广州天赐高新材料股份有限公司
(上接89版)
7、资金来源：公司自筹资金。
8、项目财务效益预测：预计项目一期达产后，可实现年均营业收入844,856.11万元，年均净利润105,084.85万元。
本项目分三期建设，为了确保第二期、第三期建设项目经过详细、充分的可行性论证，第二期、第三期项目的可行性研究及项目详细的实施计划等尚在统筹、协调和组织分析研究过程中。同时，为尽快加快项目实施进度，董事会同意授权公司经营层具体开展第二期、第三期的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评、安评等一系列项目建设前期工作。公司将视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条件具备后，按照相关规定履行审批决策程序后具体实施项目。
三、本项目的风险评价
1、市场风险
由于本项目包含的产品较多，且建设期较长，可能会出现市场供需实际情况与预测值发生偏离、产品及原料价格波动的情况，以至产量和销售收入达不到预期目标，最终项目经济效益达不到预期目标的风险。
2、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险
化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。
3、运营风险
本项目的投资建设，一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，另一方面存在投资或营运成本费用的增加等，使项目经济效益达不到预期目标的风险。
4、环保及安全生产风险
随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。
针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。
四、本次项目投资的目的及对公司的影响
通过本项目一期的实施，公司将能有效提高锂离子电池电解液及电解质材料的整体产能，满足动力电池电解液市场增长形成的未来产能的需求，同时完善公司在核心产品方面的地域布局，提升供应链的安全性和区域服务能力，进一步增强公司锂离子电池材料的市场竞争力和支撑公司一体化的战略布局优势。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2021年8月24日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-110
广州天赐高新材料股份有限公司
关于投资建设年产20万吨锂电材料项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于投资建设年产20万吨锂电材料项目的议案》，同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）使用自筹资金投资建设年产20万吨锂电材料项目，项目总投资为人民币140,251.62万元，其中建设投资为93,848.40万元，铺底流动资金为46,403.22万元，公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。本次投资建设年产20万吨锂电材料项目的事项尚需提交公司股东大会表决。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：
一、本项目实施主体
公司名称：九江天赐高新材料有限公司
注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号
法定代表人：赵经纬
注册资本：41,800.00万元人民币
成立日期：2007年10月30日
经营范围：有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、加工、批发、零售;N,N-二甲丙二胺(5kt/a)氢气、六氟磷酸锂(1300t/a)、碳酸二甲酯(0.5kt/a)、碳酸二乙酯(1kt/a)、碳酸乙烯酯(1kt/a)碳酸丙烯酯(0.5kt/a)、四氟硼酸锂(0.3kt/a)、电解液(6kt/a)、液体六氟磷酸锂(6kt/a)、氢氟酸(2.4kt/a)、氟化钾溶液(39%,91.4t/a)、硫酸(38830t/a)生产、销售(安全生产许可证有效期至2023-08-25日);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;国内商业及物资供销业。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
股权比例：公司持股100%
二、本项目的基本情况
1、项目名称：年产20万吨锂电材料项目
2、项目建设地点：江西省九江市湖口县高新技术产业园区
3、项目投资：项目总投资140,251.62万元，其中建设投资为93,848.40万元，铺底流动资金为 46,403.22万元。
4、项目建设周期：24个月
5、项目形成产品规模：
■
6、项目建设内容：
■
注：1、根据项目的实际建设情况，上述各环节投资额可能会在总投资额范围内调整；2、若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入运算法则造成。
7、资金来源：公司自筹资金。
8、项目财务效益预测：项目达产后，预计可实现年均营业收入650,477.88万元，年均净利润80,140.97万元。
三、本项目的风险评价
1、市场风险
虽然新能源汽车是未来的发展趋势，但如全球及中国宏观经济的波动导致下游新能源汽车、储能等行业发展不及预期，将影响到本项目原料供应及产品需求量，对项目的效益造成影响。
2、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险
化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。
3、运营风险
本项目的投资建设，一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，另一方面存在投资或营运成本费用的增加等，使项目经济效益达不到预期目标的风险。
4、环保及安全生产风险
随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。
针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。
四、本次项目投资的目的及对公司的影响
本项目主要产品液体六氟磷酸锂是生产锂电池电解液的重要原材料之一。通过本项目的实施，将进一步加强公司在锂电池电解液核心原材料六氟磷酸锂供应链上的规模优势，同时能有效解决未来六氟磷酸锂供应不足的问题。项目建设完成后，随着市场需求的增长，通过扩大生产经营规模，将有利于公司持续加强生产成本、原料运输成本、供货周期、质量保障等方面的优势，不断提高市场竞争力，从而提升公司的市场占有率，对公司保持市场领先地位具有积极意义。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2021年8月24日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-111
广州天赐高新材料股份有限公司
关于吸收合并全资子公司天赐有机硅的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、吸收合并情况概述
1、为优化资源配置，优化公司组织管理架构，提升运营效率和管理水平，结合公司发展规划，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司广州天赐有机硅科技有限公司（以下简称“天赐有机硅”）。吸收合并完成后，天赐有机硅的法人资格将被注销，公司将依法继承其所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。
2、本次吸收合并事项已经公司2021年8月20日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。
3、本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、被合并方的基本情况
公司名称：广州天赐有机硅科技有限公司
法定代表人：徐金富
注册资本：1100万元人民币
经营范围：新材料技术开发服务;其他非危险基础化学原料制造;粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）;合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）;其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）;日用及医用橡胶制品制造;塑料粒料制造;有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）;初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）;其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口
股东及持股比例：公司100%持股
最近一年一期主要财务数据：
单位：万元
■
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并天赐有机硅，吸收合并完成后，公司存续经营，天赐有机硅将依法注销独立法人资格，其资产、负债、业务、人员均由公司依法接收并承继。
2、本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。
3、授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
4、合并双方将按照法律法规及本次吸收合并方案的要求签署吸收合并协议，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。
5、公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次吸收合并具体事项，授权决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。
四、本次吸收合并及目的及对公司的影响
本次公司吸收合并全资子公司天赐有机硅有利于优化公司组织架构，优化资源配置，有利于推进公司业务整合，提升整体管理效率，降低运营成本。本次吸收合并在公司合并报表范围内进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
五、本次吸收合并可能存在的风险
因本次吸收合并涉及债务转移需取得债权人同意、需办理有关资质/手续变更等系列的后续事项，存在一定的不确定性。本次吸收合并工作涉及的工作量较大，上述后续事项的开展、对公司生产管理及内部管控等业务流程的梳理，可能短期内会对既有业务产生阶段性的影响。
为缩短本次吸收合并对业务的影响，公司将组建专项工作组，精心策划，加强与外部的沟通，减少对既有业务的影响。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2021年8月24日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-112
广州天赐高新材料股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年8月20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司（以下简称“子公司”）使用不超过人民币6亿元（含6亿元）募集资金购买保本型银行理财产品。相关内容公告如下：
一、2020年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕930 号）的核准，公司非公开发行 24,489,816股人民币普通股（A股）股票，发行价格68元/股，募集资金总额为人民币1,665,307,488.00元，扣除各项费用后实际募集资金净额为 1,640,835,044.78元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月1日对 本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广州天赐高新材料股份有限 公司验资报告》（致同验字（2021）第 110C000293号）。
二、募集资金使用情况
截至 2021年7月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金已使用（含置换金额、补充流动资金金额、手续费支出等）人民币 93,854.38万元，募集资金专户余额为人民币70,921.79万元（含募集资金专户的利息净收入）。
根据公司目前募集资金使用计划及募集资金投资项目的建设进度，预计未来 12 个月将会有部分募集资金暂时闲置。
三、本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况
为提高公司闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，公司及公司子公司拟使用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
1、投资额度
募集资金不超过人民币6亿元（含6亿元），在额度范围内，资金可以滚动使用。
2、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所涉及的风险投资品种。
使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，对公司及子公司购买理财产品情况履行信息披露义务。
5、审议程序
本事项已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了相关的核查意见。根据公司《章程》及《投资决策管理制度》的相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
四、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及公司实际需求，适时适度的进行投资及调整，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司及子公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用部分闲置募集资金购买保本型 银行理财产品的决策程序符合公司《章程》、《投资决策管理制度》、《募集资金管 理制度》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 6亿元（含6亿元）适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
2、监事会意见
公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司监事会成员一致认为，公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置募集资金合计不超过人民币6亿元（含6亿元）适时购买保本型银行理财产品的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。因此，我们同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置募集资金合计不超过人民币6亿元（含6亿元）购买保本型银行理财产品。
3、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，购买低风险的保本型理财产品符合公司和全体股东的利益。公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议，该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
保荐机构对公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项无异议。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
3、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；
4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2021年8月24日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-113
广州天赐高新材料股份有限公司关于
使用部分自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年8月20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司（以下简称“子公司”）使用不超过人民币5亿元（含5亿元）自有资金购买保本型银行理财产品。相关内容公告如下：
一、本次使用自有资金购买保本型银行理财产品的基本情况
为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司项目建设和正常经营的情况下，公司及公司子公司拟使用部分闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
1、投资额度
自有资金不超过人民币5亿元（含5亿元），在额度范围内，资金可以滚动使用。
2、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所涉及的风险投资品种。
4、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，对公司及子公司购买理财产品情况履行信息披露义务。
5、审议程序
本事项已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了相关的核查意见。根据公司《章程》及《投资决策管理制度》的相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
二、对公司的影响
在确保不影响公司项目建设和正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及公司实际需求，适时适度的进行投资及调整，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司及子公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
经核查，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合公司《章程》、《投资决策管理制度》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。在确保不影响公司项目建设和正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，符合公司和全体股东的利益。
2、监事会意见
公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司监事会成员一致认为，公司及子公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。
3、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序。该事项符合《公司章程》、《投资决策管理制度》、《深圳证劵交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。
保荐机构对公司使用部分自有资金购买保本型银行理财产品的事项无异议。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
3、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；
4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2021年8月24日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-114
广州天赐高新材料股份有限公司
关于增加2021年度向相关金融机构申请融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月23日、2021年4月15日召开了第五届董事会第十一次会议、2020年度股东大会，审议通过了《关于2021年度向相关金融机构申请融资额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2021年度向相关金融机构申请总额不超过人民币38亿元的综合授信额度。具体内容详见公司于2021年3月25日、2021年4月16日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2021年8月20日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加2021年度向相关金融机构申请融资额度的议案》，为保证公司及子公司业务和项目建设的顺利开展，公司及纳入公司合并报表范围的子公司根据实际运营和融资需求，拟增加向相关金融机构申请融资额度32亿元，本事项尚需提交股东大会审议。结合公司 2020 年度股东大会审议批准的向相关金融机构申请融资额度 38 亿元，公司2021年度向相关金融机构申请融资额度增加至70亿元。
上述综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司或子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物，或由公司提供连带责任担保。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至2021年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及公司子公司法定代表人签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2021年8月24日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-115
广州天赐高新材料股份有限公司关于
关于增加2021年度向子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月 23日、2021年4月15日召开了第五届董事会第十一次会议、2020年度股东大会，审议通过了《关于2021年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于2021年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币22亿元，其中对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额度不超过人民币17亿元，对资产负债率超70%的子公司总担保额度不超过人民币 5 亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。具体内容详见公司于2021年3月25日、2021年4月16日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2021年8月20日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加2021年度向子公司提供担保额度的议案》，根据子公司的生产经营和资金需求情况，公司拟增加2021年度向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度26亿元，本事项尚需提交股东大会审议。结合公司2020年度股东大会审议批准的公司向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度22亿元，2021年度公司为纳入合并报表范围内的子公司的融资及项下债务提供担保的额度增加至48亿元，其中对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额度不超过人民币40亿元，对资产负债率超 70%的子公司总担保额度不超过人民币8亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。
上述担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起，至2021年度股东大会召开前一日止，并授权公司及子公司法定代表人签署与上述担保业务相关的合同及其它相关法律文件。具体的担保合同内容，以实际签署时为准。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元，公司对纳入合并报表范围内的子公司提供的担保总额为42,998万元，占公司2021年6月30日净资产的7.43%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。
此外，公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2021年8月24日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-116
广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司及子公司九江天赐
向浦发银行申请敞口综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月23日、2021年4月15日召开了第五届董事会第十一次会议、2020年度股东大会，审议通过了《关于2021年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于2021年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2021年度向相关金融机构申请总额不超过人民币38亿元的综合授信额度；同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币22亿元，其中对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额度不超过人民币17亿元，对资产负债率超70%的子公司总担保额度不超过人民币5亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。具体内容详见公司于2021年3月25日、2021年4月16日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次向相关金融机构申请综合授信额度情况
为满足公司及全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）的生产经营及正常业务开展需求，保障公司及九江天赐的持续发展，公司于2021年8月20日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向浦发银行申请不超过人民币4亿元敞口综合授信的议案》、《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币2亿元敞口综合授信的议案》。同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行广州分行”）申请不超过人民币4亿元的敞口综合授信，为期一年（自授信合同签订日起计算）；同意公司全资子公司九江天赐向上海浦东发展银行股份有限公司九江分行（以下简称“浦发银行九江分行”）申请不超过人民币2亿元的敞口综合授信，九江天赐使用该授信时由公司提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2亿元，为期一年（自授信合同签订日起计算）。
本次向相关金融机构申请综合授信额度具体情况如下：
■
授权公司及子公司法定代表人签署与上述授信事项相关的合同及法律文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请综合授信总额度为29.42亿元（含本次董事会审议额度）；公司对子公司的担保额度合计人民币14.7亿元（含本次董事会审议额度），其中，对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额度不超过人民币11.7亿元，对资产负债率超70%的子公司总担保额度不超过人民币3亿元。本次董事会审议的授信及对子公司担保额度在2020年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会表决。
三、担保情况
1、关于全资子公司九江天赐向浦发银行九江分行申请不超过人民币2亿元敞口综合授信的担保
本次全资子公司九江天赐向浦发银行九江分行申请不超过人民币2亿元的敞口综合授信，九江天赐使用该授信时由公司提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2亿元。
2、被担保人基本情况
公司名称：九江天赐高新材料有限公司
法定代表人：赵经纬
注册资本：41,800万元
成立日期：2007年10月30日
注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、加工、批发、零售等（安全生产许可证有效期至2023-08-25日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要财务数据：
单位：万元
■
四、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请综合授信总额度为29.42亿元（含本次董事会审议额度）；公司对子公司的担保额度合计人民币14.7亿元（含本次董事会审议额度），其中，对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额度不超过人民币11.7亿元，对资产负债率超70%的子公司总担保额度不超过人民币3亿元。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2021年8月24日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-117
广州天赐高新材料股份有限公司
关于全资子公司九江天赐对天赐新动力增资的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、增资的基本情况
2021年8月20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司九江天赐对天赐新动力增资的的议案》，同意全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）以自有资金19,700万元人民币对其全资子公司九江天赐新动力材料科技有限公司（以下简称“天赐新动力”）进行增资，全部计入天赐新动力注册资本，授权子公司法定代表人签署与本次增资事项相关的法律文件。
2、本次对天赐新动力增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
3、根据《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》等相关规定，本次对天赐新动力增资事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、天赐新动力的基本情况
1、基本信息
公司名称：九江天赐新动力材料科技有限公司
成立时间：2020-09-03
注册资本：5300万元
注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区
经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
持股比例：九江天赐持股100%。
2、本次增资前天赐新动力的股权结构：
■
3、天赐新动力最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：万元
■
4、天赐新动力主要资产的权属状况、对外担保情况
截止目前，天赐新动力重大资产权属清晰，无对外担保。
5、本次增资完成后，天赐新动力的股权结构具体如下：
■
三、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）本次增资的目的及对公司的影响
公司全资子公司九江天赐本次对其全资子公司天赐新动力增资，是基于公司发展战略和经营需要，增强天赐新动力的资本实力，以进一步推进公司锂电材料项目的建设进度，提高公司市场竞争力，符合公司的生产经营及长期发展规划，对公司未来发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2021年8月24日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-118
广州天赐高新材料股份有限公司
关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年8月20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：
一、公司注册资本的变更情况
2021年6月16日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，公司2019年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权的股票期权数量2,137,624份，预留授予部分股票期权第一个行权期可行权的股票期权数量550,924份，均采用自主行权模式行权。截止本公告披露日，前述授予的股票期权已全部自主行权完毕。
本次期权自主行权完成后，公司股份总数由952,563,079股增加为955,251,627股，注册资本由952,563,079元人民币增加为955,251,627元人民币。
二、《公司章程》的修订情况
根据上述注册资本及股份总数的变化情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订如下：
■
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2021年8月24日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-119
广州天赐高新材料股份有限公司
关于投资建设年产9.5万吨锂电基础材料
及10万吨二氯丙醇项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于投资建设年产9.5万吨锂电基础材料及10万吨二氯丙醇项目的议案》，同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）使用自筹资金投资建设年产9.5万吨锂电基础材料及10万吨二氯丙醇项目，项目总投资为人民币155,823.26万元，其中建设投资为99,298.11万元，铺底流动资金为56,525.15万元，公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。本次投资建设年产9.5万吨锂电基础材料及10万吨二氯丙醇项目的事项尚需提交公司股东大会表决。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：
一、本项目实施主体
公司名称：九江天赐高新材料有限公司
注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号
法定代表人：赵经纬
注册资本：41,800.00万元人民币
成立日期：2007 年 10 月 30 日
经营范围：有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、加工、批发、零售;N,N-二甲丙二胺(5kt/a)氢气、六氟磷酸锂(1300t/a)、碳酸二甲酯(0.5kt/a)、碳酸二乙酯(1kt/a)、碳酸乙烯酯(1kt/a)碳酸丙烯酯(0.5kt/a)、四氟硼酸锂(0.3kt/a)、电解液(6kt/a)、液体六氟磷酸锂(6kt/a)、氢氟酸(2.4kt/a)、氟化钾溶液(39%,91.4t/a)、硫酸(38830t/a)生产、销售(安全生产许可证有效期至2023-08-25日);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;国内商业及物资供销业。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
股权比例：公司持股100%
二、本项目的基本情况
1、项目名称：年产9.5万吨锂电基础材料及10万吨二氯丙醇项目
2、项目建设地点：江西省九江市湖口县高新技术产业园区
3、项目投资：项目总投资155,823.26万元，其中建设投资为99,298.11万元，铺底流动资金为56,525.15万元。
4、项目建设周期：18个月
5、项目形成产品规模：
■
6、项目建设内容：
■
注：1、根据项目的实际建设情况，上述各环节投资额可能会在总投资额范围内调整；2、若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入运算法则造成。
7、资金来源：公司自筹资金。
8、项目财务效益预测：项目达产后，预计可实现年均营业收入 796,035.40万元，达产年均净利润80,580.46万元。
三、本项目的风险评价
1、市场风险
虽新能源汽车是未来的发展趋势，但如全球及中国宏观经济的波动导致下游新能源汽车、储能等行业发展不及预期，将影响到本项目原料供应及产品需求量，对项目的效益造成影响。
2、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险
化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。
3、运营风险
本项目的投资建设，一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，另一方面存在投资或营运成本费用的增加等，使项目经济效益达不到预期目标的风险。
4、环保及安全生产风险
随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。
针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。
四、本次项目投资的目的及对公司的影响
本项目产品二氯丙醇是利用双氟磺酰亚胺生产过程中副产物生产而成，能在有效解决副产物的资源利用问题的同时给公司带来一定经济效益。二氟双草酸磷酸锂及二氟磷酸锂作为电解液添加剂，可以显著提高锂电池的高温循环性能及低温输出特性，均具有广阔的市场前景。双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）在热稳定性能、电导率、循环寿命、低温性能等有优异的表现，电解液中添加LiFSI后，可提高离子导电率及电池充放电特性，目前备受公司主要客户的认可，需求较为旺盛。
通过本项目的实施，将进一步加强公司的锂离子电池材料电解液在核心原料供应链的战略布局，满足未来动力电池电解液市场增长对锂离子电池电解液添加剂及新型电解质产能的需求。本项目建成后，将进一步巩固公司核心产品市场地位，降低产品生产成本，增强产品市场竞争力，对保持公司在锂离子电池电解液行业的领先地位具有积极意义，符合公司的整体发展战略。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2021年8月24日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-120
广州天赐高新材料股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年8月20日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年9月13日（星期一）召开2021年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十七次会议于2021年8月20日召开，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间： 2021年9月13日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月13日上午9:15至2021年9月13日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年9月7日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日2021年9月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅
二、会议审议事项
1、《关于子公司九江天赐拟设立全资子公司投资建设废旧锂电池资源化循环利用项目的议案》
2、《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》
3、《关于投资建设年产6万吨日化基础材料项目（一期）的议案》
4、《关于投资建设年产35万吨锂电及含氟新材料项目（一期）的议案》
5、《关于投资建设年产20万吨锂电材料项目的议案》
6、《关于吸收合并全资子公司天赐有机硅的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
8、《关于使用部分自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
9、《关于增加2021年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
10、《关于增加2021年度向子公司提供担保额度的议案》
11、《关于全资子公司九江天赐对天赐新动力增资的议案》
12、《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》
13、《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
14、《关于投资建设年产9.5万吨锂电基础材料及10万吨二氯丙醇项目的议案》
上述议案中，议案1-议案14已经公司第五届董事会第十七次会议审议，议案1-议案5、议案7、议案8、议案11、议案14已经第五届监事会第十二次会议审议通过。
上述事项具体内容详见公司于2021年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
议案6和议案13议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，议案2、议案7、议案8、议案10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表如下：
■
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2021年9月13日（上午 8:30～12:00）
3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券法务部
采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部，邮编：510760，信函请注 明“2021年第二次临时股东大会”字样。
4、联系方式：
联 系 人： 韩恒 卢小翠
联系电话：020-66608666
联系传真：020-66608668
联系邮箱：IR@tinci.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、联系方式：
联 系 人： 韩恒 卢小翠
联系电话：020-66608666
联系传真：020-66608668
联系邮箱：IR@tinci.com
2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：2021年第二次临时股东大会会议登记表
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2021年8月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362709，投票简称：天赐投票。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（2）填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年9月13日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日上午9:15至2021年9月13日下午15:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
广州天赐高新材料股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有 限公司2021年第二次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担 。
本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
1、受托人独立投票：□ 本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。
2、委托人指示投票：□ 本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
■
表格填写说明：
1、上述所有议案，如同意，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。
2、每一议案，只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效。
二、委托人和受托人信息
■委托人信息：
委托人(签名/盖章):
委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:
委托人持股性质；
委托人持股数:
委托人股东卡账号:
■受托人信息：
受托人(签名):
受托人身份证号码/其他有效证件号:
年 月 日
附件3：
广州天赐高新材料股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议登记表
■
注：截至本次股权登记日2021年9月7日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
股东签字（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-121
广州天赐高新材料股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日-2021年9月30日
2、预计的业绩：
（1）2021年前三季度预计业绩情况
□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
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（2）2021年第三季度预计业绩情况
□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计公司前三季度归属于上市公司股东的净利润变动区间为140,000万元至160,000万元,较去年同期上升幅度区间为170.08%至208.66%，主要原因为：锂离子电池材料电解液产品市场需求旺盛，销量及价格有较大幅度增长，同时产品原材料自产率提升，毛利率提升。
四、其他相关说明
上述业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，与公司2021年第三季度业绩报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2021年第三季度业绩报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2021年8月24日
