安徽黄山胶囊股份有限公司 ■

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-044

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内具体事项详见《2021年半年度报告》。

安徽黄山胶囊股份有限公司

法定代表人：余超彪

2021年8月17日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-042

安徽黄山胶囊股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2021年8月7日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2021年8月17日上午9:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余超彪先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司2020年度权益分派方案已于2021年6月9日实施完毕，公司决定将注册资本由人民币147,339,000元变更至人民币213,641,550元。董事会同意对《公司章程》第六条和第十九条进行修订及办理工商变更登记，同意提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记工作。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东的大会的议案》。

同意于2021年9月8日召开公司2021年第三次临时股东大会。《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2021年8月17日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-043

安徽黄山胶囊股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2021年8月7日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2021年8月17日下午2:00在公司办公楼一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席柳有成先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2021年8月17日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-045

安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开

2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议，公司定于2021年9月8日（星期三）召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年9月8日（星期三）下午2:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月8日上午09:15～09:25、09:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月8日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2021年9月1日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》上发布的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下所示

■

四、会议登记方法

1、登记方式：

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）。

2、登记时间：2021年9月7日上午8:30-11:30、下午14:30-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：安徽黄山胶囊股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

4、会务联系方式

联系地址：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号；

联系人：汪宝珍

联系电话：0563-8630512

联系传真：0563-8630198

电子邮箱：wbz@hsjn.com

邮编：242600

5、其他事项

5.1、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

5.2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2021年8月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362817

2、投票简称：黄山投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30-11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年9月8日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

■

■

投票说明：

1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。