吉林奥来德光电材料股份有限公司

公司代码：688378 公司简称：奥来德

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述可能存在的相关风险，具体内容敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”“五、风险因素”部分内容。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2021-044

吉林奥来德光电材料股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月18日在长春市高新区红旗大厦19层公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2021年8月6日通过专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由监事会主席赵贺先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露管理制度》等相关规定，公司已编制完成《2021年半年度报告》及其摘要。

监事会认为：

（1）公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的相关规定。

（2）2021年半年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）监事会未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站披露的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等现行法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟定了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合现行法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会

2021年8月20日

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2021-045

吉林奥来德光电材料股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658号）核准，截至2020年8月28日，吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）已发行人民币普通股18,284,200.00股，每股发行价格62.57元，共募集资金人民币1,144,042,394.00元，扣除不含税发行费用人民币83,803,993.63元，实际募集资金净额人民币1,060,238,400.37元。上述募集资金已于2020年8 月28日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第ZG11758号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的权益，公司根据中国证监会及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司根据《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续,保证专款专用。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行、中信银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，均正常履行。

（二）募集资金的存放情况

截至2021年6月30日，募集资金的存放情况列示如下：

单位：人民币元

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2020年9月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项计人民币59,542,197.51元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

■

截至2020年9月30日，公司已用自筹资金支付发行费用4,453,902.50元（不含税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

■

公司于2020年10月20日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,399.61万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。上述资金置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2020]第ZG11826号的专项审核报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资管理相关情况

为提高募集资金使用效率，公司于2020 年9月14日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币70,000.00万元的暂时闲置募集资金购买投资产品，独立董事、监事会及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了明确的同意意见。此议案经2020年9月30日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

公司于2021年3月31日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买投资产品的额度从2020年第一次临时股东大会已授权的不超过人民币7亿元增加到不超过人民币7.7亿元，上述额度使用期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了明确的同意意见。

截至2021年6月30日，公司购买的银行结构性存款63,980.00万元尚未赎回，本报告期获取投资收益10,294,491.31元。

(五) 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年9月14日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的11,400.00万元用作永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了明确的同意意见。该议案于2020年9月30日，经2020年第一次临时股东大会审议通过。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

2020年10月29日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用500万元超募资金在日本投资设立全资子公司“吉林OLED日本研究所株式会社” ，由该公司投资建设研发平台，实施“OLED印刷型发光材料研发项目”。公司独立董事、监事会及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了明确的同意意见。

（七）节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2021年6月30日，公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2021年8月20日

附件1募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

■

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“本期投入金额”中，除补充流动资金部分外，其他募集资金用于支付在建工程进度款、预付工程款、采购工程物资款、及直接购买固定资产款。

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2021-046

吉林奥来德光电材料股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议时间：2021 年8月25日（星期三）10:00-11:00

●会议地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目

●会议方式：网络文字互动

一、说明会类型

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年8月20日在上海证券交易所网站披露了《2021年半年度报告》及其摘要。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络文字互动的方式召开2021年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点、方式：

1.会议时间：2021 年8月25日（星期三）10:00-11:00

2.会议地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址： http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目

3.会议方式：网络文字互动

三、公司参加人员

公司董事长、总经理轩景泉先生；公司董事、副总经理、董事会秘书王艳丽女士；公司董事、副总经理、财务负责人詹桂华女士；公司董事、副总经理马晓宇先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1.投资者可于2021年8月25日10:00-11:00通过登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2.投资者可在2021 年8月23日17：00 前，将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（wangyanli@jl-oled.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系人：金璐

联系电话：0431-85800703

电子邮箱：wangyanli@jl-oled.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动” 网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2021年8月20日