金健米业股份有限公司2021年半年度报告摘要

公司代码：600127 公司简称：金健米业

金健米业股份有限公司

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

不适用。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

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2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2021-26号

金健米业股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2021年8月16日发出了召开董事会会议的通知，会议于8月19日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本次会议，会议应到董事6人，实到6人，董事陈伟先生、成利平女士、李启盛先生出席现场会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2021年半年度报告全文及摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、关于子公司新增日常关联交易的议案。

公司下属子公司在2021年12月31日之前拟新增与大股东湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币1,270万元，其中包括向关联人购买原材料、向关联人购买产品和商品、接受关联人提供的劳务。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2021-28号的公告。

因涉及关联交易，公司董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决。

该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2021-27号

金健米业股份有限公司

2021年上半年主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号一一食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021年上半年主要经营数据公告如下：

一、公司2021年上半年经营情况

（1）主营业务收入按照产品分类情况

单位：元

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（2）主营业务收入按照销售模式分类情况

单位：元

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（3）主营业务收入按照地区分类情况

单位：元

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二、公司2021年上半年粮油业务经销商变动情况

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以上生产经营数据来自公司内部统计，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况之用，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2021-28号

金健米业股份有限公司

关于子公司新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司在2021年12月31日之前拟新增与大股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币1,270万元。

● 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

● 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2021年8月19日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，董事李启盛先生、独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司子公司新增与湖南粮食集团有限责任公司下属子公司之间的日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，在可以充分利用关联方的平台和资源优势的前提下，有利于进一步拓展公司产品的销售渠道，提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述日常关联交易。

2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

单位：元、人民币

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3、截止公告日，公司2021年度已披露的日常关联交易情况

公司分别于2021年1月18日、2月3日召开的第八届董事会第十六次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2021年发生日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在2021年12月31日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币244,270,348.62元。具体内容详见公司分别于2021年1月19日、2月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2021-02号）、《金健米业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2021-06号）。

公司分别于2021年3月31日、4月23日召开的第八届董事会第十八次会议暨2020年年度董事会会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在2021年12月31日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币103,350,000元。具体内容详见公司分别于2021年4月2日、4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2021-16号）、《金健米业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（编号：临2021-18号）。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

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2、关联方的财务情况

截止2021年6月30日（未经审计）

单位：万元、人民币

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3、关联方关系介绍

①湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，长沙帅牌油脂有限公司系湖南金霞粮食产业有限公司的全资子公司。

②益阳大通湖粮食购销有限公司、湖南省军粮放心粮油有限公司与公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。

③湖南湘粮食品科技有限公司与公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司，湖南金健米制食品有限公司和湖南金健速冻食品有限公司均系湖南湘粮食品科技有限公司的控股子公司。

综合上述，公司下设子公司拟与之发生交易的湖南粮食集团旗下子公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的关联方情形。

4、履约能力分析

上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。

三、交易的主要内容和定价原则

1、交易的主要内容

公司下属子公司在2021年12月31日之前拟新增与关联方湖南粮食集团有限责任公司下属子公司的日常关联交易，向上述关联公司购买原材料、购买产品和商品、接受关联人提供的劳务共计不超过人民币1,270万元。

2、交易原则

（1）交易的定价原则及方法

遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

（2）交易的数量与价格

公司下属子公司在2021年12月31日之前拟新增与湖南粮食集团下属子公司的日常关联交易共计不超过人民币1,270万元，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

（3）交易价款结算

通过银行转账或银行承兑汇票结算。

（4）协议及合同生效条件

在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要，有利于提高公司和关联方资源的合理配置，实现经济效益的最大化。

本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，有利于公司经营业绩的稳定增长。

本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

五、备查文件目录

1、金健米业股份有限公司独立董事对关联交易的事前认可意见；

2、金健米业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议；

3、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2021年第六次会议决议；

4、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2021-29号

金健米业股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2021年9月2日（星期四）16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2021年8月31日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱dm_600127@163.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年9月2日16:00-17:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2021年9月2日16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、 参加人员

公司代董事长、总裁陈伟先生、财务总监马先明先生、董事会秘书陈绍红先生将出席本次业绩说明会。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2021年9月2日（星期四）16:00-17:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年8月31日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱dm_600127@163.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：胡靖、孙铭

电话：0736-2588216

邮箱：dm_600127@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2021年8月21日