安徽省交通建设股份有限公司项目中标公告
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号2021-049
安徽省交通建设股份有限公司项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标人合肥市包河建设发展投资有限公司、招标代理机构安徽诚信项目管理有限公司发来的《中标通知书》，公司成为大连路（包河大道-巢湖南路）道排及综合管廊工程和十五里河片区合作化南路与万佛湖路交口东北地块土方清运工程项目（以下简称“项目”、“本项目”）中标人。
一、项目概况
项目名称：大连路（包河大道-巢湖南路）道排及综合管廊工程和十五里河片区合作化南路与万佛湖路交口东北地块土方清运工程
项目地点：合肥市包河区
中标金额：880,080,008.88元人民币
工期：730日历日
工程概况：道路、排水、照明（含电源报装、外线设计、施工、送电）、绿化、交通、综合管廊（含土建、支架、吊架、预埋件等，部分路段深基坑超12米）、供电土建、综合管线保护和迁改等。
本项目占公司2020年经审计营业收入的27.68%。
二、风险提示
公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜，合同具体内容还需协商确定，项目实施内容均以正式合同内容为准。公司将按照项目合同及相关约束性文件要求组织工程施工、交付，但在执行过程中，若受不可抗力因素影响，项目实际执行情况存在变动的可能性和风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2021年8月20日
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2021-058号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 合同类型：日常经营性合同。
● 合同总金额：17,050.50万元（含税）人民币。
● 合同生效条件：合同经买卖双方签字、盖章后合同生效。
● 对公司当期业绩的影响：本合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用。
一、签订合同情况概述
近日，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订的《X70型铁路货车采购项目合同》（合同编号：2021THZC-1-X70-BC），由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购450辆X70型通用敞车，合同总金额合计17,050.50万元。
二、合同涉及主要条款
（1）交付时间：2021年9月30日。
（2）交付地点：呼和浩特局新贤城站。
（3）质量要求、技术标准：按合同的供货技术条件，以及国家和中国国家铁路集团有限公司现行技术政策、技术标准执行。
三、合同履行对公司的影响
本合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用，对公司业务的独立性不构成影响。
四、合同履行的风险分析
合同已对合同主体、质量标准、合同价格、支付方式、履行期限等必要内容作出了明确约定，合同各方主体履约能力良好，具备履行合同的资金、技术和管理等各方面能力。
在合同履行过程中，如果遇到政策、市场等不可抗力因素的影响，可能会导致相关合同内容无法如期或全部履行。
敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
备查文件 ：
《X70型铁路货车采购项目合同》
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十日
国电南瑞科技股份有限公司
关于公司债券获中国证监会注册批复的公告
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2021-041
债券代码：163577 债券简称：20南瑞01
国电南瑞科技股份有限公司
关于公司债券获中国证监会注册批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）第七届董事会第十七次会议及2020年年度股东大会审议通过《关于公开发行公司债券的议案》，拟采取面向专业投资者公开发行的方式，发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）的公司债券。具体内容详见2021年4月23日、5月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意国电南瑞科技股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2673号），就公司申请面向专业投资者公开发行公司债券的申请，批复如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过15亿元公司债券的注册 申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会或董事会获授权人士将根据上述批复要求，按照有关规定，在公司股东大会的授权范围内办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十日
北京华联综合超市股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露
问询函的公告
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2021-047
北京华联综合超市股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露
问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日收到上海证券交易所《关于对北京华联综合超市股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函[2021]2657号，以下简称“《问询函》”），要求公司在5个交易日内针对《问询函》相关问题进行回复，详见公司于2021年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于收到上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2021-043）。
公司收到《问询函》后，立即组织相关人员积极准备回复工作，但鉴于《问询函》涉及的问题核查及回复工作量较大，部分问题仍需进一步核查和落实，暂时无法在规定的时间内予以回复并披露。经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，预计延期时间不超过5个交易日。延期回复期间，公司将继续组织和协调相关各方推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》相关问题进行回复并履行相应的信息披露义务。
公司近日已经取得有关行业主管部门关于重组标的公司符合行业政策的证明文件。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2021年8月20日
上海创兴资源开发股份有限公司
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2021－032
上海创兴资源开发股份有限公司
第八届董事会第6次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第6次会议通知，会议于2021年8月19日下午14:00，于上海市浦东新区康桥路1388号二楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾简兵先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于近期公司董事会部分董事发生调整，结合公司战略发展需要，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》，对公司第八届董事会各专门委员会成员进行相应调整。
具体内容详见公司于2021年8月20日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-033）。
表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过公司《2021年半年度报告》及其摘要
表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2021 年 8 月20 日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2021－033
上海创兴资源开发股份有限公司
关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年8月19日下午14:00在上海市浦东新区康桥路1388号二楼公司会议室以现场结合通讯方式召开公司第八届董事会第6次会议，审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
鉴于近期公司董事会部分董事发生调整，结合公司战略发展需要，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》，对公司第八届董事会各专门委员会成员进行如下调整：
公司战略委员会：董事顾简兵先生（召集人）、董事阙江阳先生、董事朱敬鸿女士、独立董事李波先生、独立董事王波先生。
公司审计委员会：独立董事王波先生（召集人）、董事顾简兵先生、独立董事李波先生。
公司提名委员会：独立董事李波先生（召集人）、董事顾简兵先生、独立董事王波先生。
公司薪酬与考核委员会：独立董事王波先生（召集人）、董事顾简兵先生、独立董事李波先生。
以上组成公司第八届董事会专门委员会, 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
特此公告
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2021 年 8月 20日
公司代码：600193 公司简称：创兴资源
嘉友国际物流股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2021-066
转债代码：113599 转债简称：嘉友转债
嘉友国际物流股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议通知及相关资料于2021年8月16日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年8月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，根据公司2020年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整非公开发行A股股票方案及预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-068）。
二、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，根据公司2020年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
三、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，根据公司2020年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告（二次修订稿）》。
四、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施（二次修订稿）的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，根据公司2020年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施（二次修订稿）的公告》（公告编号：2021-069）。
五、审议通过《关于公司前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况的专项报告的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，根据公司2020年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-070）。
六、审议通过《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司拟向北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信额度有效期限为1年，用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、境内非融资性保函、进口信用证开证及押汇、国内信用证开证及其项下买卖方融资，开立信用证、银行承兑汇票保证金比例为20%。实际授信额度以北京银行最终审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。在授信额度有效期限内，可循环使用。
公司实际控制人韩景华先生、孟联女士为本次公司向北京银行申请综合授信提供连带责任保证担保。本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2021年8月20日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2021-067
转债代码：113599 转债简称：嘉友转债
嘉友国际物流股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知及相关资料于2021年8月16日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年8月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席侯润平先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司2020年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整非公开发行A股股票方案及预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-068）。
二、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司2020年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
三、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司2020年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告（二次修订稿）》。
四、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施（二次修订稿）的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司2020年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施（二次修订稿）的公告》（公告编号：2021-069）。
五、审议通过《关于公司前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司2020年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-070）。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司监事会
2021年8月20日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2021-072
转债代码：113599 转债简称：嘉友转债
嘉友国际物流股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日办理完成变更注册资本、经营范围及修订公司章程的登记备案手续，并取得北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91110102777084506K
名称：嘉友国际物流股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：韩景华
注册资本：28,538.2753万元
成立日期：2005年06月22日
营业期限：2005年06月22日至长期
住所：北京市西城区阜成门外大街31号6层608A
经营范围：货物进出口、代理进出口、技术进出口；海上、航空、陆路国际货物运输代理；无船承运业务；信息咨询（不含中介服务）；仓储服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2021年8月20日
黑龙江国中水务股份有限公司
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟定本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2021-044
黑龙江国中水务股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议的会议通知及相关资料于2021年8月11日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2021年8月18日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张彦先生主持，董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2021年半年度报告》及摘要
具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司
董事会
2021年8月20日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2021-045
黑龙江国中水务股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议的会议通知及相关资料于2021年8月11日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于2021年8月18日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王冰先生主持，董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、 审议通过《2021年半年度报告》及摘要
监事会形成以下书面审核意见：《2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息能真实反映出公司半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；截至本审核意见出具之日，未发现参与《2021年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、 审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司监事会
2021年8月20日
公司代码：600187 公司简称：国中水务
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2021年8月19日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）与参股子公司湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司（以下简称“夕乐苑”）及其他股东签订了《湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司增资扩股协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），各方一致同意夕乐苑股东何国才先生将其部分实缴出资按照约定比例无偿赠与夕乐苑股东；同时，长沙星辰康健投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星辰康健”）豁免前期《增资扩股协议》中星辰康健的二、三期出资前置条件；
● 前述股份赠与完成后，公司对夕乐苑的持股比例由5.06%增至6.02%，控股子公司湖南湘雅制药有限公司（以下简称“湘雅制药”）持股比例由12.66%增至15.05%；
● 本次交易不构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组；交易实施不存在重大法律障碍，根据《公司章程》规定，该事项未达到董事会及股东大会审议标准，无需经董事会、股东大会审议批准。
2021年12月28日，公司及湘雅制药与各方签订了《增资扩股协议》（以下简称“原协议”），由星辰康健认购2,000万元注册资本、何国才先生认购500万元注册资本，夕乐苑注册资本增加至7,900万元（详见公司2020-095号公告）。现将相关事项进展公告如下：
一、 股权赠与情况介绍
截至本公告披露日，星辰康健已完成第一期实缴出资1,000万元，尚未实缴的出资为1,000万元。
鉴于夕乐苑在原协议约定的期限内未达成星辰康健实缴出资前置条件，导致星辰康健第二、三次未能实缴出资。为了支持夕乐苑发展，顺利引进星辰康健的后续投资以补充营运资金，经创始股东何国才先生与星辰康健等其他股东协商一致，何国才先生自愿将1,000万元实缴出资对应的夕乐苑股权无偿补偿给所有股东，实质为何国才先生将其在夕乐苑中实缴的849.06万元注册资本（对应出资比例10.75%）按认缴出资比例无偿赠与给其他股东。上述股权赠与作为星辰康健第二、三次实缴出资条件的补救措施，相关工作完成后，星辰康健将同意豁免第二、三次实缴出资条件，并按约定实缴出资1,000万元。
二、股权赠与方基本情况
何国才，身份证号码：4302211976XXXXXX12，夕乐苑控股股东（持有股权比例为43.04%），住所为长沙市芙蓉区远大一路，现任夕乐苑董事兼总经理。
三、交易标的的情况介绍
（一）交易的名称和类别
夕乐苑10.75%的股权。
（二）交易标的基本情况
1.夕乐苑基本信息
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2.股东情况（单位：万元）
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何国才先生将在《补充协议》签订后分两次完成实缴出资1,000万元，以确保其能够将实缴出资849.06万元（对应出资比例10.75%）按照夕乐苑其他股东认缴出资比例无偿赠与夕乐苑其他股东。
（三）定价情况：不涉及交易对价，为无偿赠与。
（四）完成本协议约定的注册资本实缴和股权分配后的股权结构
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四、《补充协议》主要内容
甲方：星辰康健；乙方1：何国才，乙方2：袁军，乙方3：湘雅制药，乙方4：方盛制药，乙方5：长沙星辰创新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星辰创新”）；丙方：夕乐苑
（一）根据各方与夕乐苑签署的原协议，甲方认缴夕乐苑注册资本2,000万元，分三期完成实缴出资。截至本协议签署之日，甲方已完成第一期实缴出资1,000万元，未缴纳的出资为1,000万元。
（二）各方一致同意对原协议第三条第2款约定的甲方第二期和第三期实缴出资安排进行调整。同时，创始股东乙方1承诺按照本协议的约定实缴货币出资1,000万元，且乙方1同意将其该实缴出资对应的夕乐苑股权按照本协议“股权补偿安排”之约定之比例无偿分配给股东。分配给股东的股权视为创始股东乙方1对股东的补偿；股东一致同意乙方1实施前述股权分配和补偿，且同意按本协议约定的比例无偿受让相应股权。
（三）实缴出资安排
1.乙方1同意分两次完成实缴注册资本1,000万元。其中，在本协议签订后10个工作日内，乙方1向夕乐苑实缴注册资本600万元，完成第一次实缴出资；在2022年3月31日前向夕乐苑实缴注册资本400万元，完成第二次实缴出资。
2.甲方同意取消原协议第三条第2款“按期实缴出资安排”中的“第二次实缴”及“第三次实缴”约定的甲方实缴注册资本前夕乐苑应完成的目标，同意在本协议签订后10个工作日内，甲方向夕乐苑实缴注册资本600万元，完成第二次实缴出资，并在乙方1完成本协议“实缴出资安排”第1款约定的1,000万元实缴出资后的5个工作日内，甲方向夕乐苑实缴注册资本400万元，完成第三次实缴出资。
（四）股权补偿安排
乙方1同意将其本次新增的1,000万元实缴出资对应的夕乐苑股权无偿补偿给股东，按照各股东实缴出资占夕乐苑实缴出资总额比例进行分配，完成本协议约定的注册资本实缴和股权分配后，各股东的实缴出资情况：何国才实缴出资950.94万元、袁军实缴出资118.87万元、星辰创新实缴出资1,188.68万元；湘雅制药实缴出资1,188.68万元；方盛制药实缴出资475.47万元；星辰康健实缴出资2,377.36万元。
（五）违约责任
1.乙方1未按本协议约定履行实缴出资义务或股权补偿义务的，乙方1应向其他股东支付违约金，违约金计算方式为：每逾期一天，按本协议约定应实缴或应补偿但是未实缴或未补偿的出资金额*0.3%/日，违约金由其他股东按照各自的实缴出资比例（乙方1已实缴出资金额不计算在出资总额内）进行分配。
2.甲方未按本协议约定履行实缴出资义务的，甲方应向其他股东支付违约金，违约金计算方式为：每逾期一天，按本协议约定应实缴但是未实缴的出资金额*0.3%/日，违约金由其他股东按照各自的实缴出资比例（甲方已实缴出资金额不计算在出资总额内）进行分配。
五、本次交易对公司的影响
本次何国才先生无偿赠与夕乐苑其他股东实缴出资股权，是为了顺利引进星辰康健对夕乐苑的投资，确保满足夕乐苑业务拓展期的资金需求，积极开拓业务。
本次公司及控股子公司湘雅制药无偿受让夕乐苑股东何国才先生持有的股权对应金额不大，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响，公司合并财务报表范围不会发生变化，亦不会损害上市公司及股东特别是中小投资者利益。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2021年8月19日
湖南方盛制药股份有限公司
关于放弃参股子公司增资优先认购权暨关联交易的进展公告
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2021-076
湖南方盛制药股份有限公司
关于放弃参股子公司增资优先认购权暨关联交易的进展公告
