山东东岳有机硅材料股份有限公司

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2021-049

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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3、公司股东数量及持股情况

■

■

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（1）公司参与设立淄博润信东岳新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）。公司于2021年1月12日召开的第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金7,500万元与其他投资者（包括：中信建投资本管理有限公司、东岳氟硅科技集团有限公司、桓台县金海公有资产经营有限公司以及淄博聚强贸易有限公司）共同出资设立淄博润信东岳新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”），主要投资于氟化工、有机硅化工、膜材料及氢能等领域及在满足合规的前提下参与上市公司定增项目。1月13日，产业投资基金完成工商注册登记手续，并取得淄博市桓台县行政审批服务局颁发的《营业执照》。2月23日，产业投资基金完成私募投资基金备案，并取得中国证券投资基金业协会出具的私募投资基金备案证明。

具体内容详见于公司分别于2021年1月13日、1月16日、2月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-006）、《关于公司参与投资设立产业投资基金完成工商注册登记的公告》（公告编号：2021-007）、《关于公司参与投资设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2021-009）等内容。

（2）公司完成董事会、监事会换届选举，并聘任新一届高级管理人员。2021年3月8日，第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向股东大会推荐第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于向股东大会推荐第二届董事会非独立董事候选人的议案》；第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于向股东大会推荐第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；3月5日，公司召开职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事；4月2日，公司2020年年度股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举议案；4月2日，公司第二届董事会第一次会议选举产生公司董事长、副董事长及新一届高级管理人员等。

具体内容详见公司分别于2021年3月10日、4月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）、《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-020）、《关于选举职工代表担任职工代表监事的公告》（公告编号：2021-021）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2021-033）、《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号： 2021-028）、《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号： 2021-029）、《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-032）等内容。

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2021-048

山东东岳有机硅材料股份有限公司

2021年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年8月19日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》于2021年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司

董事会

2021年8月20日