卧龙地产集团股份有限公司
公司代码：600173 公司简称：卧龙地产
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
卧龙地产集团股份有限公司
董事长：陈嫣妮
2021年8月18日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2021-024
卧龙地产集团股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第八届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年8月7日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2021年8月18日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》的相关规定。本次会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2021年半年度报告及报告摘要》
具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产2021年半年度报告》及《卧龙地产2021年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：临2021-025）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，授权公司使用闲置自有资金额度不超过（含）人民币5亿元购买非保本、浮动收益型的理财产品，在上述额度内公司可循环滚动使用，并在该额度范围内授权公司管理层具体办理相关事宜。本次授权公司进行委托理财有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率及资金收益率，进一步提升公司业绩水平。
具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2021-026）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2021年8月19日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2021-027
卧龙地产集团股份有限公司
关于举行2021年半年度业绩网上说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年8月24日（星期二）15:30-16:30
● 会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络方式
一、说明会类型
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月19日披露公司2021年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，切实维护中小投资者的合法权益，公司决定通过上证路演中心举行2021年半年度业绩网上说明会，就公司2021年半年度经营业绩等与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间
2021年8月24日15:30-16:30
2、召开地点
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
1、董事、总经理王希全先生；
2、董事、财务总监及董事会秘书马亚军先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可以在2021年8月24日15:30-16:30登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。
（二）投资者也可以在2021年8月23日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：吴慧铭
联系邮箱：wolong600173@wolong.com
联系电话：0575-89289212
联系传真：0575-82177000
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2021年8月19日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2021-025
卧龙地产集团股份有限公司
关于变更注册资本暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）2018年第一次临时股东大会授权，公司于2021年5月27日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》等议案，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）限制性股票第三期解锁条件中关于公司业绩考核指标未达成，未达到解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励计划》等相关规定，公司董事会决定回购注销股权激励计划限制性股票第三期合计已授予未解锁的48.30万股限制性股票。该部分股份于2021年7月27日注销。
公司上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本由700,989,244股变更为700,506,244股，注册资本由700,989,244元变更为700,506,244元。
公司于2021年8月18日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出相应修订。
修订的《公司章程》相关条款如下：
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除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，授权公司董事会办理相关工商变更登记和备案事项。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2021年8月19日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2021-026
卧龙地产集团股份有限公司
关于授权公司使用闲置自有资金
进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构
● 委托理财金额：不超过（含）人民币5亿元，在上述额度内可循环滚动使用。
● 委托理财投资品种：非保本、浮动收益型理财产品
● 委托理财期限：理财产品期限不得超过24个月
● 履行的审议程序：公司于2021年8月18日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买非保本、浮动收益型的理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率及资金收益率，进一步提升公司业绩水平。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为闲置自有资金，额度不超过（含）人民币5亿元，在此额度内资金可循环滚动使用。
（三）理财产品期限
本次委托理财对应的理财产品期限不得超过24 个月。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下：
1、公司董事会授权公司管理层负责委托理财具体事宜，授权期限为12个月。公司财务部人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、根据信息披露的相关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。
二、本次委托理财的具体情况
本次理财事项尚未签署合同（或协议）。公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品，在选定委托方及具体产品后及时公告相关内容及进展情况。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
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截止 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金 256,989.81 万元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为19.46%，占公司最近一期期末净资产的比例为14.70%。公司有息负债为 0，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）委托理财对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金投资理财产品是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下进行的，同时能够提高资金使用效率及资金收益率，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（三）会计处理
公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及指南，对拟购买的理财产品进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关科目。
四、风险提示
公司授权购买的理财产品属于非保本、浮动收益型理财产品，且金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、决策程序的履行及独立董事意见
2021年8月18日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，同意授权公司使用闲置自有资金额度不超过（含）人民币5亿元进行委托理财，在上述额度内资金可循环使用。本次议案不构成关联交易，且在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健且自有资金充裕，在不影响日常经营业务开展的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次议案不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。因此，作为独立董事，我们同意授权公司使用闲置自有资金额度不超过（含）人民币5亿元进行委托理财。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
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特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2021年8月19日
