千禾味业食品股份有限公司

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2021-056

千禾味业食品股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2021年8月7日以书面形式通知各位董事，会议于2021年8月17日上午在公司第二会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《公司2021年半年度报告（全文及摘要）》

审议并通过了公司编制的2021年半年度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果。公司2021年半年度报告未经审计。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

公司按照新租赁准则的要求，自2021年1月1日起执行新租赁准则，并按照新租赁准则的规定编制 2021年1月1日以后的本公司和本集团的财务报表。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累计影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致租赁确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。董事会同意公司本次会计政策变更的议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2021年8月18日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2021-057

千禾味业食品股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2021年8月7日以书面和电话方式通知各位监事，会议于2021年8月17日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席杨红女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《公司2021年半年度报告（全文及摘要）》

审议并通过了公司编制的2021年半年度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果。公司2021年半年度报告未经审计。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2021年8月18日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2021-058

千禾味业食品股份有限公司

2021年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)2021年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2021年半年度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位：万元 币种：人民币

■

2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：万元 币种：人民币

■

3、主营业务按照地区分类情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、2021年半年度经销商变动情况

单位：个

■

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2021年8月18日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2021-059

千禾味业食品股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 8 月17 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、 本次会计政策变更概述

2018 年 12 月， 中国人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布了《企业会计准则第 21 号一一租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新的租赁准则。

二、 具体情况及对公司的影响

（一）具体情况

本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21号一一租赁》 及其相关规定；变更后，公司执行财政部 2018 年发布的新租赁准则。本次执行的新租赁准则主要内容如下：

（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，并计入当期损益；

（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益；

（5）按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

（二）对公司的影响

公司按照新租赁准则的要求，自2021年1月1日起执行新租赁准则，并按照新租赁准则的规定编制 2021年1月1日以后的本公司和本集团的财务报表。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累计影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致租赁确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

三、 独立董事和监事会的意见

（一）独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和有关规定进行，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

（一）公司第四届董事会第二次会议决议；

（二）公司第四届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2021年8月18日

公司代码：603027 公司简称：千禾味业

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司获得深交所审核同意，撤销退市风险警示，经营全面回归正轨。公司整合优势资源，聚焦电竞游戏和数据流量两大业务板块，经营业绩较去年显著改善。

公司在报告期内实现营业收入625,046,381.91元，较上年同期增长30.47%；利润总额61,683,687.82元，比上年同期增长140.14%；归属于母公司所有者净利润42,592,357.73元，比上年同期增长123.70%。

（一）电竞游戏业务

1、游戏研发

公司经过对游戏自研业务的精简优化，《傲剑》、《飞升》、《苍穹变》等游戏在低成本运营维护下持续盈利，生命周期持续拉长。未来将驱动品类多元化，通过自研、定制开发或者深度合作研发等方式稳定研发供应，针对公司现存《凯瑞利亚》等优质项目进行联合开发。

2、棋牌+电竞

公司将旗下棋牌游戏产品全面接入WCAA云电竞平台，创新打造“棋牌+电竞”商业模式。报告期内，与多家游戏公会达成合作，并针对棋牌产品进行合作运营。通过举办丰富的德扑线上赛事，开启了新的获客渠道资源。赛事内容由虎牙平台独家直播并持续在首页资源推送，每比赛日直播时间超5小时，直播热度高达60万以上。赛事直播期间不断吸引新用户注册，且新用户付费及留存数据高于现有用户10%以上。未来公司棋牌电竞产品将进一步挖掘与直播平台、公会等渠道的合作运营模式，并不断升级迭代产品，融入直播模块与休闲道具消费模块，增加产品的营收能力；与此同时，通过与WCAA品牌的深度合作将棋牌赛事常态化，并充分利用与虎牙等头部直播平台的合作，扩大赛事影响力，持续推动电子棋牌回归娱乐竞技本源，引领行业绿色健康发展。

3、休闲游戏+电竞平台

公司把“电竞赋能”的概念扩展到休闲类游戏，布局休闲游戏赛道。报告期内，公司推出全民休闲游戏电竞平台“PK.NOW!”，以电竞赋能休闲游戏赛道，为休闲游戏开发者创造新的盈利模式。平台聚拢国内多家休闲游戏开发商与第三方赛事品牌WCAA开展线上赛事合作，通过高频次、低成本电竞赛事拓宽休闲游戏变现路径。此外公司还与北京大数据研究院展开深度合作，未来有望通过数据驱动，聚焦锁定精准人群、挖掘爆款游戏、优化竞技生态完善赛事体系，寻找商业联动爆点。

（二）数据流量业务

公司依托海量数据资源打造数据流量平台，实现了数字效果流量与品牌内容流量协同并举，提供涵盖流量分发、投放优化、创意提效、内容营销的全场景数据流量运营服务；以山西数据流量生态园为创新载体，聚合多维数据与海量内容，聚合品牌商家、中小商家、内容创业者、MCN机构、新个体经济等核心要素，挖掘客户痛点，创新服务体系。生态园从启动到目前半年多的时间，已吸引覆盖数字物流、游戏应用、数字营销、网红工作室、MCN供应链等互联网数字领域的各个细分赛道共计逾90家企业入驻，其中包括满帮集团、聚盟共建、盛趣游戏、巨人网络等多家头部企业，园区聚集效应逐渐凸显。通过对流量背后的多元数据进行动态分析，挖掘潜力产品、潜力品牌进行流量助推，分享品牌高增长红利，实现从“流量”到“流量+”的业务布局，打开新的增长空间。

1、数字效果流量板块

（1）爱思助手

截至报告期末，公司旗下流量分发平台爱思助手总用户数达2.47亿人，总产品数达7428款，报告期内新增用户数约1490万人，月活跃用户数约2000万人。爱思助手经营模式为APP应用广告合作、手机游戏联运分成合作等。

1）应用流量分发业务（CPT、CPA），爱思助手为合作产品提供信息推广及广告发布服务，如开屏广告、首页精选、搜索热词、排行榜等推荐位，按应用投放展示位和时间（CPT）或新增下载并有效激活用户数量（CPA）与客户结算。报告期内，CPA业务中，社交直播类APP收入占比5.2%，生活工具类APP收入占比21.3%，资讯小说类APP收入占比19.1%，其他类APP收入占比54.4%；CPT业务合作的客户较稳定，不乏字节跳动、爱奇艺、腾讯音乐等互联网各领域头部企业。

2）游戏流量分发业务（CPS），依托爱思助手游戏联运平台，与游戏开发商或发行商联合运营，将在游戏中取得的收入扣除相关费用后按约定的比例分成给对方。

报告期内，爱思助手CPT、CPA、CPS收入占总收入的比重分别为40.4%、44.0%及15.6%。

公司依托爱思助手研发经验与合作方资源，持续完善相关产品矩阵。一是推出海外版本平台3uTools，通过有效推广布局，成功开拓东南亚、北美、非洲、中东、南美、欧洲等市场，各市场的用户数持续攀升。截至报告期末，3uTools总用户数达1854万人，报告期内新增用户数369万人，平均月活跃用户数164万人。二是推出工具类应用“米橙”，“米橙”是一款集天气、万年历、记账、便签、任务管理、照片管理、通讯录备份、智能提醒、智能闹钟、生日管家于一身的多功能一体化生活管理工具，用户规模持续稳步扩大，目前已进入产品纵深研发和市场推广阶段。三是推出商家服务平台，为上游零配件厂商和下游线下门店及终端消费者搭建桥梁，提供包括3C类数码配件销售、二手手机回收等多元服务。

（2）精准数字营销

公司组建专注于国内数字营销的业务团队，快速搭建起基于国内头部优质短视频媒体的精准数字营销业务体系。报告期内，公司在已有的巨量引擎全国代理商资质、快手KA效果广告代理商资质、快手重庆区域效果广告代理商资质之外，获得巨量千川抖音电商营销服务商资质，基于过往在抖音、快手等短视频营销和直播媒体平台积累的精准数字营销优势，为各类电商直播主播、电商商家提供精准直播引流及电商导流服务。

公司已完成以北京为总部，重庆、郑州、太原为分部的国内精准数字营销业务团队搭建。公司在重庆、郑州、太原三地设立技术研发、运营优化、创意素材制作团队，储备专职及兼职演员人数超1,000人，搭建占地超10,000平米的创意视频拍摄基地，具备业内一流的编导、制片、服装、化妆、道具团队，实时满足各类风格创意视频拍摄需求。

截至目前，公司国内精准数字营销业务累计服务客户数322家，其中基于巨量引擎平台开展精准数字营销的客户共169家，基于快手平台开展精准数字营销的客户共153家，代表性客户如网易严选、映客网络、水滴保险、南京网眼、广东轻松保、齐家网等；累计完成创意素材制作3.44万条，创意素材点击1,229,856万次，实现效果转化30,636万次，日消耗最高达457万元。

（3）参股公司DotC

DotC是程序化营销领域先行者。通过机器学习加大数据的自主研发，打造Integrated Marketing Cloud-全链条营销云，为客户提供一站式效果营销解决方案，已为包括网易、米哈游、淘宝等在内的优质客户对接今日头条、快手、广点通、TikTok等头部媒体平台。

2、品牌内容流量板块

公司从影视剧品牌内容营销切入，构建了涵盖栏目授权、艺人经纪、网红营销、电梯场景营销、短剧定制+直播带货的品牌内容营销平台，长期服务茅台、五粮液、习酒、京东、国美、君乐宝、链家等一线企业。报告期内，以京东、君乐宝为代表的头部客户新潮梯媒投放额显著提升。在电视剧业务方面，公司成功操盘完成了热门影视剧《爱的理想生活》中的君乐宝，《我们的新时代》中的光良酒，《你微笑时很美》中的自然堂，《北辙南辕》中的郎酒、京东、良品铺子等优质品牌的内容流量植入。电影业务方面，公司旗下品牌内容营销平台作为《中国医生》的品牌内容营销战略合作单位，成功促成了其与饿了么、爱玛电动车、周黑鸭、劲霸男装四大品牌的合作。在艺人商务方面，公司积极推进艺人经纪和艺人直播带货，与包括郎酒在内的品牌保持稳定的合作关系。

公司把握国潮兴起的机遇，通过授权合作与战略合作的方式，整合包括天坛、天安门、故宫、颐和园、三星堆、中国航天等在内的优质文创IP，报告期内已促成自然堂和天坛开启跨界合作。

公司通过并购基金投资的工夫影业、参股公司吾立方等头部内容文创平台也于报告期内陆续推出优质作品。1）工夫影业集结了陈国富、张家鲁等业内优秀编导、制片人以及主创，能够提供影视项目投资、策划开发、制作拍摄和营销宣传等全方位服务。2021年2月，由工夫影业、网易影业等联合出品的大电影《侍神令》上映，影片制作精良，演员阵容强大，累计票房超2.7亿元，并成功登上2021年第12周Netflix电影全球热度榜前10。此外由陈国富监制、沙漠执导，屈楚萧、张婧仪主演的爱情电影《我要我们在一起》于2021年5月上映，累计票房超3.2亿。2021年下半年，工夫影业制作的《我的巴比伦恋人》、《左肩有你》、《张公案》等剧将陆续上映。未来工夫影业将加快储备作品的开发，持续挖掘优质的影视剧资源。2）吾立方集动漫IP开发、三维动画制作服务、影视特效制作服务、动漫游戏运营服务等业务于一体，2021年6月其承制的古风3D动画《眷思量》在腾讯视频首播，该动画凭借精美的建模、典雅的场景广受好评，豆瓣评分达8.1分。

3、“流量+”板块

为充分发挥在短视频、直播、内容营销等领域的数据流量优势，与潜力品牌商家深度绑定，分享品牌成长红利，公司与日本公司株式会社松庐共同成立日本院线级头部美妆品牌FAITH妃颐思在中国的电商代理运营与销售主体。FAITH妃颐思凭借纳米脂质体专利技术和“无添加”亲肤温和产品优势，在日本美容院级护肤品牌市场市占率达16％，排名第一。王牌产品FAITH生胶原蛋白精华冻干粉，为世界首个可直接渗入肌肤内部的生胶原蛋白成分，通过与细胞间脂质构造类似的由磷脂质构成的纳米脂质体制剂，可直接修复紊乱的多层构造，通过生胶原蛋白包裹纳米脂质体的方式，可达到约40％有效吸收渗透率，已获得中国、日本、英国、韩国等多个国家专利。未来公司将持续对流量数据进行分析，依托数据流量优势，不断扩大产品、品牌布局。

报告期内，其他重要事项如下：

1、公司就恒丰银行与公司、朱晔合同纠纷一案提起上诉

报告期内，公司就恒丰银行股份有限公司与公司、朱晔合同纠纷提起二审上诉，请求判令驳回恒丰银行的全部诉讼请求，并本案上诉费及一审诉讼费用由恒丰银行承担。最终判决及相关债务重组收益对公司2020年当期损益的影响会以会计师出具的2020年度审计报告和最终判决为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于诉讼事项的公告》。

2、撤销公司股票交易退市风险警示

公司股票自2021年5月25日起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST天娱”变更为“天神娱乐”；证券代码不变，仍为“002354”。撤销退市风险警示后，股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于撤销公司股票交易退市风险警示暨停牌的公告》。

3、为控股子公司提供反担保

报告期内，公司与湖北中创融资担保有限公司签订《最高额反担保保证合同》，目的是为了湖北今日头条科技有限公司和北京快手广告有限公司能为公司控股子公司山西鹏景科技有限公司（以下简称“山西鹏景”）提供信用额度支持，使山西鹏景获得在一定额度和期限内的付款账期，无需全额预付款项，能够大幅提升山西鹏景的资金使用效率，提升公司在短视频领域的数字营销业务规模，进一步扩大业务规模效应，提升公司数据流量业务竞争力。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于为控股子公司提供反担保的公告》。

4、公司诉王玉辉就幻想悦游未完成业绩承诺的业绩补偿

报告期内，公司对王玉辉就北京幻想悦游网络科技有限公司未完成业绩承诺的业绩补偿一事，向辽宁省大连市中级人民法院提交了《民事起诉状》，辽宁省大连市中级人民法院已受理该案。此案件尚未开庭审理，目前还无法确定本次公告的诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于诉讼事项的公告》。

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2021-051

大连天神娱乐股份有限公司

2021年半年度报告摘要

宁波柯力传感科技股份有限公司

关于拟设立全资子公司的公告

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2021-043

宁波柯力传感科技股份有限公司

关于拟设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟投资标的名称：深圳柯力物联网科技有限公司（以工商登记核准名称为准）

● 本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

● 本次对外投资事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

1、宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在深圳设立全资子公司深圳柯力物联网科技有限公司（暂定名）。

2、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

（二）董事会审议情况

公司于2021年8月17日召开了第四届董事会第六次会议 ，以9票赞成 ，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理关于对外投资的相关事项。

二、拟设立公司的基本情况

公司拟以自有资金8000万元设立全资子公司深圳柯力物联网科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）

1、公司名称（拟）：深圳柯力物联网科技有限公司

2、注册资本：人民币8000万元

3、出资比例：公司持股 100%

4、注册地址：深圳市宝安区西乡街道铁仔路50号凤凰智谷B栋201

5、经营范围：物联网技术、互联网技术的研发；实业投资；软件开发；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；投资咨询；物业服务；商务信息咨询；代理各类广告，计算机、软件及辅助设备、企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），计算机系统集成。

上述均以工商行政管理部门核定为准。

三、对外投资的目的

本次投资以公司战略为出发点，重点在深圳形成创新高地、投资要地、孵化基地的三地建设。

1、在创新高地方面重点考虑五大研发内容，包括微型传感器、其他物理量传感器、MES等SAAS端软件、工业物联网细分设备项目、人工智能等；

2、投资要地重点依托集团生态投资战略，聚焦传感器、智能制造工业机器人、智慧物流三大主线加速开展投资工作，投资企业的产业互动、资源共享，发挥1+1＞2的生态发展。

3、孵化基地重点优质入园企业、投资企业的成果转化和产业加速，企业的培育壮大、优胜劣汰，推进产业链可持续发展。

四、对外投资对公司的影响

本次对外投资将围绕公司主营业务展开，是公司战略规划的重要组成部分，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力和综合实力，从长期看将对公司的经营发展产生积极影响，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与备案，能否取得批准以及最终取得批准与备案的时间存在不确定性；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2021年8月17日

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2021-044

宁波柯力传感科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于8月7日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。

本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》。

审议并通过《关于拟设立全资子公司的议案》,并授权管理层办理此次对外投资后续相关事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《柯力传感关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号:2021-043）及相关的公告文件。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2021年 9月3日召开2021年第二次临时股东大会，审议批准本次需由股东大会审议批准的事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、宁波柯力传感科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2021年8月17日

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2021-046

宁波柯力传感科技股份有限公司

高管集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日，宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员林德法先生持有公司股份697719股，占公司总股本比例为0.30%。

● 集中竞价减持计划的主要内容

林德法先生因个人资金需求，计划于2021年9月9日起6个月内，以集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份，减持数量不超过174429股，即不超过公司总股本的0.0745%，减持价格将由减持实施时的市场价格决定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

■

注：上表中“其他方式取得”，是指公司2020年7月3日实施2019年年度利润分配及资本公积转增股本方案，每股转增0.4股；公司2021年7月5日实施2020年年度利润分配及资本公积转增股本方案，每股转增0.4股。

上述减持主体无一致行动人。

高级管理人员林德法先生上市以来未减持股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

■

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，林德法先生在公司首次公开发行股票并上市时作出的自愿锁定股份的承诺如下：

1、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份除外），也不由公司回购本人/本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、若因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人/本公司将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人/本公司将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）本次减持计划系林德法先生因个人资金需求进行的减持，本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。林德法先生可能根据监管部门政策变化等因素决定是否实施本次股份减持计划，减持数量、减持时间、减持价格存在不确定。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险提示

本次减持股份计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；相关减持主体将严格按照法律、法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2021年8月18日

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2021-045

宁波柯力传感科技股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月3日 14 点 30分

召开地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦 20 楼董事局会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月3日

至2021年9月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 8 月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）公告

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2021 年 8月30日上午 9：30-11：30；下午 13：00-15：

00

（二）登记地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公

司董秘办

（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：

1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、授权委托书原件、

委托人身份证复印件、委托人股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并

加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书原件、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照

（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件

（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时

间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人、联系方式以及股东账户，并

与公司电话确认后方视为登记成功

六、其他事项

（一）现场参会人员需于会议召开前 30 分钟到达会议地点

（二）与会股东的交通费、食宿费自理

（三）会议联系方式

联系人：陈建鹏

联系电话：0574-87562290

传真：0574-87562271

电子邮箱：dmb@kelichina.com

地址：宁波市江北区长兴路 199 号

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2021年8月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波柯力传感科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月3日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。