麦趣尔集团股份有限公司

证券代码：002719 证券简称：*ST麦趣 公告编号：2021-051

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

本报告期公司未发生经营情况重大变化，预计未来不会产生重大影响。

证券代码：002719 证券简称：*ST麦趣 公告编码：2021-048

麦趣尔集团股份有限公司

2021年度第一次职工代表大会会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工代表会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2021年8月18日在公司会议室召开，会议的召开与表决程序符合相关法律法规的要求，以举手表决方式通过《选取第四届监事会职工代表监事的议案》。

二、职工代表会会议审议情况

会议由麦趣尔集团股份有限公司工会委员会妇女主任许文主持，与会职工代表经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《选取第四届监事会职工代表监事的议案》

今选举畅国锋、孙炜（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。畅国锋、孙炜将与公司1名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

表决结果：同意42票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2021年8月20日

附件：

畅国锋先生简历

畅国锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年6月出生，大专学历。历任麦趣食品公司研发部经理、生产厂长、业务总经理。现任麦趣尔食品公司执行董事。

畅国锋先生持有公司股份19,200股，均为直接持有，占公司股本总额的0.011%；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；畅国锋先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，畅国锋先生未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人；

孙炜女士简历

孙炜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年7月出生，本科学历。历任麦趣尔集团股份有限公司市场营销部品牌设计主管，市场部经理，新疆连锁部公司总经理，麦趣尔集团股份有限公司总经理助理，大客户经理。现任新疆麦趣尔连锁科技有限公司TOC业务大客户部经理。

孙炜女士持有公司股份48,000股，均为直接持有，占公司股本总额的0.0276%；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；孙炜女士不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，孙炜女士未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人；

证券代码：002719 证券简称：*ST麦趣 公告编码：2021-049

麦趣尔集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第一次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于 2021年8月19日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议2人；通过通讯表决方式参加4人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加本次董事会，公司副总经理李景迁、财务总监许文、董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经审核，选举李勇先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会专业委员会委员如下：

战略委员会：李勇、李刚、高波，主任委员李勇；

审计委员会：陈佳俊、高波、王艺锦，主任委员陈佳俊；

提名委员会：黄卫宁、高波、李勇，主任委员黄卫宁；

薪酬与考核委员会：高波、李勇、陈佳俊、黄卫宁、李刚，主任委员高波。

第四届董事会专门委员会委员任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任李刚先生为公司总经理，聘用期限为董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任张超、李景迁、姚雪、许文、贾勇军为本公司副总经理，聘用期限为董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》

聘任许文女士为财务负责人（财务总监），聘用期限为董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任姚雪女士为董事会秘书，聘用期限为董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任张晓梅女士为证券事务代表，聘用期限为董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任索淑英女士为审计部负责人，负责公司内部审计工作。聘用期限为董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

9、审议通过《关于授权公司董事长审批决定事项的议案》

根据公司经营管理的实际需要，授权公司董事长决定单项总额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的对外投资、资产处置，但年度累计总额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产30％。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

10、审议通过《关于麦趣尔集团股份有限公司2021年半年度报告的议案》

公司管理层根据公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项，按照上市公司定期报告的编制要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》（具体请见附件）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

11、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司管理层根据公司2021年半年度的募集资金存放与使用情况，按照上市公司规范运作指引的要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021年8月20日

附件：简历

李勇先生简历

李勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，研究生学历，高级经济师，昌吉州人大常委会委员、自治区工商联执委，昌吉州工商联副会长，昌吉市工商联副会长。历任麦趣尔集团总经理，麦趣尔乳业董事长。现任麦趣尔股份董事长、麦趣尔集团总经理，曾荣获2002年中国奶业协会优秀工作者、2007年昌吉市首届优秀青年企业家、2007年昌吉州科学技术进步奖第一名、2007年全国轻工行业劳模、2008年和2009年昌吉市总工会“支持工会党政”好领导、2009年昌吉高新技术产业开发区优秀企业管理者等荣誉称号。

李勇先生系公司实际控制人；李勇先生持有公司股份11,223,843股，占公司股本总额的6.45%；李勇为实际控制人李玉瑚、王翠先之长子，李刚之兄，与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李勇先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形,不属于失信被执行人。

李刚先生简历

李刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，研究生学历，高级经济师，昌吉州人大代表，烘焙行业国家职业技能竞赛裁判员，乌鲁木齐烘焙食品行业协会第一届理事会理事、副会长。历任麦趣尔食品及麦趣尔冰淇淋董事长，麦趣尔乳业副总经理。现任麦趣尔股份总经理、新疆麦趣尔食品饮料有限公司董事长、新疆麦趣尔冷冻食品有限公司董事长、新疆麦趣尔食品有限公司董事长。曾荣获2002年全国质量管理先进工作者、2009年昌吉州五一劳动奖章等荣誉称号。

李刚先生系公司实际控制人；李刚先生持有公司股份240,000股，占公司股本总额的0.14%；李刚为实际控制人李玉瑚、王翠先之三子，李勇之弟，与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李刚先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形,不属于失信被执行人。

张超先生简历

张超先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年4月出生，本科学历，高级经济师，高级西点烘焙技师，二级糕点面包烘焙工，二级中式糕点制作工，乌鲁木齐烘焙食品行业协会副会长。历任新疆大天池食品有限公司食品车间技术员、工厂厂长。现任麦趣尔股份副总经理。曾荣获2003年“车轮杯”全国月饼个人及团体金奖，2003年中国焙烤食品糖制品工业协会“全国焙烤技术能手”，2004年国家劳动部“全国技术能手”，2009年中国食品工业协会第一届烘焙食品国家评委，昌吉市“2009年度优秀企业管理者”等荣誉称号。

张超先生持有公司股份104,000股，均为直接持有，占公司股本总额的0.06%；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张超先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，张超先生未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人；

许文女士简历

许文女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年3月出生，大专学历，财务专业，中级会计师职称。曾任职于奇台糖厂财务部；2001年进入麦趣尔先后担任新疆麦趣尔集团有限责任公司财务部主管，审计部专员，新疆麦趣尔乳业有限公司财务部经理；现任本公司副总经理、财务总监。

许文女士持有公司股份32,000股，均为直接持有，占公司股本总额的0.02%；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；许文女士不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，许文女士未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人；

李景迁先生简历

李景迁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，中专学历。历任麦趣尔乳业工厂厂长，麦趣尔股份总经理助理。现任麦趣尔股份副总经理、西部生态牧业法定代表人兼执行董事。

李景迁先生持有公司股份56,000股，均为直接持有，占公司股本总额的0.03%；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李景迁先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，李景迁先生未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人；

姚雪女士简历

姚雪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，本科学历。历任麦趣尔冰淇淋财务部科长，麦趣尔乳业财务经理助理，麦趣尔股份审计部经理。现任麦趣尔股份副总经理、董事会秘书。

姚雪女士持有公司股份72,000股，均为直接持有，占公司股本总额的0.04%；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；姚雪女士不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，姚雪女士未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人；

贾勇军先生简历

贾勇军先生，中国国籍，无境外居留权，1978年1月出生，本科学历。历任新疆麦趣尔乳业有限公司任财务经理，新疆麦趣尔集团有限责任公司任审计部经理，新疆麦趣尔集团有限责任公司任战略投资部经理，麦趣尔集团股份有限公司任运营计划部经理，新疆麦趣尔食品有限公司任副总经理，麦趣尔集团股份有限公司任资产管理部经理，麦趣尔集团股份有限公司监事会主席，现任麦趣尔集团股份有限公司副总经理、财务部经理。

贾勇军先生持有公司股份80,000股，均为直接持有，占公司股本总额的0.05%；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；贾勇军先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，贾勇军先生未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人；

张晓梅女士简历

张晓梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990年8月出生，大学本科学历，新疆大学人文学院，汉语言文学专业，于2013年进入公司从事行政管理相关工作；

张晓梅女士持有公司股份2,400股，均为直接持有，占公司股本总额的0.0014%；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董 事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。

索淑英女士简历

索淑英女士，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任新疆麦趣尔食品有限公司乌市总店财务部经理，公司财务部融资主管，公司审计部审计主管，公司审计部副经理；现任本公司审计部经理。

索淑英女士持有公司股份27,520股，均为直接持有，占公司股本总额的0.02%；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；索淑英女士不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，索淑英女士未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。

证券代码:002719 证券简称:*ST麦趣 公告编码:2021-050

麦趣尔集团股份有限公司

关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

1.首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2014年1月通过深圳证券交易所发行A股1,311万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币25.38元/股，收到股东认缴股款共计人民币332,731,800.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币295,201,315.92元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48110004号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额295,290,000.00元少88,684.08元，该部分资金准备由公司以自有资金补足。

2.非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】81号文核准《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》，本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）15,672,161股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币408,729,958.88元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72元，该募集资金已使用298,000,000.00元，用于购买新美心100%股权，在2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金，截至2021年6月30日，上述补充流动资金已使用完毕。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2021年6月30日，本公司本年度使用金额情况为：

金额单位：人民币元

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制订了《麦趣尔集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司、新疆西部生态牧业有限公司、华泰联合证券有限责任公司分别与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行、新疆天山农村商业银行营业部、国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国建设银行股份有限公司昌吉州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

（二）募集资金存储情况

截至2021年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、本年度募集资金实际使用情况

截止2021年6月30日，公司募投项目总计尚未使用本金金额2,465.68万元，占前次募集资金总额的3.5%。

①日处理300吨生鲜乳生产线建设项目

截止2021年6月30日，本项目尚未使用本金金额2,465.68万元。

该项目计划建设地址为公司厂区预留出让土地，公司已累计投入12,524.32

万元，用于支付项目生产加工设备采购款、土建、装修工程、配套空压机、制冷、配电动力设备及水处理设备和系统建设费等。

截止2021年6月30日，该募投项目正积极推进，加快建设，主要完成了项目规划设计，前处理加工设备、灌装机及自动化包装设备、水处理工程、污水处理工程、净化装修工程、控压设备、配电工程等12项主要工程招投标及合同签订工作，项目主要加工设备及配套的公用工程设备已安装完成，部分设备正在进行安装收尾及调试，项目总体进度达成85%，计划于2021年12月完成项目整体竣工验收并达产。

②2000头奶牛生态养殖基地建设项目

截止2021年6月30日，本项目尚未使用金额0万元。

该项目占地面积共计3000亩，其中500亩用于建设牛奶养殖场，2500亩用于建设牧草种植基地。

上述3000亩土地均已取得《国有土地使用证》。公司已累计投入6,205万元。

公司在2021年继续依托新疆丰富的自然资源、政府提供的投资环境及优惠政策，延伸公司产业链，打造种、养、加、销全产业链的战略目标，加大项目推进步伐。现牛舍施工已完成95%，办公管理用房及宿舍管理用房基建工程已完成70%，装修未完成。饲喂区干草棚、青贮窖、精料库已全部完成。粪污处理系统干湿分离间、回冲池基建已完成，设备未安装。厂区内部分道路完成。预计2021年7月完成基建施工、设备安装，至2021年12月达到完全使用状态。

③烘焙连锁新疆营销网络项目

2019年3月20日，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过终止烘焙连锁新疆营销网络项目投资，并将剩余募集资金3,462.26万元用于永久补充流动资金。

④企业技术中心建设项目

企业技术中心建设项目已于2017年结项，节余募集资金1,440.17万元永久性补充流动资金，2017年9月5日公司第五次临时股东大会已审议通过。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币27,879,283.21元，其中：（1）22,435,272.41元业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月出具了瑞华核字【2014】48110011号《关于麦趣尔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司已于2014年度置换完毕；（2）日处理300吨生鲜乳生产线建设项目部分支出共计5,444,010.80元已于2015年5-10月通过公司在昌吉建行开立的自有资金账户支付，并未直接从募集资金专户支取，公司已于2016年12月置换完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2021年6月30日,公司用募集资金暂时补充流动资金4,495万元。公司于2021年3月17日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。且独立董事和保荐机构对此发表了明确同意意见。公司截止2020年6月30日将上述用于临时补充流动资金的募集资金使用期间对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。

（五）节余募集资金使用情况

截至2017年7月31日，募投项目中“企业技术中心建设项目”已建设完毕并存在募集资金节余的情况。按募集资金投资计划，该项目拟投入资金2,685.00万元，该项目已累计投入募集资金1,244.83万元(以上募集资金投入总额包括公司已签订合同但尚有应付未付款累计183.33万元，在《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》经股东大会审议通过之前将按已签订合同约定的付款日期从募集资金专户中支付，在《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》经股东大会审议通过之后公司完成结项资金转基本账户后将按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付)，剩余募集资金合计1,473.51万元（其中募集资金余额为1,440.17万元，利息收入33.34万元）。2017年9月5日，经公司2017年第五次临时股东大会审议通过，公司将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。2018年本公司支付了部分应付未付款，金额为103.37万元。

截止2019年12月31日，募投项目中“烘焙连锁新疆营销网络项目”已终止并存在资金结余的情况。按募集资金投资计划，该项目拟投资资金5,649.00万元，该项目已累计投入募集资金2,186.74万元，完成开店33家的投资。在项目的实施和推进过程中，受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，结合目前市场的实际情况并从审慎投资的角度，公司认为短期内若继续实施烘焙连锁新疆营销网络项目难以达到项目预期的效益，为提高募集资金使用效率，保证公司及股东利益，经审慎研究，公司拟终止烘焙连锁新疆营销网络项目。项目终止后，该项目中前期用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3,653.00万元（其中募集资金余额为3,462.26万元，利息收入190.74万元）用于永久补充流动资金。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和暂时补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2021年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

2021年半年度公司实际使用募集资金460.28万元，具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司的募投项目存在超过募集资金投资计划的完成期限，且投入金额仅达到相关计划金额89.41%的情况，针对以上情形，本公司对募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证。首次公开发行募投项目原达到预定可使用状态日期均为2016年12月，目前除企业技术中心建设项目于2017年6月30日建设完成，烘焙连锁新疆营销网络项目于2019年3月终止。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司

2021年8月20日

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证券代码：002719 证券简称：*ST麦趣 公告编号：2021-052

麦趣尔集团股份有限公司

关于续聘证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月19日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意续聘任张晓梅女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会 届满之日止。

张晓梅女士目前尚未取得董事会秘书资格证书，承诺近期参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，取得董事会秘书资格证书。

张晓梅女士与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

张晓梅女士的简历及联系方式如下：

联系电话：0994-6568908

传真号码：0994-2516699

电子邮箱：bod@maiquer.com

办公地址：新疆维吾尔族自治区昌吉州昌吉市麦趣尔大道麦趣尔总部

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021年8月20日

附：简历

张晓梅女士简历

张晓梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990年8月出生，大学本科学历，新疆大学人文学院，汉语言文学专业，于2013年进入公司从事行政管理相关工作；

张晓梅女士持有公司股份2,400股，均为直接持有，占公司股本总额的0.0014%；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董 事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。

麦趣尔集团股份有限公司审计委员会

关于《2021年半年度报告》审核意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,我们作为麦趣尔集团股份有限公司(以下简称 "公司")第四届董事会审计委员会委员,对《2021年半年度报告》进行了审慎的审查，具体审核意见如下：

审议公司2021年半年度报告，公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将 2021年半年度报告提交麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第一次会议审议。

到会委员签名：

陈佳俊 高波 李勇

年 月 日

证券代码：002719 证券简称：*ST麦趣 公告编码：2021-053

麦趣尔集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第四届第一次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议于 2021年8月19日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议2人，通讯表决1人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举夏东敏女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会通过之日起 至本届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于麦趣尔集团股份有限公司2021年半年度报告的议案》

公司管理层根据公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项，按照上市公司定期报告的编制要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》（具体请见附件）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2021年8月20日

附件： 第四届非职工代表监事候选人简历

夏东敏女士，女，中国国籍，汉族，无境外居留权，1977年出生，2000年毕业于新疆克拉玛依市电视大学，大专学历。2000年-2005年曾任本公司技术员，2006年-2009年担任新疆麦趣尔集团有限责任公司研发主管，2010年-2011年担任新疆麦趣尔集团有限责任公司供应商管理部经理，截至目前担任新疆麦趣尔集团有限责任公司采购招标部经理。

夏东敏女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。夏东敏女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏东敏女士未持有公司股票。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。