持比例达到1%的公告》。

（2）2021年3月22日收到控股股东、实际控制人邹伟民先生出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，邹伟民先生决定提前终止在计划减持期间内通过集中竞价交易减持其持有的公司股份不超过570万股（不超过公司总股本的 2%）或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过1,145万股（不超过公司总股本的4%）。

（3）2021年6月22日披露《关于控股股东实际控制人减持计划预披露的公告》，2021年6月28日收到控股股东、实际控制人邹伟民先生出具的《股份减持计划告知函》，其通过大宗交易方式减持公司股份4,380,000股。于2021年6月30日披露了《关于控股股东实际控制人减持计划减持数量过半暨减持比例超过1%的公告》，6月29日至30日累计通过大宗交易减持1,250,000股，并于2021年7月2日披露了《关于控股股东、实际控制人的减持计划实施完毕的公告》。

3、关于控股股东股票质押式回购部分购回解除质押事项

2021年1月06日，邹伟民先生将其质押给东吴证券股份有限公司股份17,900,000股办理了股票质押式回购交易部分购回。

2021年1月13日，邹伟民先生将其质押给长江证券股份有限公司股份6,200,000股办理了股票质押式回购交易部分购回。

2021年3月11日，邹伟民先生将其质押给平安证券股份有限公司股份27,500,000股办理了股票质押式回购交易部分购回。

4、关于控股股东股份质押式回购交易事项

2021年1月5日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票27,500,000股，质押给平安证券股份有限公司。

2021年3月5日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票29,000,000股，质押给东吴证券股份有限公司。

江苏传艺科技股份有限公司

法人代表：邹伟民

2021年8月13日

证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2021-065

江苏传艺科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2021年8月13日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年8月3日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》；

《2021年半年度报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》；

2020年12月8日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》；2021年1 月 12 日，公司召开第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。符合2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件的部分激励对象已经行权941,220份，符合2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件的部分激励对象已经行权635,025份，并于2021年6月30日上市流通。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就行权事项出具了容诚验字[2021]210Z0013号《验资报告》，公司注册资本由人民币286,078,886.00元变更为人民币287,655,011.00 元。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并拟提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》披露的《章程修正案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2021 年9 月1日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于召开公司 2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2021年8月13日

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2021-066

江苏传艺科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2021年8月13日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年8月3日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经审核，监事会认为公司2021年半年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2021年8月13日

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2021-068

江苏传艺科技股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号一一信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称公司）2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]402号文核准，公司于2017年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,590.67万股，每股发行价为13.40元，应募集资金总额为人民币48,114.9780万元，根据有关规定扣除发行费用4,616.8987万元后，实际募集资金金额为43,498.0793万元。该募集资金已于2017年4月到账。上述资金到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“验字（2017）第320ZA0006 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过7,454.1237万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票3,685.5036万股，募集资金总额59,999.9986万元，扣除各项发行费用合计人民币1,209.7218万元（不含税金额为人民币1,142.0803万元）后，实际募集资金金额为人民币58,790.2768 万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

1）首次公开发行募集资金

截至2020年12月31日，首次公开发行募集资金累计投入38,758.7168万元，尚未使用的金额为5,645.0210万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。

2）非公开发行募集资金

2020年度，公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：截至2020年12月31日，非公开发行募集资金累计投入10,716.4663万元，尚未使用的金额为31,408.9515万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。

2020年度，公司非公开发行募集资金用于补充流动资金的使用情况为：以募集资金补充流动资金16,862.2736万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行费用（含税）109.7218万元（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用的金额为3.7851万元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。

2、本报告使用金额及当前余额

1）首次公开发行募集资金

2021年半年度，公司首次公开发行募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目4,439.0136万元。截止到2021年6月30日，首次公开发行募集资金累计投入43,197.7303万元，尚未使用的金额为1,219.4498万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。

2）非公开发行募集资金

2021年半年度，公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：公司以非公开发行募集资金直接投入募投项目3,821.2509万元，截至2021年6月30日，非公开发行募集资金累计投入14,537.7171万元，尚未使用的金额为27,818.2900万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。

2021年半年度，公司非公开发行募集资金用于补充流动资金使用情况：报告期内，支付3.7851万元，截止到2021年6月30日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支付16,866.0587万元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额），尚未使用为0元。募集资金专项账户江苏银行高邮支行90270188000262060账户已于2021年1月27日销户。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从2017年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（一）首次公开发行募集资金的使用和存储情况

截至2021年6月30日止，公司首次公开发行募集资金投资及专户存储余额情况如下：

金额单位：人民币万元

■

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入245.9169万元（其中2021年半年度利息收入4.1333万元），已计入募集资金专户的理财产品收益665.8846万元（其中2021年半年度理财产品收益0万元），已扣除手续费2.0098万元（其中2021年半年度手续费0万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0万元。

上述余额中，未包含“E周存”账户（账号：90270181000265445）存款余额0万元（其中累计银行存款利息9.3090万元，2021年半年度利息收入9.3090万元）。

（二）非公开发行募集资金的使用和存储情况

截至2021年6月30日止，公司非公开发行募集资金用于募投项目投资部分专户存储余额情况如下：

金额单位：人民币万元

■

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入50.9461万元（其中2021年半年度利息收入7.4323万元），已扣除手续费0.3160万元（其中2021年半年度度手续费0.1064万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0万元。

上述余额中，未包含“E周存”账户（账号：90270181000259959）存款余额19,164.5019万元（其中累计银行存款利息200.2813万元，2021年半年度利息收入168.8137万元），未包含“E周存”账户（账号：90270181000260632）存款余额5,653.7881万元（其中累计银行存款利息60.8158万元，2021年半年度利息收入54.4498万元）。

截至2020年6月30日止，公司非公开发行募集资金用于补充流动资金部分专户存储余额情况如下：

金额单位：人民币万元

■

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入10.3411万元（其中2021年半年度利息收入0.0010万元）。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行募集资金实际使用情况

2021年半年度，公司首次公开发行募投项目募集资金实际使用4,439.0136万元。截至2021年6月30日，首次公开发行募集资金累计投入43,197.7303万元，尚未使用的金额为1,219.4498万元 。各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）非公开发行募集资金实际使用情况

公司2021年半年度，公司非公开发行募投项目募集资金实际使用3,821.2509万元。截至2021年6月30日，非公开发行募集资金累计投入14,537.7171万元，尚未使用的金额为27,818.2900万元，项目的投入情况及效益情况详见附表2。

2021年半年度，公司非公开发行募集资金补充流动资金实际使用3.7851万元。截止到2021年6月30日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支付16,866.0587万元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额），尚未使用为0元。募集资金专项账户江苏银行高邮支行90270188000262060账户已于2021年1月27日销户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2021年8月13日

附表1：

■■

■

附表3：

变更募集资金投资项目情况表

■■

证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2021-069

江苏传艺科技股份有限公司

关于召开公司2021年第二次

临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开第三届董事会第八次会议审议通过，决定于2021年9月1日下午13:30召开公司2021年第二次临时股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2021年9月1日（星期三）下午1:30；

（2）网络投票时间：2021年9月1日；

其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月1日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月1日9:15至2021年9月1日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年8月25日（星期三）

7、出席会议对象：

（1）截止股权登记日2021年8月25日（星期三）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、审议《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》；

上述议案属于特别表决议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

（二）议案披露情况

上述议案经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、提案编码

表1：股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

四、会议登记等事项

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；

2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或者传真方式须在2021年8月30日前送到本公司，以信函或者传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

4、登记时间：2021年8月30日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

5、登记及信函邮寄地点：

江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

6、会议联系方式

（1）会议联系人：许小丽

（2）联系电话：0514-84606288

（3）传真号码：0514-85086128

（4）联系地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司。

7、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2021年8月13日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362866”，投票简称为“传艺投票”。

2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。对本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月1日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午 13:00一15:00；

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月1日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年9月1日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截止2021年8月25日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有江苏传艺科技股份有限公司（股票代码：002866）股票，现登记参加公司2021年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________

股东账号：______________________ 持有股数：____________________股

联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月_____日

股东签字（盖章）：______________________

附件三

授权委托书

兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席江苏传艺科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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注：1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________

委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________

受托人签名：____________________身份证号码：____________________

委托日期：__________年________月________日