惠而浦（中国）股份有限公司
公司代码：600983 公司简称：惠而浦
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
公司于2021年3月26日收到广东格兰仕家用电器制造有限公司（以下简称“格兰仕”“格兰仕家用电器”）送达的《惠而浦（中国）股份有限公司要约收购报告书》等文件。格兰仕向要约收购期限内公司全体股东所持有的无限售条件流通股发出部分要约。
截至2021年5月6日，本次要约收购的清算过户手续已办理完毕。格兰仕家用电器持有公司股份391,661,649股，占公司总股本约51.10%，为公司控股股东。公司实际控制人变更为梁昭贤先生和梁惠强先生。
格兰仕家用电器基于对公司持续健康发展的信心及对公司价值的认可，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司在资本市场的良好形象，决定在未来12个月内增持公司部分股份。截至本报告期末，格兰仕家用电器持有本公司股份412,636,818股，占公司总股本的比例约为53.84 %。
董事长：梁昭贤
董事会批准报送日期：2021年8月20日
证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2021- 077
惠而浦（中国）股份有限公司
2021年第五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司2021年第五次临时董事会于2021年8月13日以送达及电子邮件方式发出，并于2021年8月19日现场和通讯方式召开。全体董事参与表决。会议由董事长梁昭贤先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
《公司2021年半年度报告及摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》
预计2021年公司与实际控制人控制的其他企业发生日常关联交易不超过3,840万元。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，关联董事梁昭贤、梁惠强、杨前春、陈锦聪、江朝晖、胡然回避表决。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。
3、决定将议案二提交公司2021年第三次临时股东大会审议
同意将议案二提交公司2021年第三次临时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
2021年8月20日
证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2021-078
惠而浦（中国）股份有限公司
关于新增2021年度日常关联交易预计的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 要约收购完成后，2021年度公司预计与广东格兰仕家用电器制造有限公司（以下简称“广东格兰仕”）关联方新增关联交易3,840万元，其中截至目前尚无发生交易。本次新增关联交易尚需提交股东大会审议。
● 本次新增关联交易为公司生产经营活动所需要，符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性。
一、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易履行的审议程序
1、新增日常关联交易概述
鉴于2021年5月6日要约收购的完成，广东格兰仕家用电器制造有限公司（以下简称“广东格兰仕”）成为公司控股股东。梁昭贤先生和梁惠强先生为公司实际控制人。
现结合公司业务发展的需要，预计2021年公司与实际控制人控制的其他企业发生日常关联交易不超过3,840万元。截至本公告披露日，公司与实际控制人控制的其他企业累计发生的尚无交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次新增的关联交易构成日常关联交易，需提交股东大会审议。
2、本次新增日常关联交易履行的审议程序
2021年8月19日，公司2021年第五次临时董事会审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事梁昭贤、梁惠强、杨前春、陈锦聪、江朝晖、胡然等回避表决，非关联董事同意本项议案，独立董事事前认可并发表了独立意见，本次董事会参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。
（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）广东格兰仕微波生活电器制造有限公司
1、基本情况
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2、最近一年主要财务数据（单位：元）
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3、与上市公司的关联关系
公司实际控制人控制的其他企业。梁昭贤先生和梁惠强先生为本公司实际控制人。
（二）广东格兰仕生活电器商业有限公司
1、基本情况
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2、最近一年主要财务数据
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3、与上市公司的关联关系
公司实际控制人控制的其他企业。梁昭贤先生和梁惠强先生为本公司实际控制人。
（三）中山格兰仕日用电器有限公司
1、基本情况
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2、最近一年主要财务数据
■
3、与上市公司的关联关系
公司实际控制人控制的其他企业。梁昭贤先生和梁惠强先生为本公司实际控制人。
（四）广东格兰仕电器配件制造有限公司
1、基本情况
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2、最近一年及一期主要财务数据（单位：元）
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3、与上市公司的关联关系
公司实际控制人控制的其他企业。梁昭贤先生和梁惠强先生为本公司实际控制人。
（五）广东格兰仕微波炉电器制造有限公司
1、基本情况
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2、最近一年及一期主要财务数据（单位：元）
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3、与上市公司的关联关系
公司实际控制人控制的其他企业。梁昭贤先生和梁惠强先生为本公司实际控制人。
（六）格兰仕(中山)电器有限公司
1、基本情况
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2、最近一年及一期主要财务数据（单位：元）
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3、与上市公司的关联关系
公司实际控制人控制的其他企业。梁昭贤先生和梁惠强先生为本公司实际控制人。
三、本次新增日常关联交易的合理性、定价依据及公允性
1、关联交易的合理性
上述关联交易系公司要约收购完成后，与上述关联方的日常关联交易。是为了满足公司日常运营、发展的正常所需，具有合理性。上述关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司未产生不利的影响。
2、关联交易的定价依据及公允性
本次新增日常关联交易由上述关联方按逐笔采购或销售订单向公司购买或销售相关产品，价格以双方生产制造成本并参考市场价格，经相关协议签署方公平磋商后厘定。双方定价公允、合理，不存在关联交易定价显失公允的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司关于与控股股东的关联方新增日常关联交易的预计均是公司日常生产经营所需，目的是保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及便利条件，利于降低采购及销售成本。关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。
本次关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此开成对关联方的依赖。
五、备查文件
1、公司2021年第五次临时董事会决议
2、独立董事关于新增2021年度日常关联交易预计的事前认可声明
3、独立董事关于新增2021年度日常关联交易预计的独立意见
4、公司2021年第四次临时监事会决议
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
2021年8月20日
证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2021-079
惠而浦（中国）股份有限公司
2021年第四次临时监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司2021年第四次临时监事会于2021年8月13日以送达及电子邮件方式发出，并于2021年8月19日现场和通讯方式召开。全体监事参与表决。会议由监事会主席胡红女士主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式）2021年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》等要求，经审核，监事会认为：公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》
预计2021年公司与实际控制人控制的其他企业发生日常关联交易不超过3,840万元。
监事会认为，本次新增关联交易为公司生产经营活动所需要，符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司监事会
2021年8月20日
证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2021-080
惠而浦（中国）股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年8月19日
(二)股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼B707会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第八届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，全体董事出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，全体监事出席会议；
3、公司总裁梁惠强先生代行董事会秘书职责，出席本次会议；全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于签署《全球供应协议之电机补充协议》暨日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及关联交易，关联股东惠而浦（中国）投资有限公司回避表决。
议案1为特别决议，议案2、3、4、5为绝对多数特别决议，以上议案均获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天禾律师事务所
律师：卢贤榕、熊丽蓉
2、律师见证结论意见：
惠而浦本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、2021年第二次临时股东大会决议；
2、2021年第二次临时股东大会法律意见书。
惠而浦（中国）股份有限公司
2021年8月20日
