上海广电电气（集团）股份有限公司
公司代码：601616 公司简称：广电电气
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-036
上海广电电气（集团）股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次董事会”）于2021年8月13日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。
2、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》。
3、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司累积投票制实施细则》。
4、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司审计委员会年报工作制度》。
5、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
6、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于公司本次董事会部分议案尚需提交股东大会审议，现提议召开公司2021年第一次临时股东大会审议相关事项，会议时间公司将另行发布会议通知。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年八月十七日
