深圳新益昌科技股份有限公司

公司代码：688383 公司简称：新益昌

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、风险因素”内容。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2021-013

深圳新益昌科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2021年8月12日在公司会议室以现场的方式召开。本次监事会会议通知已于2021年8月2日以当面、传真、专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实到3名，会议由监事会主席肖龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳新益昌科技股份有限公司2021年半年度报告》及《深圳新益昌科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》、《深圳新益昌科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳新益昌科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司监事会

2021年8月16日

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公 告编号：2021-014

深圳新益昌科技股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕928号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票2,553.36万股，每股发行价格为人民币19.58元，募集资金总额为人民币499,947,888.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币57,686,577.03元后，实际募集资金净额为人民币442,261,310.97元。上述募集资金已于2021年4月23日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年4月23日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕3-21号）。

（二）2021年半年度募集资金使用情况

2021年上半年以募集资金直接投入募投项目82,349,624.37元(含置换预先已投入募投项目自筹资金)，使用不超过90,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，2021年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为147,227.27元，募集资金余额为232,594,938.59元，其中用于现金管理金额为199,996,000.00元。具体情况如下：

■

注：置换预先已支付发行费用自筹资金27,189,964.31元为不含税金额。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳新益昌科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2021年6月30日，公司均严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

■

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年5月21日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,896.90万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事一致同意上述事项，保荐机构无异议，会计师事务所出具了鉴证意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年5月21日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币9,000.00万元（含本数），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事一致同意上述事项，保荐机构无异议。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年5月21日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型金融理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，该议案自董事会审议通过之日起一年之内有效，独立董事一致同意上述事项，保荐机构无异议。

截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下：

■

（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年6月30日，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）将超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2021年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金。

四、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币44,226.13万元，低于《深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币55,198.73万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司于2021年5月21日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目金额调整的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，独立董事一致同意上述事项，保荐机构无异议。具体情况如下：

单位：万元

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五、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

附件1：募集资金使用情况对照表

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2021年8月16日

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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