上海柴油机股份有限公司2021年半年度报告摘要
公司A股代码：600841 公司A股简称：上柴股份
公司B股代码：900920 公司B股简称：上柴B股
上海柴油机股份有限公司
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
一、公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
（一）报告期内公司主营业务经营情况
1、2021年上半年经营工作
公司本报告期内主营业务等经营情况无重大变化。
2021年上半年，公司紧紧抓住国内商用车、工程机械等行业销售增长的市场机遇，通过管理层和全体员工的共同努力，生产经营继续保持良好势头，企业运营效率与运营质量不断提高，各项经营指标取得较大增长，产销再创历史新高，上半年实现柴油机销售110,797台，同比增长69.43%；实现营业收入39.44亿元，同比增长45.31%；实现归属于母公司所有者的净利润19,158万元，同比增长72.86%。
在技术进步方面，2021年上半年，公司继续坚持“新四化”（平台化、标准化、新能源化、智能网联化）的技术发展战略,深入开展技术创新和产品技术升级，产品开发持续迭代，新一代发动机产品全线搭载Smart Engine（智能发动机技术）实现发动机的实时动态监测和远程控制，以“四智项目”（智能产品、智能制造、智慧服务、智慧管理）为抓手的企业数字化转型加速推进，大制造体系建设、物流、供应管理改善深入推进，为公司未来的可持续发展奠定了扎实的基础。2021年上半年，公司新取得专利9项，其中发明1项，实用新型专利5项，外观设计专利3项。
在内控管理工作方面，2021年上半年，公司持续推进和完善内控体系建设，完善《内控手册》，对制度流程、风险控制措施、风险点进行评审补充，实现制度设计/控制措施描述/风险点描述“三匹配”，同时运用信息化手段对费用和采购等制度和流程进行管控，使内控逐步向“法治”管理和科学管理迈进。
2021年下半年，在经营工作方面，公司将围绕年初制定的经营目标，坚持“主动求变、创新发展”战略，围绕“平台化、标准化、智能网联化、新能源化”，继续做好柴油机的生产和销售工作，一是继续加大市场开拓力度，加强营销渠道建设，大力扩展增量市场，通过加强与配套客户的产品技术深度融合，努力扩大市场份额；二是继续加大车用国六、非道路国四产品的技术升级创新，确保新产品开发进度，深入推进智能发动机业务，持续推进智能制造体系和智能工厂建设，加强智能产品、智能制造、智慧服务、智慧管理业务建设，加快智能制造和数字化转型，提升运行效率，提高公司产品的技术竞争力；三是加强供应链及降本增效等精益管理工作，优化创新供应链建设，持续推进降本增效，全面加强供应链质量保证、过程质量保证、售后质量保证，全方位保证产能需求，努力实现规模效益；四是以混动、纯电、燃料电池、电驱桥等产业为新能源业务重点方向，加速新旧动能转换升级，努力培育公司新的战略协同业务和利润增长点，通过提升公司产品力、质量力、服务力、文化力，稳中求进，力争超额完成全年的各项主要经营指标。
2021年下半年，在重大资产重组工作方面，公司将根据中国证监会的核准批复积极推进本次重大资产重组的后续实施工作。
2、2020年度现金分红工作
公司于2021年6月25日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配预案》，股东大会同意以公司2020年末总股本866,689,830股为基数，每10 股派发现金红利人民币0.83元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配，至本报告披露日上述分配方案已实施完成。
（二）公司重大资产重组工作实施情况
公司董事会2021年度第一次临时会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组工作，本次重大资产重组方案由发行股份及支付现金购买资产以及非公开发行股份募集配套资金两部分组成，其中，发行股份及支付现金购买资产指公司拟向上汽集团发行股份购买其持有的上汽依维柯商用车投资有限公司（以下简称“上依投”）50%股权以及上汽依维柯红岩商用车有限公司（以下简称“上依红”）56.96%股权、向重庆机电控股（集团）公司发行股份购买其持有的上汽菲亚特红岩动力总成有限公司10%股权和上依红34%股权、向上依投支付现金购买其持有的上依红9.04%股权。2021年7月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本次重大资产重组获得中国证监会核准，截止本报告披露日，公司正在积极推进本次重大资产重组的后续实施工作。
本次重大资产重组完成后，公司将实现“重型卡车+柴油发动机”两大产业板块一体化发展的新格局，重型卡车业务将以本次重大资产重组完成后全资控股的上汽依维柯红岩商用车有限公司为平台，打造成为商用车重卡领域的头部企业，柴油发动机业务将延续国内领先的多领域独立供应商的定位，为国内外商用车、工程机械、农机、中小型船舶和发电机组客户提供技术领先的产品。公司本次重大资产重组完成后，公司资产规模、盈利能力和综合竞争力将进一步提升，有利于将公司做强、做优、做大，提高整体竞争优势，实现高质量发展和增强可持续发展能力，为股东创造更大的价值。
上海柴油机股份有限公司
董事长：蓝青松
2021年8月19日
股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2021-048
上海柴油机股份有限公司董事会
九届八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会九届八次会议于2021年8月9日以书面、邮件及电话通知各位董事，于2021年8月19日召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
一、关于公司高级管理人员变更的议案
吕伟先生因工作安排原因，已向公司董事会提出辞去公司副总经理职务。公司董事会对吕伟先生在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
公司董事会同意聘任谈盛先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。
谈盛先生具有丰富的汽车行业制造、经营管理等方面的实践经验，具备行使副总经理职权相适应的任职条件，符合副总经理任职资格。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
二、2021年半年度报告
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
三、2021年上半年内部控制评价报告
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
四、关于Y系列中重型发动机（8L）开发项目的议案
根据公司战略规划和市场需求，公司拟开发建设Y系列中重型发动机（8L）项目，项目规划产能4万台，总投资25,829万元，本次会议批准该项目立项并同意释放前期开发费用8,374万元。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2021年8月19日
附：谈盛先生简历
谈盛：男，1970年1月出生，中共党员，大学毕业，工程师。曾任上海通用汽车东岳总成有限公司物流高级经理；上海通用汽车有限公司金桥动力总成物流高级经理；上海汽车商用车有限公司售后服务副总监、总监；无锡畅途贸易有限公司总经理；2016年6月至今，任上汽依维柯红岩商用车有限公司副总经理。
