易见供应链管理股份有限公司
2021年第四次临时股东大会
决议公告
证券代码：600093 证券简称：*ST易见 公告编号：2021-085
易见供应链管理股份有限公司
2021年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年8月17日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦1楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长杨复兴先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，其中董事邵凌先生、董事苏丽军先生、独立董事李雪宇先生、金祥慧女士通过电讯参加会议，独立董事王建新先生因工作原因未能参会；
2、公司在任监事4人，出席4人，其中监事范宏平女士、吕玲女士通过电讯参加会议；
3、董事会秘书罗昌垚女士出席本次股东大会；公司总裁、常务副总裁、财务总监等高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举张慧德女士为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：建纬（昆明）律师事务所
律师：陈伟航、潘红媛
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
易见供应链管理股份有限公司
2021年8月18日
证券代码：600093 证券简称：*ST易见 公告编号：2021-086
易见供应链管理股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2021年8月17日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事8人，实参会董事8人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：
一．审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；
公司第八届董事会四个专门委员会成员具体如下：
（一）董事会战略委员会
主任委员：董事长杨复兴先生；
委员：副董事长邵凌先生、董事史顺先生、独立董事金祥慧女士、独立董事张慧德女士。
（二）董事会审计委员会
主任委员：独立董事张慧德女士；
委员：董事苏丽军先生、独立董事李雪宇先生。
（三）董事会提名委员会
主任委员：独立董事金祥慧女士；
委员：董事长杨复兴先生、独立董事李雪宇先生。
（四）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：独立董事李雪宇先生；
委员：董事丁加毅先生、独立董事金祥慧女士。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二．审议通过了《关于聘请内部控制体系建设项目服务机构的议案》；
具体内容详见与本公告同日披露的《关于聘请内部控制体系建设项目服务机构的公告》（公告编号：2021-087）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十八日
证券代码：600093 证券简称：*ST易见 公告编号：2021-087
易见供应链管理股份有限公司
关于聘请内部控制体系建设项目服务机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因年审会计师对易见供应链管理股份有限公司（以下简称“易见股份”或“公司”）2020年内部控制评价出具否定意见，为有效整改内部控制缺陷，建立符合自身发展和管理需求的内部控制体系，根据招标情况及评审结果，公司聘请云南财致会计师事务所（普通合伙）（以下简称“云南财致所”）为本次公司内部控制体系建设项目的服务机构。
一、服务目标
通过访谈、调研、诊断分析和评价等手段梳理公司的管理制度及流程，在易见股份与分、子公司层面建立一套设计科学、层次清晰、运行有效，符合公司自身发展和管理需求的内部控制体系。
二、服务机构介绍
云南财致所，统一社会信用代码：91530112MA6N5GYR781，2018年5月11日经昆明市西山区市场监督管理局批准成立，具有执行注册会计师法定业务资格，多次参与政府有关部门的课题研究和专业准则、标准的制定工作，服务对象为政府部门、公共管理部门和社会组织及多家企事业单位，服务行业涉及工业、交通运输、金融、电力、房地产、能源等诸多领域；在内部控制建设方面拥有多年经验，擅长建立适应单位未来运行的内控组织结构、预算管理、财务收支管理、资产管理、投资项目管理、合同管理等内控体系。
项目负责人系云南财致所执行合伙人兼主任会计师，具有注册会计师、英国国际会计师（AIA）、高级会计师、高级信用管理师、经济师的从业资格，从事多年财务管理、社会审计、政府审计等工作，先后主持或独立完成了多项竣工决算审核、政府审计、经费收支情况审计、任期经济责任审计等重要工作，具有丰富的实践经验。
三、对公司的影响
本次聘请专业机构，旨在针对《易见股份2020年内部控制评价报告》及《易见股份2020年内部控制审计报告》发现的缺陷及问题，全面启动公司内部控制体系建设并同步推进内部控制缺陷的整改，完善内部控制制度，促进公司健康可持续发展。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十八日
