麦趣尔集团股份有限公司
关于第四届董事会第一次会议决议的
更正公告

证券代码：002719 证券简称：*ST麦趣 公告编码：2021-054

麦趣尔集团股份有限公司

关于第四届董事会第一次会议决议的

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于第四届董事会第一次会议决议的公告》。

经事后核查，现对上述公告中相关内容予以更正，具体如下：

更正前：

审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会专业委员会委员如下：

战略委员会：李勇、李刚、高波，主任委员李勇；

审计委员会：陈佳俊、高波、王艺锦，主任委员陈佳俊；

提名委员会：黄卫宁、高波、李勇，主任委员黄卫宁；

薪酬与考核委员会：高波、李勇、陈佳俊、黄卫宁、李刚，主任委员高波。

第四届董事会专门委员会委员任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

更正后：

审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会专业委员会委员如下：

战略委员会：李勇、张莉、高波，主任委员李勇；

审计委员会：陈佳俊、高波、李勇，主任委员陈佳俊；

提名委员会：黄卫宁、高波、李勇，主任委员黄卫宁；

薪酬与考核委员会：高波、李勇、陈佳俊、黄卫宁、李刚，主任委员高波。

第四届董事会专门委员会委员任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

除上述更正外，原公告其他内容不变。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021年8月21日

麦趣尔集团股份有限公司

独立董事关于公司控股股东及其他

关联方非经营性占用公司资金和对外

担保情况专项说明的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2021年半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（2）报告期内，公司无对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

高波 黄卫宁 陈佳俊

2021年8月21日