武汉三镇实业控股股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
2021-08-21
来源：上海证券报
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2021一020号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2021年8月13日以书面方式通知各位董事，会议于2021年8月20日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：
（一）关于变更董事会专门委员会委员的议案
因公司独立董事陶涛先生任期已届满六年，不再担任公司独立董事，为保证公司第八届董事会各专门委员会的正常运作，拟对部分专门委员会委员调整如下：
1、审计委员会委员：贾暾、张司飞、吴立、周强、刘宁
主任委员：贾暾
2、提名委员会委员：吴立、杨小俊、贾暾、黄思、周强
主任委员：吴立
3、薪酬与考核委员会委员：张司飞、杨小俊、贾暾、黄思、周强
主任委员：张司飞
（11票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2021年8月20日
