江山欧派门业股份有限公司
公司代码：603208 公司简称：江山欧派
债券代码：113625 债券简称：江山转债
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.20元（含税），合计派发128,174,272.38元。本次利润分配尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2021-062
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年8月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2021年8月3日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《江山欧派2021年半年度报告及其摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《2021年半年度利润分配预案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（四）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等相关规定，董事会提议于2021年9月2日召开公司2021年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《江山欧派关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
江山欧派第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2021年8月17日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2021-063
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于2021年半年度利润分配
预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利1.22元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
根据江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度财务报告（未经审计），公司2021年半年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润177,381,698.78元，其中母公司实现净利润152,004,957.48元。截至2021年6月30日，公司累计可供分配利润共计1,112,743,671.83元，其中母公司可供分配利润为970,015,171.83元。经董事会决议，公司2021年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利12.20元（含税）。截至2021年6月30日，公司总股本为105,060,879股，以此计算合计拟派发现金红利128,174,272.38元（含税），占2021年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为72.26%，占2020年年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为30.10%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，也不进行其他形式利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司参与权益分派总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续参与权益分派总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年8月13日召开第四届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年半年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司2021年半年度利润分配预案是基于公司目前的经营情况、盈利情况、资金需求和公司未来发展规划等所作出的，有效地兼顾了公司的可持续发展与投资者的合理投资回报，决策程序合规、分红方案合理，符合《上市公司监管指引3 号-上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年半年度利润分配预案并提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2021年半年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定。本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、资金需求和股东的投资回报等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年半年度利润分配预案并提交股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司实际经营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2021年8月17日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2021-065
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2021年8月13日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2021年8月3日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《江山欧派2021年半年度报告及其摘要》
监事会认为：
1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；
2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项；
3、公司监事会未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。
（二）审议通过了《2021年半年度利润分配预案》
监事会认为：公司2021年半年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定。本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、资金需求和股东的投资回报等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年半年度利润分配预案并提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。董事会编制的《江山欧派关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，真实地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。
三、备查文件
江山欧派第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司监事会
2021年8月17日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2021-064
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1184号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向社会公开发行面值总额5.83亿元可转换公司债券。公司于2021年6月11日公开发行了583万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金5.83亿元，坐扣承销和保荐费用600.00万元（含税）后的募集资金为57,700.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年6月18日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资金减除承销和保荐费用、审计与验资费用、律师费用、资信评级费用、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费等与发行证券直接相关的新增外部费用795.78万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为57,504.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕315号）。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2021年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下表：
■
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2021年6月28日分别与中国工商银行股份有限公司江山支行、中信银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：
单位：人民币万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2021年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2021年半年度）”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司募集资金不存在募集资金结余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
不适用。
七、保荐机构对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
不适用。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
报告期内，公司不存在上述情形。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2021年8月17日
附件1
募集资金使用情况对照表
2021年半年度
编制单位：江山欧派门业股份有限公司 单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2021-066
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于召开2021年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年9月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月2日 14点 00分
召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月2日
至2021年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2021年8月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、股东账户卡；如委托代理人出席， 则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派董秘办；
4、登记时间：2021年9月1日 9:00-17:00；
5、登记方式：异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)。
6、以上文件报送以2021年9月1日下午 17:00 时以前收到为准。
六、其他事项
1、联系地址：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派；
邮政编码：324100；
联系人姓名：郑宏有；
联系电话：0570-4729200；
传真：0570-4690830；
联系部门：董秘办。
2、会期半天，与会人员交通及住宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2021年8月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江山欧派门业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月2日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2021-067
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于2021年半年度主要经营
情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号一一家具制造》的有关规定，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司）现将2021年半年度主要经营情况报告如下：
一、报告期经营情况
（一）2021年半年度主营业务分产品情况
单位：人民币万元
■
注：上表中数据尾差系因四舍五入所致。
（二）2021年半年度主营业务分渠道情况
单位：人民币万元
■
二、报告期门店变动情况
（一）2021年半年度门店变动情况
■
说明： 上表中门店数量均为欧派标准门店数量，未包含公司非标准门店数量。
以上门店信息、2021年半年度经营数据来源于公司内部统计，未经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2021年8月17日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2021-068
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于为全资子公司向建设银行
江山支行申请授信业务提供
担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”、“公司”）本次为花木匠公司向中国建设银行股份有限公司江山支行（以下简称“建设银行江山支行”）申请授信业务提供担保，担保最高债权本金余额为人民币3,000万元。已实际为花木匠公司提供的担保余额为人民币9,730万元（不含本次）。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：0。
一、担保情况概述
（一）本次担保事项基本情况介绍
2021年8月16日，公司与建设银行江山支行签署了《本金最高额保证合同》（以下简称“本合同”）。
本次担保的基本情况如下：
公司为花木匠公司连续办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函授信业务而将要及/或已经与建设银行江山支行在2021年8月16日至2024年8月15日期间（下称“主合同签订期间”）签订的人民币借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件（在主合同签订期间签订的上述合同、协议及/或其他法律性文件下称“主合同”）所形成的一系列债务提供最高额保证担保，担保的主债权最高本金余额不超过人民币3,000万元整。
截至本公告日，公司累计为花木匠公司提供的担保余额为人民币12,730万元。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司于2021年4月26日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，同意公司为控股子公司河南恒大欧派公司、欧派安防公司，全资子公司花木匠公司、欧派木制品公司、欧派装饰工程公司、欧罗拉公司、欧派进出口公司、重庆欧派公司、欧派工程材料公司、杭州欧派贸易公司向银行等机构申请授信提供总额不超过200,000万元的担保，其中拟为花木匠公司提供担保的额度不超过25,000万元。
在担保总额度不变的前提下，公司对全资子公司的担保额度可以相互调剂。
独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。
公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于公司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》（公告编号：2021-025）。
二、被担保人具体情况
被担保人名称：江山花木匠家居有限公司
统一社会信用代码：91330881MA29TQP31X
住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号
法定代表人：汪志明
注册资本：5,000万元
经营范围：橱柜、衣柜、家具及其它木制品的生产、销售、安装、维修；钢木复合门、铝木复合门、防火门、防火窗、防火卷帘、金属门的生产、销售、安装；锁具、五金配件的销售、安装；金属制品、厨房及卫生间用品、纺织品、针织品、五金产品、灯具、家用电器及配件销售；普通货物运输；室内外装饰工程设计、施工。建筑工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：花木匠公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。
花木匠公司最近一年又一期财务指标如下：
单位：人民币元
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三、担保协议的主要内容
根据花木匠公司与建设银行江山支行签订的全部主合同所形成的主债权提供最高额保证担保所签署的《本金最高额保证合同》，主要内容如下：
（一）债权人：中国建设银行股份有限公司江山支行。
（二）保证人：江山欧派门业股份有限公司。
（三）债务人：江山花木匠家居有限公司。
（四）保证金额：担保的主债权最高本金余额不超过人民币3,000万元整。
（五）保证方式：连带责任保证。
（六）担保范围：
1.主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）叁仟万元整的本金余额；以及
2.利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（七）保证期间：
1、本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
2、债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
3、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
上述担保事项均在股东大会授权额度范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计担保的金额为100,230万元人民币（包含本次担保金额）），占公司最近一期经审计净资产的比例为60.80%；公司对子公司累计担保金额为100,230万元人民币（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为60.80%。公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、2020年年度股东大会决议；
3、签署的本金最高额保证合同文本；
4、被担保公司营业执照和最近一期的财务报表。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2021年8月17日
