内蒙古包钢钢联股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2021-060
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年8月16日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘振刚先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、公司在任监事5人，出席4人,监事张卫江因工作原因未能出席；
3、董事会秘书白宝生出席会议；公司副总经理吴明宏、季文东，财务总监谢美玲列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00、关于非公开发行公司债的议案
1.01、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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1.02、议案名称：发行主体
审议结果：通过
表决情况：
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1.03、议案名称：承销商选定方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.04、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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1.05、议案名称：期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
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1.06、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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1.07、议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
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1.08、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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1.09、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.10、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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1.11、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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1.12、议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.13、议案名称：挂牌转让场所
审议结果：通过
表决情况：
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1.14、议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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1.15、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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1.16、议案名称：提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行公司债券相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于发行20亿元债权融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于开展工商银行非标准化代理债券投资类永续债业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
4、关于增补董事的议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均审议通过。
议案1为分项表决议案，每个子议案均逐项表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、白妮
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2021年8月17日
股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2021-061
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2021年8月16日16:30在包钢信息大楼713会议室召开。会议应到董事14人，实到董事14人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》
由于董事会成员变动，需对公司董事会下设的三个专门委员会成员进行调整。参照《内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会专门委员会工作细则》，调整后三个委员会具体成员如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：刘振刚
委 员：李 晓 邹彦春 王 臣 齐宏涛 董 方 孙 浩
2、董事会提名、薪酬与考核委员会
主任委员：吴振平
委 员：李雪峰 程名望
3、董事会审计委员会
主任委员：魏喆妍
委 员：邢立广 董 方
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2021年8月16日
股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2021-062
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于《2020年度关联交易完成情况
和2021年度日常关联交易预测公告》的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（简称“公司”）于2021年4月30日披露了《关于2020年度关联交易完成情况和2021年度日常关联交易预测的公告》，由于工作人员疏忽，造成“（二）前次日常关联交易的预计和执行情况”中“1、2020年度关联采购及2021年预计明细表”下的与包钢集团万开实业有限公司发生的关联交易内容笔误，现对《关于2020年度关联交易完成情况和2021年度日常关联交易预测的公告》中相关内容更正如下：
更正前：
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更正后：
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除此之外，《关于2020年度关联交易完成情况和2021年度日常关联交易预测的公告》其他内容不变，因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2021年8月16日
