江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2021-036

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年8月16日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事余知雯因公缺席会议，独立董事许良虎、刘麟因公缺席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席吴晓鸣因公缺席会议，监事王根红因公缺席会议；

3、董事会秘书刘立出席会议；高级管理人员：陈健、刘建忠、包冰国、徐军列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更部分配股募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决结果为审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：赵磊、黄凌寒

2、律师见证结论意见：

北京市君泽君律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、江苏海鸥冷却塔股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

2、北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见》。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2021年8月17日

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2021-037

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

控股股东通过大宗交易减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 基本情况：江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人金敖大、吴祝平在实施本次减持计划前共计持有公司股份37,218,750股，占公司总股本的33.0778%。

● 减持计划的实施结果情况：公司于2021年2月6日披露了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司控股股东通过大宗交易减持股份计划公告》（公告编号：2021-001），截至2021年8月16日，在上述减持计划期间内控股股东及实际控制人金敖大、吴祝平通过大宗交易方式共计减持公司股份数量为3,875,477股，占公司总股本的3.4443%，本次减持计划时间区间届满。

一、减持主体减持前基本情况

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上述减持主体存在一致行动人：

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二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

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(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2021/8/17