江苏美思德化学股份有限公司2021年半年度报告摘要
公司代码：603041 公司简称：美思德
江苏美思德化学股份有限公司
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
公司于2021年4月22日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，于2021年5月17日召开了2020年年度股东大会，会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票股票事项的相关议案。本次非公开发行募集资金投资项目为4.5万吨/年有机胺系列产品项目（一期2.5万吨/年有机胺催化剂项目），该项目目前已完成项目备案、环评等“三同时”工作，项目建设正在按计划有序进行。
公司分别于2021年7月16日、2021年7月30日在上海证券交易所网站上披露了《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》（公告编号：2021-034）和《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-035）。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将积极推进本次非公开发行股票事宜的落实，并就相关进展情况及时履行信息披露义务。
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2021-037
江苏美思德化学股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2021年08月09日以电子邮件等方式发出，通知了公司的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会会议于2021年08月19日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司701会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中3人现场参会，6人通讯参会。
公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2021年半年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司2021年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》
为满足子公司美思德（吉林）新材料有限公司（以下简称“吉林公司”）2021年的正常经营发展需求，同时盘活运营资金，并降低资金使用成本，公司在不影响正常生产经营的情况下，拟通过南京银行股份有限公司向吉林公司提供委托贷款不超过（含）8000.00万元（具体额度使用以银行实际核准的额度为准）。委托贷款的利率参照放款日中国人民银行公布的同期LPR利率固定不变，委托贷款的手续费率按照南京银行股份有限公司的收费标准执行。委托贷款期限一年，按照资金实际到位时间起算，到期一次性偿还本金。以上委托贷款资金用于补充子公司的建设资金。
提供委托贷款的资金为公司自有资金，自委托贷款发放之日起计收利息，按季结算，利息支付方式为在约定的付息日由南京银行股份有限公司直接从借款人账户中代扣划应收利息。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《江苏美思德化学股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2021年08月21日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2021-038
江苏美思德化学股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2021年08月09日以电子邮件等方式发出，通知了公司第四届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2021年08月19日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司701会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，其中1人现场参会，2人通讯参会。
公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。公司编制的2021年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2021年半年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司2021年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》
为满足子公司美思德（吉林）新材料有限公司（以下简称“吉林公司”）2021年的正常经营发展需求，同时盘活运营资金，并降低资金使用成本，公司在不影响正常生产经营的情况下，拟通过南京银行股份有限公司向吉林公司提供委托贷款不超过（含）8000.00万元（具体额度使用以银行实际核准的额度为准）。委托贷款的利率参照放款日中国人民银行公布的同期LPR利率固定不变，委托贷款的手续费率按照南京银行股份有限公司的收费标准执行。委托贷款期限一年，按照资金实际到位时间起算，到期一次性偿还本金。以上委托贷款资金用于补充子公司的建设资金。
提供委托贷款的资金为公司自有资金，自委托贷款发放之日起计收利息，按季结算，利息支付方式为在约定的付息日由南京银行股份有限公司直接从借款人账户中代扣划应收利息。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《江苏美思德化学股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司监事会
2021年08月21日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2021-039
江苏美思德化学股份有限公司
2021年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一化工》、《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将公司2021年半年度主要经营数据（均不含税）披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
■
（二）主要原材料价格变动情况
■
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2021年08月21日
