兖州煤业股份有限公司
2021年度第二次临时股东大会决议公告
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2021-057
兖州煤业股份有限公司
2021年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年8月20日
(二)股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2021年度第二次临时股东大会由公司董事会召集,由李伟先生主持；会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)出席情况
1.公司在任董事9人，出席7人，董事吴向前先生、贺敬先生因工作原因未出席会议；
2.公司在任监事5人，出席4人，监事周鸿先生因工作原因未出席会议；
3.公司总经理肖耀猛先生，副总经理宫志杰先生、张延伟先生、张传昌先生,总工程师王春耀先生，董事会秘书黄霄龙先生及投资总监张磊先生参加了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00 关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案
1.01 议案名称：发行规模及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.02 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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1.03 议案名称：发行品种
审议结果：通过
表决情况：
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1.04 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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1.05 议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.06 议案名称：债券形式
审议结果：通过
表决情况：
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1.07 议案名称：付息、兑付方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.08 议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
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1.09 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.10 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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1.11 议案名称：向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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1.12 议案名称：上市交易安排
审议结果：通过
表决情况：
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1.13 议案名称：授权事项
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2.00 关于选举董事的议案
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3.00 关于选举监事的议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
第1.00（1.01-1.13）项议案为特别决议案；以上议案均无需对中小投资者单独计票。
有关上述议案的详情请见公司日期为2021年2月5日的第八届董事会第九次会议决议公告、日期为2021年7月30日的第八届董事会第十三次会议决议公告及第八届监事会第七次会议决议公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
就本公司所知，本次股东大会上，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：韩杰、孙勇
(二)律师见证结论意见：
兖州煤业股份有限公司2021年度第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)上海证券交易所要求的其他文件。
兖州煤业股份有限公司
2021年8月20日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2021-058
兖州煤业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2021年8月17日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2021年8月20日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经讨论审议，会议形成决议如下：
一、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司董事长的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
选举李伟先生为公司第八届董事会董事长。
二、批准《关于调整兖州煤业股份有限公司第八届董事会专门委员会的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
选举李伟先生为公司第八届董事会提名委员会委员；
选举李伟先生、肖耀猛先生为公司第八届董事会战略与发展委员会委员，李伟先生担任战略与发展委员会主任职务；
选举肖耀猛先生为公司第八届董事会可持续发展委员会委员并担任主任职务。
三、批准《关于委任兖州煤业股份有限公司授权代表的议案》。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
委任赵青春先生、黄霄龙先生为负责公司与香港联合交易所有限公司联络的授权代表。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2021年8月20日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2021-059
兖州煤业股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2021年8月17日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2021年8月20日在山东省邹城市公司总部召开。会议应出席监事6名，实际出席监事6名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于选举兖州煤业股份有限公司监事会主席的议案》；
选举周鸿先生为公司第八届监事会主席。
二、审议通过《关于选举兖州煤业股份有限公司监事会副主席的议案》。
选举李士鹏先生为公司第八届监事会副主席。
兖州煤业股份有限公司监事会
2021年8月20日
