现代投资股份有限公司2021年半年度报告摘要

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2021-045

现代投资股份有限公司

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

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证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-044

现代投资股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司第八届董事会第七次会议于2021年8月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年8月9日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事孟杰先生、独立董事许青先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长马捷先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）2021年半年度报告全文及摘要。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-045）、《2021年半年度报告》（公告编号：2021-046）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《现代投资股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（三）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《现代投资股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（四）关于修订《对外担保管理制度》的议案。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《现代投资股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（五）关于制订《董事会秘书工作细则》的议案。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《现代投资股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2021年8月19日