北京淳中科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议
决议公告
证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2021-068
债券代码：113594 债券简称：淳中转债
北京淳中科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2021年8月13日以电话方式发出会议通知，并于2021年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理公司变更登记的议案》
根据公司现阶段发展实际，为进一步优化公司董事会结构，提高公司治理目标性，以及经营范围登记规范表述的需要，公司对《公司章程》的经营范围和董事会人数进行适当修订。
同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理工商变更相关手续；董事会授权公司职能部门根据相关规定和公司登记机关的要求具体办理工商变更登记手续。具体修改内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
根据公司现阶段发展实际，为进一步优化公司董事会结构，公司对《董事会议事规则》的董事会人数进行适当修订。
具体修改内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司结合董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了公司第三届董事、监事、高级管理人员的薪酬方案：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年8万元（税前），独立董事津贴按月发放。公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月平均发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定结果发放。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（四）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名何仕达、张峻峰、付国义、王志涛为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
公司现任第二届董事会独立董事赵仲杰、何青、邢国光发表了独立意见，认为公司第三届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
出席会议的董事对上述候选人进行了逐个表决：
1. 提名何仕达为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 提名张峻峰为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3. 提名付国义为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4. 提名王志涛为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名赵贺春、王维为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
公司现任第二届董事会独立董事赵仲杰、何青、邢国光发表了独立意见，认为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
出席会议的董事对上述候选人进行了逐个表决：
1. 提名赵贺春为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 提名王维为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
根据本次董事会所提议案，提请于2021年9月6日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
2021年8月20日
附件：
北京淳中科技股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人简历
何仕达先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA。历任淳中科技执行董事、总经理，2015年8月至今担任淳中科技董事长、总经理。
张峻峰先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任淳中科技生产部及采购部总监，2015年8月至今担任淳中科技董事、副总经理。
付国义先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任淳中科技董事、财务总监、董事会秘书，2019年2月至今担任淳中科技董事、副总经理、董事会秘书。
王志涛先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任淳中科技董事、研发部经理，2018年2月至今担任淳中科技董事、研发总监。
北京淳中科技股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历
赵贺春先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，会计学教授，硕士生导师。1983年8月至今任教于北方工业大学经济管理学院，现任会计系教授、会计研究所所长、北京市会计系列高级专业技术资格评审委员会副主任委员、中国会计学会理事。2018年12月至今任有研粉材（688456）独立董事，2020年4月至今任天利科技（300399）独立董事。
王维女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哲学硕士，执业律师。曾就职于中移铁通有限公司北京分公司，2016年4月至今就职于北京市汉鼎联合律师事务所。
证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2021-069
债券代码：113594 债券简称：淳中转债
北京淳中科技股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2021年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年8月13日以电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席傅磊明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理公司变更登记的议案》
根据公司现阶段发展实际，为进一步优化公司董事会结构，提高公司治理目标性，以及经营范围登记规范表述的需要，公司对《公司章程》的经营范围和董事会人数进行适当修订。具体修改内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司结合董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了公司第三届董事、监事、高级管理人员的薪酬方案：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年8万元（税前），独立董事津贴按月发放。公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月平均发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定结果发放。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（三）逐项审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
公司第二届监事会三年任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会提名胡沉、阮航担任第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
出席会议的监事对上述候选人进行了逐项表决：
1. 提名胡沉为公司第三届监事会非职工监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2. 提名阮航为公司第三届监事会非职工监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
监事会
2021年8月20日
附件：
北京淳中科技股份有限公司
第三届监事会非职工监事候选人简历
胡沉先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任淳中科技华北区大区总监，2015年8月至2021年8月担任淳中科技董事，2021年1月至今担任公司行业总监。
阮航先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任淳中科技产品经理、硬件产品部经理，2020年1月至今担任公司产品部经理。
证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号：2021-070
债券代码:113594 债券简称:淳中转债
北京淳中科技股份有限公司
关于修订《公司章程》、
《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2021年8月19日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理公司变更登记的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，根据公司经营发展和经营范围登记规范表述的需要，公司就《公司章程》中的经营范围和董事会人数作如下修改：
一、修改《公司章程》
根据《上市公司章程指引(2019年修订)》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款，并提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理公司章程工商变更的相关手续。具体内容如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关核准为最终结果。
二、修改《董事会议事规则》
■
除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
2021年8月20日
证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2021-072
债券代码：113594 债券简称：淳中转债
北京淳中科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的
公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期于2021年8月17日届满，为保证公司监事会工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，职工代表监事需换届选举。
2021年8月19日，公司召开2021年第一次职工代表大会，选举王少华先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第三届监事会届满时止。本次选举产生的职工代表监事将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任职日期与股东大会选举产生的监事相同。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
监事会
2021年8月20日
附件：
北京淳中科技股份有限公司
第三届监事会职工监事候选人简历
王少华先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任淳中科技产品经理、软件产品部经理，2020年1月至今担任公司产品二部经理。
证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2021-073
债券代码：113594 债券简称：淳中转债
北京淳中科技股份有限公司
关于召开2021年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年9月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月6日 13点30分
召开地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月6日
至2021年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见公司于2021年8月20日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年9月1日（星期三）9:30-11:30，13:00-16:30。
2、登记地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼5层。
3、登记办法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
六、其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
3、联系方式
联系地址：北京市海淀区林风二路39号院1号楼5层
联系人：欧阳胜蓝
联系电话：010-53563888
联系传真：010-53563999
邮政编码：100194
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
2021年8月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京淳中科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月6日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2021-071
债券代码：113594 债券简称：淳中转债
北京淳中科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于2021年8月17日届满。依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事2名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2021年8月19日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，第三届董事会董事候选人名单如下（简历见附件）：
（一）提名何仕达先生、张峻峰先生、付国义先生、王志涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
（二）提名赵贺春先生、王维女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人简历进行审阅，关于上述人员的提名、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名方式、表决程序合法有效。所提名的上述候选人具备《公司章程》规定的任职资格。上述候选人的个人履历未发现有《公司法》第146条规定的情况。上述候选人未被中国证监会确定为市场禁入者。我们同意上述6名董事候选人（其中2名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。
二、监事会
鉴于第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。
（一）股东代表监事
公司于2021年8月19日召开第二届监事会二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》，同意提名胡沉先生、阮航先生为股东代表监事候选人（简历见附件）。
上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。
（二）职工代表监事
公司于2021年8月19日召开2021年第一次职工代表大会，全体职工代表一致同意，选举王少华先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。王少华先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举出的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。上述监事候选人及职工代表监事均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
2021年8月20日
附件：
公司第三届董事会非独立董事简历
何仕达先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA。历任淳中科技执行董事、总经理，2015年8月至今担任淳中科技董事长、总经理。
张峻峰先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任淳中科技生产部及采购部总监，2015年8月至今担任淳中科技董事、副总经理。
付国义先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任淳中科技董事、财务总监、董事会秘书，2019年2月至今担任淳中科技董事、副总经理、董事会秘书。
王志涛先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任淳中科技董事、研发部经理，2018年2月至今担任淳中科技董事、研发总监。
公司第三届董事会独立董事简历
赵贺春先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，会计学教授，硕士生导师。1983年8月至今任教于北方工业大学经济管理学院，现任会计系教授、会计研究所所长、北京市会计系列高级专业技术资格评审委员会副主任委员、中国会计学会理事。 2018年12月至今任有研粉材（688456）独立董事，2020年4月至今任天利科技（300399）独立董事。
王维女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哲学硕士，执业律师。曾就职于中移铁通有限公司北京分公司，2016年4月至今就职于北京市汉鼎联合律师事务所。
公司第三届监事会非职工监事简历
胡沉先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任淳中科技华北区大区总监， 2015年8月至2021年8月担任淳中科技董事，2021年1月至今担任公司行业总监。
阮航先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任淳中科技产品经理、硬件产品部经理，2020年1月至今担任公司产品部经理。
公司第三届监事会职工监事简历
王少华先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任淳中科技产品经理、软件产品部经理，2020年1月至今担任公司产品二部经理。
