西安凯立新材料股份有限公司

（上接59版）

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除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。本次《公司章程》修订事项需经股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案手续等相关事宜。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后形成的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2021年8月16日

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2021-008

西安凯立新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“凯立新材”）于2021年8月12日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，同意使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的闲置募集资金仅投资于安全性高、流动性好、风险性低、有保本约定的理财产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日不超过12个月（含12个月）。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1396号），凯立新材首次公开发行人民币普通股（A股）2,336.00万股，每股发行价格为人民币18.94元，共计募集人民币442,438,400.00元。扣除与发行有关的费用（不含税）人民币41,856,819.51元，凯立新材实际募集资金净额为人民币400,581,580.49元，2021年6月3日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票申购资金实收情况的验资报告》(XYZH/2021BJAA110804)。

凯立新材对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2021年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募投项目基本情况及募集资金投资金额调整情况

由于本次公开发行实际募集资金净额少于《西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的拟投入的募集资金金额650,000,000.00元，为保障募投项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司拟对各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集资金金额进行如下调整：

单位：元

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本次发行实际募集资金未满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低、有保本约定的理财产品，期限为自公司董事会、监事会通过之日不超过12个月（含12个月）。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低、有保本约定的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）决议有效期

自公司董事会、监事会通过之日不超过12个月（含12个月）

（五）实施方式

董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

（六）信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募集资金投资计划正常进行以及募集资金安全的前提下进行的，将不会影响公司募投项目的正常开展和公司日常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、风险性低、有保本约定的理财产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、相关审议决策程序

公司于2021年8月12日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，同意使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的闲置募集资金仅投资于安全性高、流动性好、风险性低、有保本约定的理财产品，期限为自公司董事会、监事会通过之日不超过12个月（含12个月）。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

七、独立董事、监事会及保荐机构意见

(一)独立董事意见

经审阅，独立董事一致认为，公司拟使用额度不超过1.5亿元（含1.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内资金进行滚动使用的决策程序符合《上市公司监管指引2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为，公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用额度不超过1.5亿元（含1.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：凯立新材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。凯立新材本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监督指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规、规范性文件以及《西安凯立新材料股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定；凯立新材使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保障募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。中信建投证券对凯立新材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告附件

（一）《中信建投证券股份有限公司关于西安凯立新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

（二）西安凯立新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2021年8月16日

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2021-009

西安凯立新材料股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入

募投项目及预先支付发行费用的

自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年8月12日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币688.40万元置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］1396号），本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,336.00万股，发行价格为18.94元／股，募集资金总额为人民币442,438,400.00元。扣除与发行有关的各项费用人民币41,856,819.51元（不含税），实际募集资金净额为人民币400,581,580.49元。该募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年6月3日出具了XYZH／2021BJAA110804号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2021年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

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募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度以自筹资金或银行借款等方式投入项目；募集资金到位后，本公司将使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的资金。募集资金（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹资金或银行借款等方式解决。

三、以自筹资金预先投入募投项目情况及置换方案

截至2021年7月31日，公司已对募投项目及涉及土地等累计投入2,864.17万元，其中土地等相关支出2,590.05万元为公司自有资金支付，拟置换募投项目预先投入自筹金额为274.12万元，具体情况如下：

单位：万元

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四、以自筹资金预先投入发行费情况及置换方案

公司发行费用总额4,185,68万元（不含增值税），其中承销费2,921.76万元（不含增值税）已从募集资金总额中扣除，其他尚未从募集资金账户划转的发行费用（不含税）合计1,263.92万元。截至2021年7月31日，本公司以自筹资金支付发行费用424.30万元，此次拟置换金额为414.28万元。

五、履行的审议程序

公司于2021年8月12日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币688.40万元置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司的相关规定和要求。独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，内容及审议程序符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。本次募集资金置换事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金。

（二）会计师事务所意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于西安凯立新材料股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA110931号）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，西安凯立新材料股份有限公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了西安凯立新材料股份公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的实际情况。

（三）独立董事意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金并以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定。我们同意公司本次募集资金置换行为。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：凯立新材本次使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自有资金事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，履行了必要的审批程序，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号一一规范运作》等相关规定的要求。中信建投证券对凯立新材本次使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自有资金的事项无异议。

六、上网公告文件

1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西安凯立新材料股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA110931号）

2、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

3、《中信建投证券股份有限公司关于西安凯立新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自有资金的核查意见》

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2021年8月16日

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2021-010

西安凯立新材料股份有限公司

关于2021年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每10 股派发现金红利6.00元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度报告（未经审计），截至2021年6月30日，公司母公司财务报表可供分配利润为人民币19,965.67万元。经董事会决议，公司2021年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），截至2021年6月30日，公司总股本9,336万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币56,016,000.00元（含税）。截至2021年6月30日，公司现金分红金额占公司2021年半年度合并报表可供分配利润的26.78%。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

（二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年8月12日召开了公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2021年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司实际经营现状，预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司上述利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案是根据公司现金流状况、生产经营状况，以及综合考虑了公司的目前发展阶段和未来发展的资金需求等因素作出的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2021年8月16日

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2021-011

西安凯立新材料股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届监事会第七次会议于2021年8月12日以现场方式结合通讯召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于2021年8月2日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席尹阿妮主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2021年半年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2021年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2021年8月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安凯立新材料股份有限公司2021年半年度报告》和摘要。（公告编号：2021-004）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2021年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司2021年8月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2021-005）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用额度不超过1.5亿元（含1.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司2021年8月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2021-008）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的议案》

公司监事会认为本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，内容及审议程序符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。本次募集资金置换事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司2021年8月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的公告》。（公告编号：2021-009）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名尹阿妮女士、于泽铭先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司2021年8月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-006）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈西安凯立新材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《西安凯立新材料股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2021年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安凯立新材料股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司监事会

2021年8月16日

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2021-012

西安凯立新材料股份有限公司

关于召开2021年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年8月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年8月31日 14点00分

召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号凯立新材综合办公楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年8月31日

（下转62版）